Ухвала суду № 72622342, 02.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17807/17

Провадження № 1-кс/234/1037/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

02 березня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Південний».

Клопотання надійшло до суду 01.03.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв’язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Південний»,– задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування банківським рахунком № 26009010035917 за період часу з 01.07.2017 по 28.02.2018, а саме інформацію:

1)щодо осіб, на яких відкритий вказаний банківський рахунок із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті рахунку;

2)щодо руху грошових коштів на банківському рахунку у вказаний період часу;

3)щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалася послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух грошових коштів по вказаному рахунку у зазначений період часу;

4)щодо контрагентів – анкетні дані цих осіб по кожному факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок або з нього, що перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), юридична адреса 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Дати розпорядження посадовим особам ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), юридична адреса 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, надати тимчасовий доступ до вище зазначених в ухвалі документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 квітня 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду буде складений та оголошений 06 березня 2018 року о 11-25 годині.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_4