Ухвала суду № 72638055, 27.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8638/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003630,-

В С Т А Н О В И В :

16.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Дерезою В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30531000), у період 2016-2017 років, під час проведення різного роду ремонтних робіт на об'єктах державних підприємств ПАТ "Укргазвидобування", Філія ГПУ "Львівгазвидобування" (код ЄДРПОУ 30019775) та ПАТ «Укртрансгаз», Філія УМГ «Київтрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) задекларували у податковій звітності підприємства придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг у ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39773833), ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231), які мають ознаки фіктивності та аналізом податкової звітності яких, встановлено відсутність факту придбання такого виду ТМЦ.

Оглядом відомостей податкової звітності пов'язаних суб'єктів господарювання: ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД", ТОВ "Скай Сіті Буд", ТОВ "БУДНАФТОГАЗПРОМ", ТОВ "БМУ №4" встановлено, що для звітування до органів державної фіскальної служби, вказані підприємства використовують ІР-адресу аналогічну з ІР-адресою ТОВ "ТРОТЕК".

Ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 14.12.2017 року призначено позапланові документальні перевірки ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" та ТОВ "Скай Сіті Буд", проведення яких доручено службовим особами ГУ ДФС у м. Києві.

Листом від 30.01.2018 №6911/9/26-15-14-07-01-14, ГУ ДФС у м. Києві повідомило про необхідність надання фінансово-господарських та інших документів для використання під час проведення перевірок.

Проте, у ході досудового розслідування встановлено, що слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Кобяковим А.І., на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми про тимчасовий доступ до документів, у справі 592/5754/17, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12017200440000457 від 03.02.2017, здійснено вилучення оригіналів фінансово-господарських документів: ТОВ "БМУ №4" (код ЄДРПОУ 39424780), ТОВ "ТРОТЕК" (код ЄДРПОУ 39744231), ТОВ «АВАТАРА-Ф» (ЄДРПОУ 35309416), ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39773833), ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 30531000), ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), ТОВ «КИЇВЕНЕРГОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39112455)

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та вивченні вище вказаних документів, а також в наданні зазначених документів службовим особам ГУ ДФС у м. Києві для використання у ході здійснення контрольно-перевірочних заходів.

В заяві поданій до суду слідчий Дуляницький Ю.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Кобякова А.І. розгляд клопотання просила проводити у її відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003630- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів кримінального провадження №12017200440000457 від 03.02.2017 з можливістю вилучення оригіналів документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 26.05.2017 про тимчасовий доступ до документів, у справі 592/5754/17, а також інших документів кримінального провадження, в т.ч. частині проведення слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні, а також фінансово-господарських документів суб'єктів господарювання: ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Насоси України» (ЄДРПОУ 39424763), ТОВ "БМУ №4" (код ЄДРПОУ 39424780), ТОВ "ТРОТЕК" (код ЄДРПОУ 39744231), ТОВ «АВАТАРА-Ф» (ЄДРПОУ 35309416), ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39773833), ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), ТОВ «КИЇВЕНЕРГОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39112455) та інших підприємств чи фізичних осіб, які перебувають у володінні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8638/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.