Ухвала суду № 72635551, 07.03.2018, Зміївський районний суд Харківської області

Справа №621/281/18

Пр. №1-кс/621/83/18

Ухвала

Іменем України

07 березня 2018 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ;

прокурора - ОСОБА_3 ;

розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Зміївського відділення поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12018220300000017 від 22.01.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку приміщення ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за адресою: 63421, Харківська область, Зміївський район, с. Бірки, вул. Центральна (Леніна) буд. 2-а, з метою відшукання та вилучення оригіналів:

-документів щодо процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування списаного майна, а саме транспортних засобів, будівель та споруд комплексів, що належать або належали ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.;

-реєстраційних документів ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН»;

-договорів купівлі продажу майна належали ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.;

-товарно транспортних накладних щодо перевезень списаного та реалізованого майна належали ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.;

-документів бухгалтерського обліку (квитанцій, чеків, касових ордерів, звітів щодо банківських операцій), що посвідчують надходження, оприбуткування та видачу, переведення, пересилання грошових коштів отриманих в результаті реалізації майна ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.;

-особової справи на арбітражного керуючого (В.о. директора) ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» ОСОБА_5 та заступника головного бухгалтера ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» ОСОБА_6 .

Проведення обшуку необхідне для підтвердження факту розтрати майна або його спростування.

В обґрунтування клопотання вказав, що 22.01.2010 до Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 про те, що в нього є відомості, що посадовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «Борки» інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (код 05460404) (далі по тексту ДП «ДГ «Борки») здійснюється розтрата майна підприємства.

Цього ж дня, прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури, відомості за даним фактом, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221440000017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та на підставі ст. 110, ч. 4 ст. 216, ст. 218 КПК України направлено для проведення досудового розслідування до СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, до чергової частини Зміївського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення начальника сектору реагування патрульної поліції ОСОБА_8 , про те, що в ході патрулювання території Бірківської сільської ради Зміївського району Харківської області, ним було виявлено автомобіль марки «DAF» моделі TE S5XF із номером державної реєстрації НОМЕР_1 з напівпричепом Meusburger з номером державно реєстрації НОМЕР_2 в якому міститься вантаж металобрухту, що перевозиться із території ДП «ДГ «Борки» до ТОВ «Євро Нива Інвест», який не відповідає відомостям вказаним в супроводжувальних документах на вантаж.

Оглядом місця події від 07.02.2018 на ділянці автодороги по напрямку від с.Бірки Зміївського району Харківської області від перехрестя із автодорогою напрямку м.Зміїв м.Мерефа виявлено автомобіль автомобіль марки «DAF» моделі TE S5XF із номером державної реєстрації НОМЕР_1 з напівпричепом Meusburger з номером державно реєстрації НОМЕР_2 в якому міститься вантаж металобрухту.

Відповідно до товарно транспортної накладної від 06.02.2018 №001148, накладної 02/02 від 06.02.2018 та акту прийому передачі до договору купівлі продажу №01/18 від 23.01.2018: замовник - ТОВ «Євро Нива Інвест», вантажовідправник ДП «ДГ Борки ІОБ НААН, пункт навантажування ДП «ДГ Борки», вантажоодержувач ТОВ «Євро Нива Інвест», пункт розвантаження м.Житомир, продукція брухт чорних металів, маса вантажу - 4500 кг.

Оглядом місця події, а саме автомобілю марки «DAF» моделі TE S5XF із номером державної реєстрації НОМЕР_1 з напівпричепом Meusburger з номером державно реєстрації НОМЕР_2 встановлено, що фактично вантаж металобрухту складає близько 10000 кг, що не відповідає відомостям зазначеним в товарно - транспортній накладній №001148, накладній 02/02 від 06.02.2018 та акті прийому передачі до договору купівлі продажу №01/18 від 23.01.2018.

Крім цього, із накладної 02/02 від 06.02.2018 та акту прийому передачі до договору купівлі продажу №01/18 від 23.01.2018 слідує, що ціна вказаного брухту складає 4,50 грн, що в загальній сумі за 4500 кг брухту становить 20250 грн, проте згідно довідки відповідно до довідки ТОВ «Союз регіон» від 29.01.2018 вартість лому чорних металів складає 6,00 грн, що свідчить про фактичне заниження вартості в облікових документах.

У зв`язку із викладеним, виникли всі підстави вважати, що дійсно посадовими особами ДП «ДГ Борки» здійснюється розтрата майна підприємства чим заподіюється матеріальна шкода державним інтересам.

Перевезення вантажу здійснювалося ОСОБА_9 який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 являється власником автомобілю марки «DAF» моделі TE S5XF із номером державної реєстрації НОМЕР_1 та відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_4 являється власником напівпричепу Meusburger з номером державно реєстрації НОМЕР_2 .

За результатами огляду, автомобіль марки «DAF» моделі TE S5XF із номером державної реєстрації НОМЕР_1 з напівпричепом Meusburger з номером державно реєстрації НОМЕР_2 , вантаж брухту чорних металів вагою близько 10000 кг, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію напівпричепу НОМЕР_4 , дві товарно транспортні накладні №001148 від 06.02.2018, накладна 02/02 від 06.02.2018, акт прийому передачі до договору купівлі продажу №01/18 від 23.01.2018 - вилучено та направлено до Зміївського ВП ГУНП в Харківській області.

Допитані в якості свідків водій автомобілю марки «DAF» моделі TE S5XF із номером державної реєстрації НОМЕР_1 з напівпричепом Meusburger з номером державно реєстрації НОМЕР_2 ОСОБА_9 та представник ТОВ «Євро Нива Інвест» встановлено, що дійсно вантаж в автомобілі складає близько 10000 кг. При цьому під час допитів останні пояснили, що документи на перевезення їм надавалися посадовцями ДП «ДГ Борки», а їх достовірність вони не перевіряли.

Допитаний в якості свідка тимчасово виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ Борки ІОБ НААН ОСОБА_5 пояснив, що ДП «ДГ Борки» було виписано дві накладні 03/02, 02/02 на загальну суму 40050 гривень. Вказані грошові кошти 06.02.2017 в повному обсязі надійшли на рахунок ДП «ДГ Борки». У зв`язку з чим, водій автомобіля на який було здійснено вивіз металобрухту поїхав із однією товарно - транспортною накладною йому не відомо.

09.02.2018 винесено ухвалу слідчого судді Зміївського районного суду в Харківській області ОСОБА_1 у справі №621/281/18 про повернення клопотання на доопрацювання, з метою встановлення точної ваги металобрухту, що перевозився автомобілем марки «DAF» моделі TE S5XF із номером державної реєстрації НОМЕР_1 з напівпричепом Meusburger з номером державно реєстрації НОМЕР_2 .

12.02.2017 при огляді місця події здійснено зважування із застосуванням спеціалізованих багатотонних ваг вказаного автомобілю марки «DAF» моделі TE S5XF із номером державної реєстрації НОМЕР_1 з напівпричепом Meusburger з номером державно реєстрації НОМЕР_2 із вантажем металобрухту. В результаті зважування було встановлено, що загальна вага складає 28060,00 кілограми.

Затверджена в свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів маса автомобілю марки «DAF» моделі TE S5XF із номером державної реєстрації НОМЕР_1 та напівпричепу Meusburger з номером державно реєстрації НОМЕР_2 складає в сумі 15130,00 кілограми. Будь який додатковий вантаж окрім металобрухту відсутній.

Таким чином, при перерахунку вага металобрухту (28060,00 15130,00) становить 12930,00 кілограми, що явно фактично перевищує зазначену в супроводжувальних на перевезеннях документах.

14.02.2017 слідчим суддею Зміївського районного суд Харківської області ОСОБА_1 у справі №621/218/18 було винесено ухвалу про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: автомобіль марки «DAF» моделі TE S5XF із номером державної реєстрації НОМЕР_1 , напівпричіп Meusburger з номером державно реєстрації НОМЕР_2 , вантаж брухту чорних металів вагою 12930,00 кг, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію напівпричепу НОМЕР_4 , дві товарно транспортні накладні №001148 від 06.02.2018, накладна 02/02 від 06.02.2018, акт прийому передачі до договору купівлі.

Таким чином, слідчий вказує на те, що на даний момент є всі підстави вважати, що дійсно посадовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «Борки» інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (код 05460404) може здійснюватися розтрата майна, чим, безпосередньо, заподіюється шкода державними інтересам.

Відповідно до договору купівлі продажу №01/18 від 23.01.2018 та витягу із Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб підприємців ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» розташоване за юридичною адресою: 63421, Харківська область, Зміївський район, с.Бірки, вул.Центральна (Леніна) буд.2-а.

В своїх показаннях в якості свідків ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_5 зазначили, що здійснення операції із реалізації брухту чорних металів, щодо якого в подальшому 14.02.2017 слідчим суддею Зміївського районного суд Харківської області ОСОБА_1 у справі №621/218/18 було винесено ухвалу про накладення арешту відбувалося безпосередньо в адміністративній будівлі ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН».

З метою підтвердження факту розтрати майна або спростування, є підстави для проведення обшуку приміщення розташованого ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за адресою: 63421, Харківська область, Зміївський район, с.Бірки, вул.Центральна (Леніна) буд.2-а з метою відшукання та вилучення оригіналів: документів щодо процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування списаного майна, а саме транспортних засобів, будівель та споруд комплексів, що належать або належали ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.; реєстраційних документів ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН»; договорів купівлі продажу майна належали ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.; товарно транспортних накладних щодо перевезень списаного та реалізованого майна належали ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.; документів бухгалтерського обліку (квитанцій, чеків, касових ордерів, звітів щодо банківських операцій), що посвідчують надходження, оприбуткування та видачу, переведення, пересилання грошових коштів отриманих в результаті реалізації майна ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.; особової справи на арбітражного керуючого (В.о. директора) ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» ОСОБА_5 та заступника головного бухгалтера ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» ОСОБА_6 ;

Є всі підстави вважати, що у випадку спроби отримання даних документів в інший спосіб а саме: шляхом проведення тимчасових доступів до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, витребування їх шляхом направлення запитів не можливе, так як є ризик того, що вони можуть бути знищенні або підроблені.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що підтвердити факт можливої розтрати майна ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН», без проведення слідчої дії у вигляді обшуку не є можливим, а відшукання документів: щодо процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування списаного майна, а саме транспортних засобів, будівель та споруд комплексів, що належать або належали ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.; реєстраційних документів ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН»; договорів купівлі продажу майна належали ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.; товарно транспортних накладних щодо перевезень списаного та реалізованого майна належали ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.; документів бухгалтерського обліку (квитанцій, чеків, касових ордерів, звітів щодо банківських операцій), що посвідчують надходження, оприбуткування та видачу, переведення, пересилання грошових коштів отриманих в результаті реалізації майна ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.; особової справи на арбітражного керуючого (В.о. директора) ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» ОСОБА_5 та заступника головного бухгалтера ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» ОСОБА_6 має значення для досудового розслідування і може бути доказом під час судового розгляду, слідчий просив задовольнити клопотання про обшук приміщення, розташованого за адресою: 63421, Харківська область, Зміївський район, с.Бірки, вул.Центральна (Леніна) буд.2-а.

На підтвердження клопотання надано: копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12018220300000017 від 22.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України; докази вчинення зазначеного злочину; копії документів, якими підтверджується факт, що документи знаходяться в ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за адресою: 63421, Харківська область, Зміївський район, с. Бірки, вул. Центральна (Леніна) буд. 2-а.

Під час судового розгляду прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, викладених у ньому.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, дійшов наступного:

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння із-за значених вище підстав надає право слідчому проникнути до житла за вказаною адресою лише один раз.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні довели наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 191 КК України; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду; 3) відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на обшук є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. ч. 2 ст. 168, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого Зміївського відділення ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення обшуку, із застосуванням відеозапису, приміщення ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН», розташованого за адресою: 63421, Харківська область, Зміївський район, с. Бірки, вул. Центральна (Леніна) буд. 2-а, з метою відшукання та вилучення оригіналів:

-документів щодо процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування списаного майна, а саме транспортних засобів, будівель та споруд комплексів, що належать або належали ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.;

-реєстраційних документів ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН»;

-договорів купівлі продажу майна належали ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.;

-товарно транспортних накладних щодо перевезень списаного та реалізованого майна належали ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.;

-документів бухгалтерського обліку (квитанцій, чеків, касових ордерів, звітів щодо банківських операцій), що посвідчують надходження, оприбуткування та видачу, переведення, пересилання грошових коштів отриманих в результаті реалізації майна ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» за період 2017 2018 р.р.;

-особової справи на арбітражного керуючого (В.о. директора) ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» ОСОБА_5 та заступника головного бухгалтера ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН» ОСОБА_6 .

3. Строк дії ухвали встановити до 12 березня 2018 року включно.

4. Перед початком обшуку копію даної ухвали надати т.в.о. директора ДП «ДГ Борки» ІОБ НААН», а за його відсутністю - іншій присутній (відповідальній) особі.

5. Роз`яснити особам у присутності яких здійснюється обшук, що вони мають право робити заяви, які підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: