Ухвала суду № 72637258, 07.03.2018, Хотинський районний суд Чернівецької області

Справа № 724/319/18Провадження № 1-кс/724/32/18

У Х В А Л А

07 березня 2018 року слідчий суддя Хотинського районного суду

Чернівецької області Єфтеньєв О.Г.

при секретарі: Корпан М.В.

за участю прокурора: Гаджула О.А.

слідчого: Доліба-Рябой О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції Доліба-Рябой О.В. про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 12018260160000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції Доліба-Рябой О.В. про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.02.2018 року о 12 год. 54 хв. невідома особа, використовуючи інтернет сайт «OLX», зловживаючи довірою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1 під приводом продажу доїльного апарату марки «АІД» моделі «1-Р» , шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 5200 грн., які ОСОБА_3 перерахувала в м. Хотин, Чернівецької області, на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанку» НОМЕР_1.

Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_3, надала показання про те, що 24.02.2018 близько 10 год. 00 хв. в інтернет мережі на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж доїльного апарату марки «АІД» моделі «1-Р» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_2. В телефонній розмові, за зазначеним номером, невідома особа, яка представилась Василем повідомила, що доїльний апарат є в наявності та можлива його доставка до місця проживання, однак для доставки замовленого товару необхідно сплатити кошти в сумі 5200 грн., які ОСОБА_3 перерахувала у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», м. Хотин, Чернівецької області о 12 год. 54 хв. 27.02.2018 року. В подальшому вищезазначений номер мобільного телефону перестав відповідати, а замовлений товар до цього часу доставлений до ОСОБА_3 не був.

На даний час у кримінальному провадженні №12018260160000085, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, а також місця, де було їх знято.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 5200 грн., потерпіла ОСОБА_3 перерахувала 27.02.2018 о 12 год. 54 хв., у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: вул. Олімпійська, 77, м. Хотин Чернівецької області, на картковий рахунок НОМЕР_1, утримувачем якого є ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ №14360570), юридична адреса якого вул. Грушевського, 1д, м. Київ та філією якого є Чернівецька філія ПАТ КБ «Приватбанк» розташована в м. Чернівці вул. Небесної Сотні, 14А, у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою НОМЕР_1, повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3, не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про наявні в банківській установі повні анкетні дані власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Прокурор Гаджула О.А. в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив суд надати заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Доліба-Рябой О.В. а також слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліцію Соколюку В.В., слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Ринжуку В.В.,тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заступник начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Доліба-Рябой О.В. в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції Доліба-Рябой О.В. про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 12018260160000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Доліба-Рябой О.В., а також слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліцію Соколюку В.В., слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Ринжуку В.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса якого: 01001 м. Київ вул. Грушевського 1Д, зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», яка розташована за адресою м. Чернівці, вул. Небесної Сотні 14А, щодо: - карткового рахунку НОМЕР_1, на який 27.02.2018 о 12. год. 54 хв., перерахувала кошти ОСОБА_3, та за допомогою якого невідома особа вчинила шахрайські дії;

- дати та місця зняття коштів по картці №5168 7551 0461 5816 починаючи із 27.02.2018 до 07.03.2018 року включно, із зазначенням точного місця проведення банківської операції.

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником карткового рахунку НОМЕР_1, на який було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_3, та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ «Приватбанк» оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку НОМЕР_1, на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 5200 грн., починаючи із 27.02.2018 до 07.03.2018 року включно, із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Г. Єфтеньєв