Ухвала суду № 72632935, 07.03.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

№1-кс/539/163/2018

№ 538/180/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Гудков С.В., при секретарі судового засідання Яценко Л.І., за участю прокурора Каленчук Я.В., розглянув клопотання ст.слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1., про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2017 року за № 12017170230000060,-

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором Касіч К.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 21.12.2016. невстановлена особа через мережу Інтернет шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 3000 гри., які належать ОСОБА_2. ОСОБА_3. 20.12.2016. знайшовши оголошення на одному із сайтів Інтернет мережі «ОLX» про продаж мотоблоку «Зубр», зателефонував по вказаному мобільному телефоні до автора даного оголошення, обговоривши умови купівлі-продажу даного мотоблоку продавець попросив передоплату, а саме 3000 грн. Потерпілий 21.12.2016 через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» на номер картки - 5516-8347-0342-1784, здійснив переказ 3000 грн.

Товар, а саме мотоблок «Зубр», потерпілий не отримав. Особа, яка заволоділа коштами у сумі 3000 гривень на зв'язок не виходить.

У відповідності до закону України від 7 грудня 2000 р. № 2121-111 «Про банки банківську діяльність», інформація, яка перебуває у володінні банку являється банківськок таємницею.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги виш викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів, по банківському рахунку ПАТ КБ «Привал Банк» №« 5516-8347-0342-1784 за період часу з 21.12.2016 по 23.12.2016 включно, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, які мають важливе значення для встановлення істини по справі, та притягнення винних осіб до відповідальності встановленою законом, тому необхідність їх оглянути, виготовити їх копії га вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою ч.1 ст. 162 КПК України.

Прохає суд винести ухвалу якою надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4. ОСОБА_5. ОСОБА_1. ОСОБА_6, заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_7, тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017170230000060 від 25.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5516-8347-0342-1784 за період часу з по 23.12.2016 включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком, ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5516-8347-0342-1784, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), го вказати його номер і кому саме він належить: фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах. відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 21.12.2016 по 23.12.2016 включно.

У судовому засіданні прокурор не заперечував проти задоволення клопотання.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки оскільки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 25.01.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з’ясування об’єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв'язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.

ОСОБА_5 з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу також групі інших слідчих не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ КБ "ПриватБанк", у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017170230000060 від 25.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5516-8347-0342-1784 за період часу з по 23.12.20116 включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком, ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5516-8347-0342-1784, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), го вказати його номер і кому саме він належить: фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах. відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 21.12.2016 по 23.12.2016 включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 07.04.2018 року .

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_8