Ухвала суду № 72638539, 22.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72067/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю слідчого Чорного І.О.,

представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017111200000142,

В С Т А Н О В И В :

30 листопада 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42017111200000142, на тимчасово вилучене майно під час проведення 28 листопада 2017 року обшуку квартири, розташованої за адресо: АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_4, де фактично проживає ОСОБА_1, а саме:

1. Бланки документів щодо купівлі продажу цінних паперів, укладені між ТОВ «ВЕЛЕС СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39935985) та ПАТ «ПРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ 37249988) на 15 арк.;

2. Мобільний телефон марки APPLE imei НОМЕР_14 у корпусі чорного кольору з сімкарткою мобільного оператора ПрАТ «КИЇВСТАР»;

3. Мобільний телефон марки APPLE imei НОМЕР_15 у корпусі чорного кольору з сімкарткою мобільного оператора ПрАТ «КИЇВСТАР»;

4. Флешнакопичувач чорного кольору з надписом 8GB TOSHIBA;

5. Флешнакопичувач марки TRANSCEND 64 GB;

6. Мобільний телефон марки APPLE imei НОМЕР_16 у корпусі чорного кольору з сімкарткою мобільного оператора ПрАТ «КИЇВСТАР»;

7. Чеки про зняття готівки, що знаходились разом з готівковими коштами у кількості 11 шт.;

8. Ноутбук марки Мас Book Pro s/n C02RJAXEFVH5 із зарядним пристроєм до нього.

9. Грошові кошти у сумі 34 650 (тридцять чотири тисячі шістсот п'ятдесят) доларів США;

10. Грошові кошти у сумі 68 900 (шістдесят вісім тисяч дев'ятсот) гривень;.

11. картка № НОМЕР_17 (ОТПБАНК);

12. Банківська картка № НОМЕР_18 (БАНК ПУМБ);

13. Банківська картка № НОМЕР_19 (БАНК ПУМБ);

14. Банківська картка № НОМЕР_20 (УКРЕКСІМБАНК);

15. Банківська картка № НОМЕР_21 (БАНК ПУМБ);

16. Банківська картка № НОМЕР_22 (РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «ЛEMAKO ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38186056) (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 37995670) (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, АТ «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (ЄДРПОУ 35253505), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37148049) та інші суб'єкти підприємницької діяльності, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1, ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

На даний час в рамках розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється перевірка щодо причетності юридичних осіб, які є власниками та/або емітентами цінних паперів, до вчинення розслідуваних злочинів, у зв'язку з чим є необхідність у виявленні та вилученні речей і документів, що мають доказове значення та містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_41. надавав послуги з купівлі-продажу цінних паперів підконтрольних йому емітентів ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ «КУА «Світлозар» ЄДРПОУ 38005398), ТОВ «Грейсан» (ЄДРПОУ 40093504), ПАТ «ЗНВКІФ Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382), ТОВ «Нові українські інвестиційні технології» ЄДРПОУ 41128490), TOB «РК «Придніпров'є» (ЄДРПОУ 34683358), ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (ЄДРПОУ 36003268), ТОВ «Агро Дарія» ЄДРПОУ 39817938).

З використанням цінних паперів ряду емітентів перелічені юридичні особи перераховували значні суми коштів в адресу фізичних осіб ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_23), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_7), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_8), після чого від імені останніх здійснювалось їх обготівкування через АБ «Укргазбанк».

Встановлено, що послугами з купівлі-продажу цінних паперів користувалась банківська установа ПАТ «Асвіо Банк» (ЄДРПОУ 09809192), яка переховувала кошти за їх придбання в адресу фізичних осіб, якими, у подальшому, здійснювалось їх обготівкування. Документи щодо проведення указаних фінансово-господарських операцій знаходяться в приміщенні ПАТ «Асвіо Банк» (ЄДРПОУ 09809192) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19, а до виведення коштів причетний ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_9), проживаючий за адресою: АДРЕСА_2.

28.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2017 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 - об'єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_4 та в якому проживає ОСОБА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів.

Під час проведення обшуку у вказаному приміщенні виявлено речі, грошові кошти та документи, про арешт яких просить прокурор, оскільки вони мають доказове значення у кримінальному провадженні та зберегли відомості, що будуть використані у подальшому для доказу фактів та обставин.

Враховуючи, що вилучені речі є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що відповідає вимогам 98 КПК України, то прокурор звернувся з вказаним клопотанням про накладення на них арешту з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення подальшої конфіскації майна та коштів, як виду покарання, які підпадають під спеціальну конфіскацію, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засідання слідчий підтримав клопотання. Зазначив, що вилучені грошові кошти та речі постановами визнані речовими доказами, а вилучені електронні носії (ноутбуки та флеш накопичувачі, мобільні телефони) направлені на комп'ютерно-технічну експертизу.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_1 - ОСОБА_2 заперечив щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_1, а вилучені мобільні телефони, ноутбуки, флешнакопичувачі, банківські картки не мають ніякого відношення до кримінального провадження.

Заслухавши пояснення учасників за клопотанням, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «ЛEMAKO ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38186056) (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 37995670) (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, АТ «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (ЄДРПОУ 35253505), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37148049) та інші суб'єкти підприємницької діяльності, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1, ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

На даний час в рамках розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється перевірка щодо причетності юридичних осіб, які є власниками та/або емітентами цінних паперів, до вчинення розслідуваних злочинів, у зв'язку з чим є необхідність у виявленні та вилученні речей і документів, що мають доказове значення та містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_41. надавав послуги з купівлі-продажу цінних паперів підконтрольних йому емітентів ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ «КУА «Світлозар» ЄДРПОУ 38005398), ТОВ «Грейсан» (ЄДРПОУ 40093504), ПАТ «ЗНВКІФ Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382), ТОВ «Нові українські інвестиційні технології» ЄДРПОУ 41128490), TOB «РК «Придніпров'є» (ЄДРПОУ 34683358), ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (ЄДРПОУ 36003268), ТОВ «Агро Дарія» ЄДРПОУ 39817938).

З використанням цінних паперів ряду емітентів перелічені юридичні особи перераховували значні суми коштів в адресу фізичних осіб ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_23), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_7), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_8), після чого від імені останніх здійснювалось їх обготівкування через АБ «Укргазбанк».

Встановлено, що послугами з купівлі-продажу цінних паперів користувалась банківська установа ПАТ «Асвіо Банк» (ЄДРПОУ 09809192), яка переховувала кошти за їх придбання в адресу фізичних осіб, якими, у подальшому, здійснювалось їх обготівкування. Документи щодо проведення указаних фінансово-господарських операцій знаходяться в приміщенні ПАТ «Асвіо Банк» (ЄДРПОУ 09809192) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19, а до виведення коштів причетний ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_9), проживаючий за адресою: АДРЕСА_2.

Причетність ОСОБА_18 підтверджується, зокрема, протоколами свідків, доданими слідчим до клопотання.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2017 надано дозвіл на проведення обшуку об'єкту за місцем проживання ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_9), проживаючий за адресою: м. Київ, Чеська, 9, кв. 16з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних підконтрольних емітентів, суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, страхових компаній, а саме: ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398), ТОВ «Грейсан» (ЄДРПОУ 40093504), ПАТ «ЗНВКІФ «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382), ТОВ «Нові українські інвестиційні технології» (ЄДРПОУ 41128490), ТОВ «РК «Придніпров'є» (ЄДРПОУ 34683358), ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (ЄДРПОУ 36003268), (фонди: ЗНВПІФ «Акініта Інвест», ЗНВПІФ «Акініта Інвестмент», ЗНВПІФ «Акініта 2», ЗНВПІФ «Акініта 3», ЗНВПІФ «Акініта 4», ЗНВПІФ «Форвард»), ТОВ «Агро Дарія» (ЄДРПОУ 39817938), ТОВ «КУА «Прайм Ессетс Менеджмент» (38199336) (фонди: ПАТ «ЗНВКІФ «Телор» (38196932), ПАТ «ЗНВКІФ «Принципал» (37500398), ПАТ «ЗНВКІФ «Нотіс» (38196969), ПАТ «Атвіа» (ЄДРПОУ 38300772), АТ «ЗНВКІФ «Кандер» (ЄДРПОУ 39647733), ТОВ «Юнес-Трейд» (40107731), ТОВ «Континент сервіс груп» (39511375), ТОВ «Соло Стар» (38910603), ТОВ «Даксістем» (39287627), ТОВ «Класика сервіс» (38909357), ТОВ «Сендлей» (40294868), ТОВ «Євро-Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39835737), ТОВ «Приориті Капітал» (ЄДРПОУ 39835695), ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП» (00906930), ПАТ «АГРОФІНАНС» (35643892), ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (33325237), ПАТ «КОНКОРД IHK.» (38824174), ПАТ «ФАКТОР-КРЕДИТ «ФЕНІКС» (37854737), ПАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» (38864788), ПАТ «ЦОН «НОРМА» (33545414), ПАТ «ФК «АВАНГАРД» (36019681), ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (37026197), ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (34881587), ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ» (32490684), ПАТ «ФК «СТС - КАПІТАЛ» (37401756), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (32980628), ПАТ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ» (37499765), ПАТ «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ» (35114354), ПАТ «БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ» (35114511), ПАТ «СКАМІТ» (36207711), ПАТ «ЗАВОД РАДАР» (23027906), ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (37962781), TOB «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (35548589), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (37037319), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (37037324), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» (37175969), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (37039358), ТОВ «БРІККО» (34820857), TOB «ВІАН МЕДІА ГРУП» (36856953), ТОВ «ФОРТІ ТРЕЙД» (38124103), ЗАТ «АГРОПРОМИСЛОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (30021826), ПАТ «КРИСТАЛ» (34318828), ПАТ «КРИСТАЛ-ІНВЕСТ» (34033725), ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (32850455), ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» (38929389), ПрАТ «АКТЕОН-Ф» (35428226), ПАТ «ІНЖБУДСЕРВІС» (34508918), ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (38186056) (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (37995670) (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, AT «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (35253505), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (37148049), ТОВ «ЛЕНМАРТ ЛТД» (40632594), ТОВ «ФК «ФАКТОР ЛТД» (41246464), ТОВ «ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД» (41156418), TOB «PK «СТАРЕ МІСТО» (38745784), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (36405537), ТОВ «РЕЙСКОР» (41183408), ТОВ «ФК «АЛЬЯНС ПЛЮС» (41234527), ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (31280357), ТОВ «АБРІС КАПІТАЛ» (35081429), ТОВ «АБРІС» (25282883), ТОВ «ВЕЛБІНЕС» (41183593), ТОВ «ГРАНД ФАКТОР ІНВЕСТ» (41195572), ТОВ «ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК» (38511306), ТОВ «ЄВРОФІНАНС-СЕРВІС» (41195310), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ОБЕРІГ» (37770371), ТОВ «ФК «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» (39780018), ТОВ «ПЕРФЕКТО» (39690883), ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (38846114), ТОВ «АСЛА ГРУП» (39206574), ТОВ «БУДОПТСНАБ» (38448030), ТОВ «АЛЕШЕР АСІСТАНС» (38138734), , ТОВ «СЕАЛ ТРЕЙД» (40087506), TOB «СКК ТРЕЙД» (38745648), , ТОВ «ФІНКОМ-ІНВЕСТ» (37471006), ТОВ «ФК «АТРІУМ» (40197500), ТОВ «БІЛЛ МЕЧЕНТ» (32270706), ТОВ «ІНТІ-БРОК» (22589341), ТОВ «ТД «КРИСТАЛ» (32144009), ТОВ «МЕТТРЕЙДІМПЕКС» (38448025), ТОВ «ПРОПЕТІ ПІВНІЧ» (41522171), ТОВ «Т.А.М» (13554987), ТОВ «ФК «ФАКТОР ЛТД» (41246464), ТОВ «ВАН КАПІТАЛ» (32523625), ТОВ «РІКУС» (39062310), ПАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» (33719849), ПАТ «СК «АВТОРИТЕТ» (34578000). TOB «СК «АКТИВ-ГАРАНТ» (36183979) ТОВ «СК «СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (36983025) та інших юридичних осіб, які використовуються в незаконній діяльності; фізичних осіб: ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_8, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_10), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_11), ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_7), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_8), ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_13), ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_1 та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі, а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення; цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; всю наявну інформацію та підтверджуючі документів з усіма додатками до них (в паперовому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2016 по день проведення обшуку, щодо проведення всіх операцій з цінними паперами, реєстру власників зазначених цінних паперів; інформації щодо купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням кількості цінних паперів та суми операції, повних даних теперішніх власників цінних паперів вказаних емітентів із зазначенням кількості цінних паперів у власності, відповідних договорів, всіх додатків до них, та інших документів, що стосуються операцій з цінними паперами які здійснювали торгівці (зазначені професійні учасники фондового ринку); документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; які використовувалися під час незаконної діяльності; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

28.11.2017 під час проведення обшуку житла ОСОБА_1 були вилучені саме:

1. Бланки документів щодо купівлі продажу цінних паперів, укладені між ТОВ «ВЕЛЕС СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39935985) та ПАТ «ПРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ 37249988) на 15 арк.;

2. Мобільний телефон марки APPLE imei НОМЕР_14 у корпусі чорного кольору з сімкарткою мобільного оператора ПрАТ «КИЇВСТАР»;

3. Мобільний телефон марки APPLE imei НОМЕР_15 у корпусі чорного кольору з сімкарткою мобільного оператора ПрАТ «КИЇВСТАР»;

4. Флешнакопичувач чорного кольору з надписом 8GB TOSHIBA;

5. Флешнакопичувач марки TRANSCEND 64 GB;

6. Мобільний телефон марки APPLE imei НОМЕР_16 у корпусі чорного кольору з сімкарткою мобільного оператора ПрАТ «КИЇВСТАР»;

7. Чеки про зняття готівки, що знаходились разом з готівковими коштами у кількості 11 шт.;

8. Ноутбук марки Мас Book Pro s/n C02RJAXEFVH5 із зарядним пристроєм до нього.

9. Грошові кошти у сумі 34 650 (тридцять чотири тисячі шістсот п'ятдесят) доларів США;

10. Грошові кошти у сумі 68 900 (шістдесят вісім тисяч дев'ятсот) гривень;.

11. картка № НОМЕР_17 (ОТПБАНК);

12. Банківська картка № НОМЕР_18 (БАНК ПУМБ);

13. Банківська картка № НОМЕР_19 (БАНК ПУМБ);

14. Банківська картка № НОМЕР_20 (УКРЕКСІМБАНК);

15. Банківська картка № НОМЕР_21 (БАНК ПУМБ);

16. Банківська картка № НОМЕР_22 (РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Речовими доказами згідно зі ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що вилучені речі та грошові кошти постановами слідчого Генеральної прокуратури України від 29 листопада 2017 року визнані речовими доказами (а.с. 37-55).

В постановах слідчого вказано, з чого виходив слідчий при визнанні вилученого майна речовими доказами, а саме грошові кошти визнані такими, оскільки отримані внаслідок проведення незаконних фінансово-господарських операцій, що полягали у переведенні їх з безготівкової форми у готівкову з минуванням системи оподаткування. Інші вилучені речі визнані речовими доказами, оскільки вони зберегли на собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які будуть використані в ході досудового розслідування кримінального провадження, та є предметом кримінального правопорушення.

Тому, з урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на вилучені мобільні телефони, ноутбуки, флешнакопичувачі з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вони відповідають ознакам ст. 98 КПК України, а саме зберегли або можуть зберегти на собі сліди вчинення злочинів, які в подальшому будуть використанні слідством, як доказ вчинення тяжкого та/або особливо тяжкого злочину у кримінальному провадженні, а також можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, та знищені особами під час скоєння інших кримінальних правопорушень.

Також слідчий суддя бере до уваги, що вилучені електронні носії (ноутбуки та флеш накопичувачі, мобільні телефони) направлені на комп'ютерно-технічну експертизу з метою з'ясування обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, враховуючи, що представником ОСОБА_1 надано документи, що свідчать про можливість останнього мати значну суму коштів внаслідок здійснення підприємницької діяльності (за даними ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві дохід ОСОБА_1 за 2016 рік становить 2 977 450 грн., за 1 квартал 2017 року - 800 000 грн.), то суд дійшов висновку про відсутність підстав для накладання арешту на вилучені грошові кошти, оскільки слідчим та прокурором не доведено, що вони здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про накладення арешту на банківські картки ОСОБА_1, оскільки вони не відповідають положенням ст. 98 КПК України та такий арешт не забезпечує мету його накладення.

Доводи прокурора про необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення можливої конфіскації коштів (майна), яке отримано злочинним шляхом, спеціальної конфіскації, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається повідомлення будь-якій особі про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, відсутні у кримінальному провадженні обвинувачені, засуджені, фізичні чи юридичні особі, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, відсутні дані щодо юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та докази завдання шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017111200000142 - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 28 листопада 2017 року квартири, розташованої за адресо: АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_4, де фактично проживає ОСОБА_1, а саме:

1. Бланки документів щодо купівлі продажу цінних паперів, укладені між ТОВ «ВЕЛЕС СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39935985) та ПАТ «ПРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ 37249988) на 15 арк.;

2. Мобільний телефон марки APPLE imei НОМЕР_14 у корпусі чорного кольору з сімкарткою мобільного оператора ПрАТ «КИЇВСТАР»;

3. Мобільний телефон марки APPLE imei НОМЕР_15 у корпусі чорного кольору з сімкарткою мобільного оператора ПрАТ «КИЇВСТАР»;

4. Флешнакопичувач чорного кольору з надписом 8GB TOSHIBA;

5. Флешнакопичувач марки TRANSCEND 64 GB;

6. Мобільний телефон марки APPLE imei НОМЕР_16 у корпусі чорного кольору з сімкарткою мобільного оператора ПрАТ «КИЇВСТАР»;

7. Чеки про зняття готівки, що знаходились разом з готівковими коштами у кількості 11 шт.;

8. Ноутбук марки Мас Book Pro s/n C02RJAXEFVH5 із зарядним пристроєм до нього.

Негайно повернути ОСОБА_1 тимчасово вилучене майно, а саме:

1. Грошові кошти у сумі 34 650 (тридцять чотири тисячі шістсот п'ятдесят) доларів США;

2. Грошові кошти у сумі 68 900 (шістдесят вісім тисяч дев'ятсот) гривень;.

1. Банківська картка № НОМЕР_17 (ОТПБАНК);

1. Банківська картка № НОМЕР_18 (БАНК ПУМБ);

2. Банківська картка № НОМЕР_19 (БАНК ПУМБ);

3. Банківська картка № НОМЕР_20 (УКРЕКСІМБАНК);

4. Банківська картка № НОМЕР_21 (БАНК ПУМБ);

5. Банківська картка № НОМЕР_22 (РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ);

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин