Ухвала суду № 72632400, 07.03.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

07.03.2018 Справа №607/3080/18

Провадження № 1-кс/607/1476/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12017210010002244 від 05 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361 КК України, звернулася старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Згідно клопотання, слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017210010002244 від 05 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

05 липня 2017 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області за фактом несанкціонованого втручання в роботу мережі електрозв’язку на території м. Тернополя, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого було заподіяно значну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв'язку, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, якщо воно заподіяло значну шкоду, передбачена ч.2 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді начальника дільниці зв’язку ВП «Тернопільська дистанція сигналізації і зв’язку» ПАТ «Укрзалізниця» РФ «Львівська залізниця» разом із ОСОБА_4, ОСОБА_5 розмістили програмно-апаратні комплекси-шлюзи в адміністративній будівлі ВП «Тернопільська дистанція сигналізації і зв’язку» ПАТ «Укрзалізниця» РФ «Львівська залізниця», за адресою: м. Тернопіль, вул. Глиняна, 4 та створили неконтрольовані канали електрозв’язку для перемаршрутизації міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого було заподіяно значну шкоду. Що згідно актів вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформації Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» від 29 березня 2017 року № 32-235/МЕ08, № 32-236/МЕ08 та № 32-237/МЕ08 є порушенням п.4.8. «Положення про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв’язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою» затвердженого наказом Державного комітету зв’язку та інформації України» від 14 лютого 2001 року № 19, п.3.10., п.3.11. п.4.4. «Порядку маршрутизації трафіків в телекомунікаційній мережі загального користування України» затвердженого Рішенням НКРЗІ № 324 від 05 липня 2012 року. Факт надання абонентами мережі рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», із використанням кінцевого обладнання є порушенням вимог п.4 ч.1 ст.33 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року № І280-ІV та п.5 ч.36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295. Факт надання абонентами мережі рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар» без відповідної ліцензії є порушенням вимог ч.1, ч.7 ст. 42 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІV.

Крім цього, також встановлено, що внаслідок несанкціонованого втручання в роботу мережі ПрАТ «Київстар» на території м.Тернополя, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, здійсненого ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за допомогою шлюзу, останні отримували дохід від невстановлених слідством осіб (жителів м.Львів та м.Дніпро), який використовували на власні потреби. Так в ході досудового розслідування встановлено, що систематично на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 відкритий в ПАТ «КБ «Приват Банк» № 5363542303424361 поступають грошові кошти (перекази) від ОСОБА_6 із розрахункового рахунку № 4731185607879340, які в подальшому розприділялися ОСОБА_3 та були останнім перераховані на розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 - № 5168755515822803 та ОСОБА_5 № 5363542303058318.

Також встановлено, що невстановленою слідством особою систематично на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» перераховувалися грошові кошти із банківських установ розміщених в м. Дніпрі, які в подальшому розприділялися останнім між ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а саме: 10.02.2017 року із термінала самообслуговування розміщеному в м. Дніпро, вул. Кюрі, 5 перераховано грошові кошти із розрахункової карти відправника № 51**55; в подальшому 15.02.2017 року із цієї ж карточки здійснено грошовий перерахунок лише із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, по бульвару Зірковому, 1а (ТЦ «Дафі»); в подальшому 21.02.2017 року здійснено перерахунок грошових коштів в терміналі самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, бульвар Платонова, 3б від платника, який використав м.т. із № +38063**84; 02.03.2017 року перераховано грошові кошти в банку розміщеному в м.Дніпрі, вул. Панікахи, 59; в подальшому 09.03.2017 року поповнено рахунок в терміналі самообслуговування в м.Дніпрі, бульвар Платонова, 3б від платника, який використав м.т. із № +38066**54; в подальшому 19.03.2017 року із карточки 51**42 здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, по бульвару Зірковому, 1а (ТЦ «Дафі»); в подальшому 23.03.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38063**61; в подальшому 29.03.2017 року здійснено грошовий перерахунок із банку розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38073**48; в подальшому 06.04.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, вул. Паникахи, 15, від платника, який використав м.т. із № +38063**62; в подальшому 14.04.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38099**31; в подальшому 21.04.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38093**53; в подальшому 26.04.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38063**35; в подальшому 03.05.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро).

В ході досудового розслідування виникла необхідність: у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку, відкритому в ПАТ «КБ «Приват Банк», а саме: № 4731185607879340 відкритого на ОСОБА_6, та № 5218572210692518 № 5218572212478692 відкритого на ОСОБА_7, та № 4731185604477973 відкритого на ОСОБА_8, та № 5218572210889882 відкритого на ОСОБА_9, та № 4731185601925305 відкритого на ОСОБА_10, за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), а також копії особових справ на ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, які заводились банківською установою при відкритті вищезазначених розрахункових рахунків, з метою підтвердження факту отримання ОСОБА_3 грошових коштів як винагороду від здійснення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 361 КК України на території м. Тернополя.

Також, в ході досудового розслідування виникла необхідність: у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про зазначених відправників грошових коштів із зазначенням номерів рахунків із яких здійснювався перерахування грошових коштів на картковий рахунок № 5363542303424361 – відкритий на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя ІНФОРМАЦІЯ_2: 10.02.2017 року із термінала самообслуговування розміщеному в м.Дніпро, вул. Кюрі, 5 із розрахункової карти відправника № 51**55; 15.02.2017 року із цієї ж карточки із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, по бульвару Зірковому, 1а (ТЦ «Дафі»); 21.02.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, бульвар Платонова, 3б від платника, який використав м.т. із № +38063**84; 02.03.2017 року із банку розміщеному в м.Дніпрі, вул. Панікахи, 59; 09.03.2017 року із терміналу самообслуговування в м.Дніпрі, бульвар Платонова, 3б від платника, який використав м.т. із № +38066**54; 19.03.2017 року із карточки 51**42 із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, по бульвару Зірковому, 1а (ТЦ «Дафі»); 23.03.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38063**61; 29.03.2017 року із банку розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38073**48; 06.04.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, вул. Паникахи, 15, від платника, який використав м.т. із № +38063**62; 14.04.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38099**31; 21.04.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38093**53; 26.04.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38063**35; 03.05.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро), за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, із зазначенням анкетних даних на осіб, на яких відкриті дані рахунки, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), а також копії особових справ, з метою підтвердження факту отримання ОСОБА_3 грошових коштів як винагороду від здійснення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 361 КК України на території м. Тернополя.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ «КБ «Приват Банк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,ЄДРПОУ 14360570).

Інформація, яка знаходиться у ПАТ «Комерційний банк «Приват Банк» про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження факту надходження на дані банківські рахунки грошових коштів внаслідок вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, які знаходиться в ПАТ «КБ «Приват Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_1 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12, та/або інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація:

-про рух коштів по рахунку, відкритому в ПАТ «КБ «Приват Банк», а саме: № 4731185607879340 відкритого на ОСОБА_6, та № 5218572210692518 № 5218572212478692 відкритого на ОСОБА_7, та № 4731185604477973 відкритого на ОСОБА_8, та № 5218572210889882 відкритого на ОСОБА_9, та № 4731185601925305 відкритого на ОСОБА_10, за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), а також копії особових справ на ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10;

-про відправників коштів на картковий рахунок № 5363542303424361 – відкритий на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя ІНФОРМАЦІЯ_3, із зазначенням номерів рахунків із яких здійснювалося перерахування грошових коштів та інформацією щодо відправника за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, із зазначенням анкетних даних на осіб, на яких відкриті дані рахунки, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), а також копії особових справ, від яких здійснювались перерахунки грошових коштів у наступні періоди: 10.02.2017 року із термінала самообслуговування розміщеному в м.Дніпро, вул. Кюрі, 5 із розрахункової карти відправника № 51**55; 15.02.2017 року із цієї ж карточки із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, по бульвару Зірковому, 1а (ТЦ «Дафі»); 21.02.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, бульвар Платонова, 3б від платника, який використав м.т. із № +38063**84; 02.03.2017 року із банку розміщеному в м.Дніпрі, вул. Панікахи, 59; 09.03.2017 року із терміналу самообслуговування в м.Дніпрі, бульвар Платонова, 3б від платника, який використав м.т. із № +38066**54; 19.03.2017 року із карточки 51**42 із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, по бульвару Зірковому, 1а (ТЦ «Дафі»); 23.03.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38063**61; 29.03.2017 року із банку розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38073**48; 06.04.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, вул. Паникахи, 15, від платника, який використав м.т. із № +38063**62; 14.04.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38099**31; 21.04.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38093**53; 26.04.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро) від платника, який використав м.т. із № +38063**35; 03.05.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в м.Дніпрі, шосе Запорізьке, буд. 63 (метро), які знаходиться в приміщенні ПАТ «КБ «Приват Банк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,ЄДРПОУ 14360570), та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_14