Ухвала суду № 72624021, 07.03.2018, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/508/17

Провадження № 1-кс/0186/65/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 березня 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.,

з участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040380000224 від 18 квітня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

07 березня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040380000224 від 18 квітня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 18 квітня 2017 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою з Павлоградської місцевої прокуратури надійшли матеріали ДЗЕ НП УЗЕ в Дніпропетровській області за фактом можливих протиправних дій, що виразилися у привласненні бюджетних коштів службовими особами ТОВ «СПМК -788» під час виконання ремонтних робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору КНС-1», який знаходиться у м. Першотравенську Дніпропетровської області.

Відомості за вищевказаним фактом 18 квітня 2017 року внесено до ЄРДР за № 12017040380000224, попередня правова кваліфікація злочину – ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 жовтня 2016 року між департаментом житлово - комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА та ТОВ «СПМК 788» (ЄДРПОУ 35738549) укладено договір на виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС - 1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу, м. Першотравенська» на загальну суму 3764318 грн, які отримані підприємством в повному обсязі.

Під час проведення вищевказаних робіт підприємством було використано труби поліетиленові РЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 400х23,7 мм. у кількості 1399,86 м, вартість яких згідно актів виконаних робіт ф.КБ-2В становить 3078460,11 грн з ПДВ.

У кримінальному провадженні проведено комплексну судову будівельно-технічну експертизу №3438/4706-17 від 12 грудня 2017 року, висновком якої встановлено, що різниця між вартістю труб, що зазначені в актах виконаних робіт (форми Кб-2в), складених генпідрядником ТОВ «СПМК 788», по об’єкту «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС - 1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу, м. Першотравенська», та фактичною ринковою вартістю використаних труб 334 740,12 грн.

У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «СПМК 788» згідно ухвали Першотравенського міського суду Дніпропетровської області, в ході проведення якого було встановлено, що роботи на об’єкті «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС - 1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу, м. Першотравенська» виконувалися субпідрядною організацією – ТОВ «БК «НОРМА» за договором субпідряду № 28-СП від 02 лютого 2017 року із матеріалів субпідрядника, у зв’язку з чим у ТОВ «СПМК 788» відсутні оригінали договорів купівлі-продажу на закупівлю труб поліетиленових РЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 400х23,7 мм., використаних при проведенні робіт на вказаному об’єкті.

В ході розслідування виникла необхідність встановити ціну, за якою ТОВ «БК «НОРМА» придбало вищевказані труби, та її відповідність цінам, вказаним в актах виконаних робіт ф.КБ-2В, у зв’язку з чим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку оригіналів документів, що стосуються придбання ТОВ «БК «НОРМА» вищевказаних труб, а саме:

1) договорів купівлі-продажу труб поліетиленових РЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 400х23,7 мм., використаних при здійсненні капітального ремонту напірного каналізаційного колектору від КНС - 1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу в м. Першотравенську;

2) виставлених продавцем рахунків-фактур на оплату вказаного товару;

3) платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів на закупівлю вищевказаного товару;

4) видаткових накладних із зазначенням вищевказаного товару та відміткою про його отримання.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ «БК «НОРМА» (ЄДРПОУ 33880412), яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1. Фактична адреса підприємства: м. Київ, вул. Гніта Хоткевича (Червоногвардійська), 22.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити їх виїмку, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо констатувати наявність або відсутність факту зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ТОВ «СПМК 788» та факту привласнення бюджетних грошових коштів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ТОВ «БК «НОРМА», у володінні якого знаходяться вказані документи.

Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику представника ТОВ «БК «НОРМА», у володінні якого знаходяться вказані документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ «БК «НОРМА» (ЄДРПОУ 33880412), яке зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, фактична адреса підприємства: м. Київ, вул. Гніта Хоткевича (Червоногвардійська), 22, що стосуються закупівлі труб, використаних при проведенні капітального ремонту напірного каналізаційного колектору від КНС - 1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу в м. Першотравенську, а саме:

1) договорів купівлі-продажу на закупівлю труб поліетиленових РЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 400х23,7 мм., використаних при проведенні капітального ремонту напірного каналізаційного колектору від КНС - 1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу в м. Першотравенську;

2) виставлених продавцем рахунків-фактур на оплату вказаного товару;

3) платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів на закупівлю вищевказаного товару;

4) видаткових накладних із зазначенням вищевказаного товару та відміткою про його отримання.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто з 07 березня 2018 року по 07 квітня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.