Ухвала суду № 72638206, 28.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10145/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018101060000042 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «Сіменс Україна» (код 24940089) за адресою реєстрації: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58 або за іншою адресою.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоу провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «АРЕНА КС» (код 38291962) в ході проведення фінансово-господарських операцій з нібито придбання послуг, робіт та товарів, у наступних суб'єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «ІСТ ЛАЙН ГРУП» (код 38829078), ТОВ «ТАГАРТ ТРЕЙД» (код 36629898), ТОВ «АДВАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38559243), ТОВ «ІНСАЙТ МЕДІА» (код 40483514), ТОВ «ТПК АЛЬКОР» (код 37378434), ТОВ «РЕДСТОН» (код 40400474), ТОВ «АЛЬТЕХ» (код 34413748), ТОВ «АВРІОС» (код 39288615), ТОВ «ДОРСТЕН» (код 40560183), ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» (код 41147764), ТОВ «БАЙФІЛД» (код 40531159), ТОВ «АСТА КОНСАЛТ ГРУП» (код 39782832), ТОВ «ПРЕВЕНА» (код 41016970), ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ІНВЕСТМЕНТ» (код 39623026), ТОВ «ФРІДОМ ПЛЮС» (код 40742080), ТОВ «ПРОМБУД-КР» (код 35005861), в результаті таких операцій ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в загальній сумі 15 091 455 грн..

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В.про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, а також оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Пустовіт Олександру Володимировичу, тимчасовий доступ до завірених копій документів ДП «Сіменс Україна» (код 24940089) по взаємовідносинам з ТОВ «АРЕНА КС» (код 38291962) за період діяльності 2014-2017 р.р, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ДП «Сіменс Україна» (код 24940089) за адресою реєстрації: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58 або за іншою адресою, де перебувають вказані документи, а саме:

●Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;

●Заявки, звіти, акти виконаних робіт;

●Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

●Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

●Роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції;

●Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

●Інформацію із зазначенням прізвища, імя, по батькові працівників ДП «Сіменс Україна» (код 24940089), адреси мешкання, та контактних номерів, які працюють (працювали) на товаристві в період з 2014 по 2018 р.р., які були відповідальними за проведенні фінансово-господарські операції з ТОВ «АРЕНА КС» (код 38291962).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10145/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець