Ухвала суду № 72634359, 15.02.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10716/17

УХВАЛА

15 лютого 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., заступника начальника управління – начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32017240000000009,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління – начальник 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, що містяться у кримінальному провадженні №32015240000000034 від 03.06.2015 року за обвинуваченням заступника голови СФГ «Промінь» та директора ТОВ «ТД «Укртрейд» ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, зокрема у томах №1,2,3,4,6,8,9,15, які знаходяться у Хмельницькому міськрайонному судді Хмельницької області (м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 54).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017240000000009 від 10.03.2017 року, за фактом вчинення службовими особами СФГ «Промінь» та ТОВ «САС-Поділля» кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, підставою для реєстрації якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали виділені матеріали з кримінального провадження №32015240000000034 від 03.06.2015 року, за підозрою заступника голови СФГ «Промінь» та директора ТОВ «ТД «Укртрейд» ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження,службові особи ТОВ «САС-Поділля», упродовж 2014-2015 років за рахунок зняття грошових коштів з банківських рахунків вказаного підприємства отримали дохід, з якого умисно не сплатили до бюджету податку на доходи фізичних осіб, в сумі 2 619 495 грн., та військового збору в сумі 198 735 грн., всього податків в сумі 2 818 230 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи СФГ «Промінь» упродовж 2015 року, при проведенні господарських операцій з ТОВ «Агровітал», ПП «Оліяр», ТОВ «Зерноекспорт» та ПАТ «Концерн Галнафтогаз», умисно ухилились від сплати податку на додану вартість.

З метою перевірки фактичних взаєморозрахунків між СФГ «Промінь» та ПП «Оліяр»,встановлення фактичних сум несплачених до бюджету податків СФГ «Промінь», 05.01.2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного судуХмельницької області у кримінальному провадженні №32017240000000009 від 10.03.2017 року призначено документальну позапланову перевірку в діяльності СФГ «Промінь», з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні фінансово-господарських операцій з ПП «Оліяр», за період 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, проведення якої доручено працівникам ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Однак, попередня документальна перевірка в діяльності СФГ «Промінь», висновки якої відображені в акті №151/22/14164685 від 18.03.2016 року, проводилась в рамках досудового розслідування кримінального провадження №32015240000000034 від 03.06.2015 року.

Беручи до уваги викладене, з метою всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінального провадження №32017240000000009 від 10.03.2017 року, вивчення наданих під час судового розгляду кримінального провадження №32015240000000034 від 03.06.2015 року, за обвинуваченням заступника голови СФГ «Промінь» та директора ТОВ «ТД «Укртрейд» ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, стороною обвинувачення суду частину матеріалів вказаного кримінального провадження (письмові докази), а саме томи №1,2,3,4,6,8,9,15, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містяться у даному кримінальному провадженні, зокрема томах №1,2,3,4,6,8,9,15, з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32017240000000009 та можуть бути використанні як докази.

Заслухавши заступника начальника управління – начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,–

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1. іншим слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, що містяться у кримінальному провадженні №32015240000000034 від 03.06.2015 року, за обвинуваченням заступника голови СФГ «Промінь» та директора ТОВ «ТД «Укртрейд» ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, зокрема у томах №1,2,3,4,6,8,9,15, які знаходяться у Хмельницькому міськрайонному судді Хмельницької області (м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 54), а саме: протоколів обшуків, проведених у приміщеннях та транспортних засобах, які використовувались СФГ «Промінь», його службовими особами та працівниками, а також особами, якими надавались вказаному підприємству консультаційні та бухгалтерські послуги та іншими особами, а також проведених у приміщенні ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький ХХП», протоколів оглядів вилученого майна, вилучених під час проведення обшуків документів та речей, статистичних звітів, що подавались СФГ «Промінь» до Головного управління статистики у Хмельницькій області, протоколів оглядів приміщень СФГ «Промінь», листування з СФГ «Промінь» та підприємствами, установами, організаціями з приводу діяльності СФГ «Промінь» та його службових осіб, висновків судово-почеркознавчих, судово-економічних експертиз, документів про рух грошових коштів на банківських рахунках СФГ «Промінь» та документів про зняття таких коштів, актів документальних перевірок, що проведені у діяльності СФГ «Промінь», а також інших матеріалів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні№32017240000000009 від 10.03.2017 року, з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 54) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 16 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя