Ухвала суду № 72630743, 05.03.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2194/18

Провадження № 1-кс/592/962/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання – Хуторянської В.В., слідчого Шеін А.О., прокурора Мостового М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017200000000065 від 30.10.2017 року,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000065, внесеному до ЄРДР 30.10.2017р. про вчинення службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України» (код 31931024) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.З ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженню встановлено, що у період травня-серпня 2017 року службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024, податкова адреса: Сумська область, м. Суми, вул. Роменська 79/2, директор - ОСОБА_2, головний бухгалтер - ОСОБА_3В.), маючи наявну можливість сплатити заборгованість по податкам перед бюджетом, умисно ухилились від сплати заборгованості по податку на додану вартість шляхом не перерахування їх до державного бюджету, що призвело до фактичного ненадходження коштів у сумі 5 389 017 грн.

Зокрема встановлено, що у 2017-2018 p.p. службові особи відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК», зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють в ухиленні від сплати податків службовим особам ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету у сумі 5 389 017 грн.

Також встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період 2013-2016 p.p., під час виконання робіт з поточного ремонту доріг, здійснили розтрату державних коштів у розмірі 969737,13 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК» активно сприяють службовим особам ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в ухиленні від сплати податків.

Встановлено, що службові особи відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК» використовують у своїй діяльності нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: Сумська область, м. Суми, пр. Шевченка, буд. 28, загальною площею 143,6 кв.м.

01.03.2018р. на підставі ували від 15.02.2018 р. Ковпаківського районного суду м. Суми про проведення обшуку, проведено обшук відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК», що використовує у своїй діяльності нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: Сумська область, м. Суми, пр. Шевченка, буд. 28, загальною площею 143,6 кв.м. В ході обшуку виявлено та вилучено: копію договору № 40.01.000079 від 18.10.2017р. між ПАТ «Мегабанк» та ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» на 7 арк., копію картки із зразками підписів і відбитка печатки від 18.10.2018 ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» на 1 арк., інкасове доручення №57 від 14.02.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 21.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №56 від 14.02.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 20.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №55 від 13.02.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 20.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №54 від 13.02.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 19.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №52 від 12.02.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 15.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №50 від 31.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 05.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №49 від 30.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 02.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №51 від 31.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 02.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №48 від 30.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 01.02.2018 на 1 арк., інкасове доручення №47 від 29.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 31.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №46 від 29.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 31.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №45 від 26.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 29.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №44 від 26.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 29.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №43 від 25.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 30.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №42 від 25.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 30.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №41 від 24.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 26.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №40 від 24.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 26.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №39 від 23.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 25.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №38 від 23.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 25.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №37 від 19.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 24.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №36 від 19.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 23.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №35 від 18.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 23.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №34 від 18.01.2018 p. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 22.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №33 від 17.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 19.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №32 від 17.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 19.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №31 від 16.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 18.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №30 від 16.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 18.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №29 від 15.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 17.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №28 від 15.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 17.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №1537 від 27.12.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 09.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №1514 від 14.12.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 29.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1493 від 07.12.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 26.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1492 від 07.12.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 18.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1477 від 04.12.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 12.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1470 від 29.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 05.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1469 від 28.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 04.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1467 від 22.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 01.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1465 від 22.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 29.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1427 від 17.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 24.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1424 від 16.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 22.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1421 від 15.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 21.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1417 від 14.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 20.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1413 від 13.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 17.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1415 від 13.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 17.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1331 від 25.10.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 30.10.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1329 від 25.10.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 27.10.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1308 від 24.10.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 27.10.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1281 від 23.10.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 26.10.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1310 від 24.10.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 25.10.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1272 від 20.10.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 25.10.2017 на 1 арк., копію статуту ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» затверджено 13.01.2012 наказом № 10 на 5 арк., копію форми № 5 електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік ДП «Сумський облавтодор» від 18.10.2017 на 1 арк., копію форми № 5 електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік ДП «Сумський облавтодор» від 02.11.2017 на 1 арк., копію додаткової угоди №1 від 18.10. 2017р. на 1 арк., копію детальної інформації про юридичну особу ДП «Сумський облавтодор» на 7 арк., копію інформаційного листа клієнта ДП «Сумський облавтодор» від 18.10.2017р на 6 арк., копію інформаційного повідомлення ДП «Сумський облавтодор» від 18.10.2017р. на 1 арк., копію заяви про відкриття поточного рахунку від 18.10. 2017р. на 1 арк., копію довідки про доходи ОСОБА_2 на 1 арк., копію заяви на сертифікацію ключів ДП «Сумський облавтодор» від 19.10 2017р. на 1 арк., копію наказу від 05.06.2014р. № 68-ВК на 1 арк., копію паспорту та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 ОСОБА_2 серія MB № 350232 на 2 арк., копію повідомлення про включення персональних даних ОСОБА_2 до бази персональних даних від 18.10.2017 на 1 арк., копію звіту про фінансові результати за перше півріччя 2017р. ДП «Сумський облавтодор» на 4 арк., копію контракту ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з ОСОБА_2 з додатками на 12 арк., копію режиму роботи відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» в 2017 році від 03.01.2017 на 1 арк., копію витягу з наказу № 104 від 02.06.2016 про прийняття ОСОБА_4 на посаду керуючого відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» з 03.06.2016 на 1 арк., копію посадової інструкції провідного економіста відділення «Сумське №1» ОСОБА_5 від 03.06.2016 на 3 арк., копію посадової інструкції провідного економіста відділення «Сумське №1» ОСОБА_6 від 03.06.2016 на 3 арк., копію посадової інструкції керуючого відділенням «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» ОСОБА_4 від 03.06.2016р. на 3 аркушах.

Приймаючи до уваги, що злочини, щодо яких проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, є інтелектуальними злочинами, вчинені шляхом використання фінансових документів, а перелічені вище документи являються знаряддями вчинення даного злочину, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінальних правопорушень, що встановлюються під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, просить накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі, просить його задовольнити.

Прокурор також вважає клопотання обгрунтованим, вказуючи, що дійсно, в ухвалі слідчого судді від 15.02.2018 року прямо не було зазначено ознаки та індивідуальні характеристики документів, але під час обшуку вдалося детально з»ясувати їх назву, номери та дати тощо. Більш того, вилучені документи визнані по справі в якості речових доказів у відповідності до ст. 98 КПК України, можуть мати суттєве значення для розслідування провадження.

Володілець майна- представник відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» в судове засідання не з»явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 – 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, 01.03.2018р. на підставі ували від 15.02.2018 р. Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК», що використовує у своїй діяльності нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: Сумська область, м. Суми, пр. Шевченка, буд. 28, загальною площею 143,6 кв.м. , в ході якого було виявлено та вилучено вищезазначені документи, які використовуються в діяльності відділення банку та ДП «Сумський облавтодор», які містять конкретні назви, дати, номери, що дає можливість ідентифікувати кожен документ окремо, ніж загально як було зазначено в ухвалі суду про ці документи, але суть вилучених документів стосується розслідування даного кримінального провадження. (а.с. 10-22) Крім цього, 02.03.2018 року постановою слідчого виявлені та вилучені документи під час обшуку визнані речовими доказами (а.с. 23-30)

Слідчим та прокурором доведено, що вказані документи можуть бути доказом злочину та є можливість їх використання у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК» за адресою: Сумська область, м. Суми, пр. Шевченка, буд. 28, а саме на:

1)копію договору № 40.01.000079 від 18.10.2017 між ПАТ «Мегабанк» та ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» на 7 арк.;

2) копію картки із зразками підписів і відбитка печатки від 18.10.2018 ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» на 1 арк.;

3) інкасове доручення №57 від 14.02.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 21.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №56 від 14.02.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 20.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №55 від 13.02.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 20.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №54 від 13.02.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 19.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №52 від 12.02.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 15.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №50 від 31.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 05.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №49 від 30.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 02.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №51 від 31.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 02.02.2018 на 2 арк., інкасове доручення №48 від 30.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 01.02.2018 на 1 арк., інкасове доручення №47 від 29.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 31.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №46 від 29.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 31.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №45 від 26.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 29.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №44 від 26.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 29.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №43 від 25.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 30.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №42 від 25.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 30.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №41 від 24.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 26.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №40 від 24.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 26.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №39 від 23.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 25.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №38 від 23.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 25.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №37 від 19.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 24.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №36 від 19.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 23.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №35 від 18.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 23.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №34 від 18.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 22.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №33 від 17.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 19.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №32 від 17.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 19.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №31 від 16.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 18.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №30 від 16.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 18.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №29 від 15.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 17.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №28 від 15.01.2018 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 17.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №1537 від 27.12.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 09.01.2018 на 1 арк., інкасове доручення №1514 від 14.12.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 29.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1493 від 07.12.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 26.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1492 від 07.12.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 18.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1477 від 04.12.2017 p. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 12.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1470 від 29.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 05.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1469 від 28.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 04.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1467 від 22.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 01.12.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1465 від 22.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 29.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1427 від 17.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 24.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1424 від 16.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 22.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1421 від 15.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 21.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1417 від 14.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 20.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1413 від 13.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 17.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1415 від 13.11.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 17.11.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1331 від 25.10.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 30.10.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1329 від 25.10.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 27.10.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1308 від 24.10.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 27.10.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1281 від 23.10.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 26.10.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1310 від 24.10.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 25.10.2017 на 1 арк., інкасове доручення №1272 від 20.10.2017 р. від платника ДП «Сумський облавтодор» відкритого AT «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з відповіддю відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» від 25.10.2017 на 1 арк.;

4) копію статуту ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» затверджено 13.01.2012 наказом № 10 на 5 арк., копію форми № 5 електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік ДП «Сумський облавтодор» від 18.10.2017 на 1 арк., копію форми № 5 електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік ДП «Сумський облавтодор» від 02.11.2017 на 1 арк., копію додаткової угоди №1 від 18.10. 2017р. на 1 арк., копію детальної інформації про юридичну особу ДП «Сумський облавтодор» на 7 арк., копію інформаційного листа клієнта ДП «Сумський облавтодор» від 18.10.2017р на 6 арк., копію інформаційного повідомлення ДП «Сумський облавтодор» від 18.10.2017р. на 1 арк., копію заяви про відкриття поточного рахунку від 18.10. 2017р. на 1 арк., копію довідки про доходи ОСОБА_2, який є директором ДП «Сумський облавтодор» на 1 арк., копію заяви на сертифікацію ключів ДП «Сумський облавтодор» від 19.10 2017р. на 1 арк., копію наказу від 05.06.2014р. № 68-ВК на 1 арк., копію паспорту та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 ОСОБА_2 серія MB № 350232 на 2 арк., копію повідомлення про включення персональних даних ОСОБА_2 до бази персональних даних від 18.10.2017р. на 1 арк., копію звіту про фінансові результати за перше півріччя 2017р. ДП «Сумський облавтодор» на 4 арк., копію контракту ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з ОСОБА_2 з додатками на 12 арк.;

5)копію режиму роботи відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» в 2017 році від 03.01.2017 на 1 арк.;

6) копію витягу з наказу № 104 від 02.06.2016 про прийняття ОСОБА_4 на посаду керуючого відділення «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» з 03.06.2016 на 1 арк., копію посадової інструкції провідного економіста відділення «Сумське №1» ОСОБА_5 від 03.06.2016 на 3 арк., копію посадової інструкції провідного економіста відділення «Сумське №1» ОСОБА_6 від 03.06.2016 на 3 арк., копію посадової інструкції керуючого відділенням «Сумське №1» ПАТ «Мегабанк» ОСОБА_4 від 03.06.2016 на 3 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя О.М. Катрич

З оригіналом згідно: суддя О.М. Катрич