Ухвала суду № 72635477, 07.03.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/1150/18

Провадження №1-кс/639/447/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., за участю секретаря - Чубенко О.С., прокурора - Пучка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Пучка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №42017221080000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Пучка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №42017221080000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221080000291 від 15.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактами зловживання владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, посадовими особами КП «Харківводоканал».

Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.

Так, оперативними працівниками встановлені факти протиправної діяльності посадових осіб КП «Харківводоканал», пов'язаних із зловживанням своїми повноваженнями та використанням з корисливих мотивів комунального майна (персоналу, спецтехніки, фінансових ресурсів) всупереч завданням і призначенню діяльності підприємства.

Так, посадові особи КП «Харківводоканал», зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування стороннім юридичним та фізичним особам комунальне майно (техніку тощо), виконують власними силами роботи в інтересах третіх осіб без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди комунальному підприємству.

Зокрема, отримані оперативні дані свідчать, що КП «Харківводоканал» в 2015-2016 роках видано технічні умови на реконструкції систем водопостачання та водовідведення ПО ЖСК «Авантаж» для забезпечення функціонування Житлового комплексу «Фаворит», розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

На виконання вказаних технічних вимог СТ ЖБК «Авантаж» укладено договір із ТОВ «Фенікс-Фінанс», яка в свою чергу залучило до виконання робіт комерційну структуру з ознаками фіктивності. Водночас, посадові особи СТ ЖБК «Авантаж», вступивши в змову з представниками КП «Харківводоканал» досягли домовленості щодо виконання необхідного обсягу робіт за рахунок використання спецтехніки та персоналу КП «Харківводоканал» без оформлення офіційних договірних відносин.

На виконання вказаної домовленості, посадові особи КП «Харківводоканал» протягом липня-жовтня 2017 року виконували роботи щодо здійснення робіт із реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки КП «Харківводоканал».

Таким чином, посадовими особами КП «Харківводоканал» шляхом зловживання владою чи службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби виконуються роботи для юридичної особи щодо реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки без оформлення офіційних договірних відносин.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

Відповідно до декларації ОСОБА_2, розташованій в Єдиному державному реєстрі декларацій, держателем якого є Національне агентство з питань запобігання корупції, останній дійсно є посадовою особою КП «Харківводоканал», де займає посаду начальника лабораторії. При цьому КП «Харківводоканал» є юридичною особою публічного права та належить Харківській міській раді.

Під час досудового розслідування з метою підтвердження оперативної інформації та документування протиправної діяльності посадових осіб КП «Харківводоканал» проводились негласні слідчі (розшукові) дії, протоколи про проведення яких в подальшому були розсекречені.

Так, протягом серпня - жовтня 2017 року проведено негласне спостереження за місцем проведення будівельних робіт, розташованим за адресою: АДРЕСА_1.

В ході проведення НСРД задокументовано на фото та відео носії факти використання автомобілів та спецтехніки КП «Харківводоканал» на вказаному будівництві. В тому числі використовувались автомобілі з написами «Харківводоканал, Аварійна»: ЗІЛ, д.н.з. НОМЕР_1; ГАЗ 53, д.н.з. НОМЕР_2; «Газель», д.н.з. НОМЕР_3; «Камаз», д.н.з. НОМЕР_4, а також спецтехніка - екскаватор, причеп - водяний насос та інші.

Також, протягом серпня - жовтня 2017 року проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_2 за номером абонента НОМЕР_5. В ході телефонних розмов ОСОБА_2 неодноразово обговорював будівництво водогону на об'єкті будівництва за адресою АДРЕСА_1 або як він називав цей об'єкт «іподром», в зв'язку з тим, що він знаходиться у безпосередній близькості до Харківського іподрому.

Наприклад, 31.08.2017 ОСОБА_2 обговорював з особою на ім'я ОСОБА_3, що необхідно поставити воду на цей об'єкт, в той же день він надав особі на ім'я ОСОБА_4 направити туди водовозку. Така ж розмова була 04.09.2017, і ОСОБА_2 знов надав таку вказівку ОСОБА_4.

В розмові з невстановленою жінкою 19.09.2017 ОСОБА_2 прямо каже, що працює в «Водоканалі», який будує водогін в «Авантажі».

В розмові з особою на ім'я ОСОБА_10 29.09.2017 ОСОБА_2 каже, що ОСОБА_1 (генеральний директор КП «Харківводоканал») дав вказівку закінчити монтаж трубопроводу на території іподрому до кінця тижня, що свідчить про обізнаність керівництва комунального підприємства про використання техніки та робітників підприємства на цьому об'єкті без договірних відносин.

Такі розмови мають системний характер та велись ОСОБА_2 протягом всього проведення НСРД.

Крім того, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП «Харківводоканал» з метою проведення реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківводоканал», залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП «Промінвестпроект» (ЄДРПОУ 38277974).

Надалі, у вересні 2017 року посадовими особами КП «Харківводоканал» проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківводоканал» та 24.10.2017 року укладено договір на виконання робіт із ТОВ «Укртунельбуд» (ЄДРПОУ 30920263). Сума договору склала 52,5 млн. грн.

При цьому, вартість матеріальних ресурсів при проектуванні завищена на суму близько 15 млн. грн.. за рахунок перевищення вартості ТМЦ (склопластикова труба, запорної арматури).

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП «Харківводоканал» закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 1000 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 5400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 15 тис. грн.. за 1 п.м.

Таким чином, діями КП «Харківводоканал» підприємству завдані збитки.

За вказаним фактом 14.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 42018221080000051 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Поряд з цим, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП «Харківводоканал» з метою проведення реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського, залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП «Промінвестпроект» (ЄДРПОУ 38277974).

Надалі, 26.04.2017 посадовими особами КП «Харківводоканал» проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського та 23.05.2017 року укладено договір на виконання робіт із Підприємством «Фора» у формі ТОВ (ЄДРПОУ 24677233). Сума договору склала 22,8 млн. грн.

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП «Харківводоканал» закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 600 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 3400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 10 тис. грн.. за 1 п.м.

Водночас, посадові особи КП «Харківводоканал» за домовленістю із посадовими особами Підприємства «Фора» у формі ТОВ, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування комунальне майно (техніку тощо), без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди КП.

За вказаним фактом 20.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 42018221080000055 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

В зв'язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 21.02.2018 процесуальним керівником об'єднані матеріали кримінальних проваджень №42017221080000291, №42018221080000051 та №42018221080000055 під єдиним номером №42017221080000291.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадження з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація щодо того, що проектно-технічна документація на підключення нового споживача до систем централізованого водо забезпечення та водовідведення житлового дому «Фаворит», а також документи щодо виконання ремонтних (будівельних) робіт із підрядною організацією (договори, акти виконаних робіт, довідки використаних матеріальних ресурсів) знаходиться в службових приміщеннях Споживчого товариства ЖБК «Авантаж» за юридичною адресою: м.Харків, вул.Культури, буд. 20-в (код ЄДРПОУ 38493539).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, укладеної між Споживчим товариством ЖБК «Авантаж» та ТОВ «Фенікс Фінанс» та іншими підрядними організаціями (договорів на виконання робіт та додатків до них, проектно-кошторисної документації на вказані роботи, актів прийому виконаних робіт та довідок про вартість використаних матеріалів, платіжних доручень, матеріалів листування, актів скритих робіт, ордерів на порушення об'єктів благоустрою, тощо) з приводу виконання робіт з виконання технічних умов на водозабезпечення та водовідведення житлового будинку «Фаворит» по вул.Сумській, 130 в м.Харкові та проектно-технічної документації на підключення нового споживача до систем централізованого водозабезпечення та водовідведення вказаного житлового комплексу (лист на ім'я генерального директора КП «Харківводоканал», розрахунок водоспоживання та водовідведення об'єкту, правоустановчі документи на об'єкт, техпаспорт, документи на право власності на земельну ділянку, документ, що підтверджує вид діяльності заявника, проектна документація, документація щодо погодження проекту, довідка про виконання технічних умов) поданої та отриманої посадовими особами СТ ЖБК «Авантаж» до та від КП «Харківводоканал».

В матеріалах досудового розслідування наявні достатні дані про те, що зазначені документи та відомості знаходяться у володінні Споживчого товариства ЖБК «Авантаж», що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Культури, буд. 20-в.

Виявлення вищевказаних речей та документів можливо лише під час проведення тимчасового доступу, що має значення для досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Зважаючи, що станом на теперішній час існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, орган досудового розслідування приходить до думки, що розгляд даного клопотання необхідно проводити в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться така інформація, а саме представників Споживчого товариства ЖБК «Авантаж».

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на необхідність отримання доказів вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо яких йдеться у клопотанні з можливістю вилучення їх завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Пучка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Пучку Д.В., Вітеру Д.В., Огороднікову А.Д., Зінченку С.К., Чубу Р.М., Ільєнкову О.О., Дзюбі І.О. та Коптєву Я.Ю., а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах або у вигляді засвідчених належним чином копій, що перебувають у володінні Споживчого товариства ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 38493539)за юридичною адресою:м. Харків, вул. Культури, буд. 20-в., а саме: документації, укладеної між Споживчим товариством ЖБК «Авантаж» та ТОВ «Фенікс Фінанс» та іншими підрядними організаціями (договорів на виконання робіт та додатків до них, проектно-кошторисної документації на вказані роботи, актів прийому виконаних робіт, довідок про вартість використаних матеріалів, платіжних доручень, матеріалів листування, актів скритих робіт, ордерів на порушення об'єктів благоустрою, тощо) з приводу виконання робіт з виконання технічних умов на водозабезпечення та водовідведення житлового комплексу «Фаворит» по вул.Сумській, 130 в м.Харкові та проектно-технічної документації на підключення нового споживача до систем централізованого водозабезпечення та водовідведення вказаного житлового комплексу (лист на ім'я генерального директора КП «Харківводоканал», розрахунок водоспоживання та водовідведення об'єкту, право установчі документи на об'єкт, техпаспорт, документи на право власності на земельну ділянку, документ, що підтверджує вид діяльності заявника, проектна документація, документація щодо погодження проекту, довідка про виконання технічних умов) поданої та отриманої посадовими особами СТ ЖБК «Авантаж» до та від КП «Харківводоканал».

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 Пучку Д.В., зобов'язавши його або іншу зазначену в ухвалі особу вручити копію ухвали відповідальній особі СТ ЖБК «Авантаж», при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров