Ухвала суду № 72635905, 07.03.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

07.03.2018

Справа № 642/5010/17

Провадження № 1-кс/642/358/18

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

07 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Лозоватої А.В., прокурора Моісеєнко Ю.П., розглянувши клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017220510001561 від 15.06.2017,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, у провадженні Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220510001561 від 15.06.2017 року за ч. 1 ст. 175 КК України за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України щодо невиплати заробітної плати посадовими особами ДП "Харківській завод шампанських вин" код ЄДРПОУ 30590422 (далі - ДГІ «ХЗШВ»).

15.06.2017 матеріали за колективною скаргою, отримані з Харківської місцевої прокуратури №1, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220510001561 від 15 червня 2017 року, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати службовим особам ДП «ХЗШВ» за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «ХЗШВ», здійснюючи господарську діяльність та маючи прибутки від реалізації готівкової продукції (шампанського) за адресою: м. Харків, вул. Лозівська 20, безпідставно не виплачували заробітну плату впродовж з 01.01.2017 по 01.06.2017 ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та іншим співробітникам підприємства, чим завдали їм матеріальну шкоду.

ОСОБА_18 перевірки, проведеної Головним державним інспектором Відділу з питань додержання законодавства про працю ГУ Держпраці у Харківській області за № 20-01-4314/1490 від 15.08.2017, на загальну суму 2 млн. 635 тис. грн.

Допитом ОСОБА_2 встановлено, що останні 25 років вона працює на ДП «ХЗШВ». Під час її роботи у ДП «ХЗШВ» за адресою: м. Харків, вул. Лозівська 20, в її обов’язки, як виробника вина зі шкідливими умовами праці, входило контролювати автоматичну лінію з його виробництва. Однак, пропрацювавши з березня по травень 2017 року, як і усі інші робітники, які поставили свої підписи у скарзі до правоохоронного органу, вона не отримала свою заробітну плату на загальну суму 9000 гривень, не зважаючи на отримання підприємством прибутків, які достатні для розрахунків з працевлаштованими співробітниками підприємства.

На запит прокурора до ДП «ХЗШВ» код ЄРДПОУ 30590422 надати документи бухгалтерського обліку, будь-якої відповіді отримано не було.

По кримінальному провадженню для встановлення факту безпідставної невиплати заробітної плати та наявності не оприбуткованих грошових сум (чорної бухгалтерії) необхідно провести судово-економічну експертизу, без проведення, якої неможливе подальше проведення досудового розслідування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що завірені копії оригіналів наступних документів: статутні або установчі документи ДП «ХЗШВ», колективний договір ДП «ХЗШВ», наказ про призначення на посаду директора, посадові обов’язки директора ДП «ХЗШВ»; наказ про призначення арбітражного керуючого, посадові обов’язки арбітражного керуючого ДП «ХЗШВ»; наказ про призначення на посаду головного бухгалтера, посадові обов’язки головного бухгалтера ДП «ХЗШВ»; наказ про призначення на посаду та звільнення директора, посадові обов’язки директора ДП «ХЗШВ» в період якого утворилася заборгованість; наказ про призначення на посаду та звільнення головного бухгалтера, посадові обов’язки головного бухгалтера ДП «ХЗШВ» в період якого утворилася заборгованість; штатний розпис ДП «ХЗШВ»; перелік розрахункових рахунків в установах банків ДП «ХЗШВ» (одночасно вказавши відкриті банківські рахунки) за період березень-липень 2017 року; трудовий розпорядок ДП «ХЗШВ»; журнал обліку трудових книжок ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; журнал видачі заробітної плати ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; довідку про стан заборгованості заробітної плати ДП «ХЗШВ» станом на 01.03.2018 вказавши кожного працівника окремо починаючи з березня 2017 року помісячно (з зазначенням ПІБ, посади, кваліфікації робітників, графіку роботи, зазначивши час працевлаштування звільнення з роботи, рік народження, місце проживання, реєстрації, щомісячний стан заборгованості по заробітній платі, щомісячна часткова виплата заробітної плати); довідку про стан заборгованості заробітної плати ДП «ХЗШВ» перед звільненими працівниками вказавши кожного працівника окремо починаючи з березня 2017 року помісячно (з зазначенням ПІБ, посади, кваліфікації робітників, графіку роботи, зазначивши час працевлаштування, звільнення з роботи, рік народження, місце проживання, реєстрації, суму заборгованості); наказ про облікову політку, або витяг з наказу стосовно виду господарських операцій, які відображаються за субрахунками 6417, 376, 685, 3772, 642, 662, 6541 (назва рахунку) з вказанням переліку номенклатури та назви облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку (м/о, оборотних відомостей або ін.), в яких відображувалися господарські операції по рахункам обліку ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; головну книгу або інший обліковий регістр синтетичного обліку, за рахунками 301,311,66 (з субрахунками) ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам заводу за формою аналітичного обліку, прийнятому в обліковій політиці ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; розшифровка надходження та використання коштів ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; статистичні звіти форма 1ПВ ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; договори з додатками щодо надання послуг з охорони ДП «ХЗШВ» дія яких на теперішній час триває, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених копій оригіналів документів, які перебувають в ДП "Харківській завод шампанських вин" код ЄДРПОУ 30590422 зареєстрованого та фактично розташованого за адресою: 61017, м. Харків, вул. Лозівська буд. 20

Представник ДП «Харківський завод шампанських вин» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора Моісеєнко Ю.П., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

ОСОБА_18 вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ДП "Харківській завод шампанських вин" та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017220510001561 від 15.06.2017 – задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 та ОСОБА_19 на отримання у кримінальному провадженні №12017220510001561 від 15.06.2017 тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ДП "Харківській завод шампанських вин" код ЄДРПОУ 30590422 зареєстрованого та фактично розташованого за адресою: 61017, м. Харків, вул. Лозівська буд. 20, а саме завірених копій оригіналів наступних документів: статутні або установчі документи ДП «ХЗШВ», колективний договір ДП «ХЗШВ», наказ про призначення на посаду директора, посадові обов’язки директора ДП «ХЗШВ»; наказ про призначення арбітражного керуючого, посадові обов’язки арбітражного керуючого ДП «ХЗШВ»; наказ про призначення на посаду головного бухгалтера, посадові обов’язки головного бухгалтера ДП «ХЗШВ»; наказ про призначення на посаду та звільнення директора, посадові обов’язки директора ДП «ХЗШВ» в період якого утворилася заборгованість; наказ про призначення на посаду та звільнення головного бухгалтера, посадові обов’язки головного бухгалтера ДП «ХЗШВ» в період якого утворилася заборгованість; штатний розпис ДП «ХЗШВ»; довідку з переліками розрахункових рахунків в установах банків ДП «ХЗШВ» (одночасно вказавши відкриті банківські рахунки) за період березень-липень 2017 року; трудовий розпорядок ДП «ХЗШВ»; журнал обліку трудових книжок ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; журнал видачі заробітної плати ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; довідку про стан заборгованості заробітної плати ДП «ХЗШВ» станом на 01.03.2018 вказавши кожного працівника окремо починаючи з березня 2017 року помісячно (з зазначенням ПІБ, посади, кваліфікації робітників, графіку роботи, зазначивши час працевлаштування, звільнення з роботи, рік народження, місце проживання, реєстрації, щомісячний стан заборгованості по заробітній платі, щомісячна часткова виплата заробітної плати); довідку про стан заборгованості заробітної плати ДП «ХЗШВ» перед звільненими працівниками вказавши кожного працівника окремо починаючи з березня 2017 року помісячно (з зазначенням ПІБ, посади, кваліфікації робітників, графіку роботи, зазначивши час працевлаштування, звільнення з роботи, рік народження, місце проживання, реєстрації, суму заборгованості); наказ про облікову політку, або витяг з наказу стосовно виду господарських операцій, які відображаються за субрахунками 6417, 376, 685, 3772, 642, 662, 6541 (назва рахунку) з вказанням переліку номенклатури та назви облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку (м/о, оборотних відомостей або ін.) в яких відображувалися господарські операції по рахункам обліку ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; головну книгу або інший обліковий регістр синтетичного обліку, за рахунками 301, 311, 66 (з субрахунками) ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам заводу за формою аналітичного обліку, прийнятому в обліковій політиці ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; розшифровка надходження та використання коштів ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; статистичні звіти форма 1ПВ ДП «ХЗШВ» за період березень-липень 2017 року; договори з додатками щодо надання послуг з охорони ДП «ХЗШВ» дія яких на теперішній час триває.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов