Ухвала суду № 72626995, 27.02.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/824/18

пр.№ 1-кс/464/485/18

У Х В А Л А

27 лютого 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32018140000000015 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в індивідуальних депозитарних ячейках (сейфових комірках/індивідуальних сейфах), що знаходяться в приміщенні Львівського відділення № 22 ПАТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), розташованого за адресою: м.Львів, площа Євгена Петрушевича, 3, а саме в депозитарних ячейках (сейфових, комірках/індивідуальних сейфах), які безпосередньо надані в тимчасове користування згідно з укладеними договорами, громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення в них документів, предметів та речей, печаток, штампів, кліше фіктивних фірм, чорнових записів, не облікованих готівкових коштів, цінностей, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 8 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, щодо несплати службовими особами ТОВ «Ожидівський млин» (ЄДРПОУ 39120183), ФГ «Варіо курчата» (ЄДРПОУ 33957825) та ТОВ «Іва-Плюс» (ЄДРПОУ 33429364) в період 2017 року до державного бюджету податків в значних та особливо великих розмірах, зокрема податку на додану вартість в сумі 900000 грн. та податку на прибуток в сумі 4200000 грн.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами та досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТзОВ «Іва-Плюс» (ЄДРПОУ 33429364) і водночас працівник ТзОВ "Ожидівський млин" ОСОБА_6 з метою приховування речей і документів, коштів та інших власних матеріальних активів отриманих злочинним шляхом, використовує індивідуальні депозитарні ячейки (сейфові комірки/ індивідуальні сейфи) у приміщенні Львівського відділення № 22 ПАТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), розташованого за адресою: м.Львів, площа Євгена Петрушевича, 3, при цьому залучивши до співпраці громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , оформивши на останню договори про використання вказаних депозитарних ячейок (сейфових комірок/ індивідуальних сейфів).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні Львівського відділення № 22 ПАТ "ТАСКОМБАНК", розташованого за адресою: м.Львів, площа Євгена Петрушевича, 3, а саме в депозитарних ячейках (сейфових, комірках/індивідуальних сейфах), знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволені клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень за ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

Тому клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з урахуванням приналежності відшукуваного до кримінального провадження у відповідній формі, визначеній ст.ст.98, 99 КПК України.

Строк дії ухвали слід встановити 10 днів, який є необхідним для проведення даної слідчої дії.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в індивідуальних депозитарних ячейках (сейфових комірках/індивідуальних сейфах), що знаходяться в приміщенні Львівського відділення № 22 ПАТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), розташованого за адресою: м.Львів, площа Євгена Петрушевича, 3, а саме в депозитарних ячейках (сейфових, комірках/індивідуальних сейфах), які безпосередньо надані в тимчасове користування згідно з укладеними договорами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Ожидівський млин" та ТзОВ «Іва-Плюс», подвійної бухгалтерії, чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях; печаток, штампів, кліше неналежних згаданим товариствам, не облікованих (незадекларованих) готівкових коштів та цінностей, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали 10 днів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1