Ухвала суду № 72622327, 03.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17807/17

Провадження № 1-кс/234/1034/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл».

Клопотання надійшло до суду 01.03.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Топік ЮА» до розтрати бюджетних коштів при закупівлі обладнання, яка могла бути здійсненна за сприяння працівників Державної фіскальної служби України. Так, представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» придбано у ТОВ «Топік ЮА» як нову мобільну установку для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» німецького виробництва, яка фактично не є новою та раніше використовувалася за призначенням на території України.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_3 пояснив, що є «формальним» директором вказаного товариства. Так, навесні 2017 року його знайомий на ім’я ОСОБА_3 запропонував йому за грошову винагороду стати директором ТОВ «Топік ЮА» та підписувати документи у якості директора, при цьому отримуючи за їх підписання грошові кошти. Він погодився та на нього були оформлені усі необхідні документи. Про фактичну діяльність ТОВ «Топік ЮА» йому майже нічого невідомо, документи у якості директора підписував за вказівкою ОСОБА_3. Про обставини продажу обладнання «System Herborn» йому відомо зі слів ОСОБА_3, при цьому, окрім підписання документів, він відношення до такого продажу не має. Олег телефонував йому з номера телефону 073-157-54-27, після чого вони домовлялися про зустрічі та підписання необхідних ОСОБА_3 документів.

Відповідно до Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (згідно офіційного реєстру у мережі «Інтернет») керівником ТОВ «Топік ЮА» (ЄДРПОУ 40151272) є ОСОБА_3, а у якості контактного телефону для з’єднання з юридичною особою зазначено телефонний номер 073-157-54-27.

З метою встановлення обставин діяльності ТОВ «Топік ЮА» виникла необхідність у встановленні відомостей про дату, час, направлення телефонних розмов по номеру мобільного телефону 073-157-54-27 та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв’язку, на території яких відбувались ці з’єднання, за період часу з 01.01.2017 по 27.02.2018.

Вказані вище відомості щодо номеру телефону 073-157-54-27 зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 11 «А», і отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначеного абонента та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв’язку, на території яких відбувались ці з’єднання, має безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні. Так, дані відомості можуть підтвердити або спростувати показання ОСОБА_3 в частині існування чоловіка на ім’я ОСОБА_3, а також встановити обставини діяльності ТОВ «Топік ЮА» та встановити обставини продажу представниками вказаного товариства обладнання до КП «ДРЦПВ», тощо.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов’язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності (3 роки) та надавати інформацію про телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до норм діючого кримінально-процесуального законодавства України, отримати доступ до вказаної інформації (відомостей) можливо лише шляхом здійснення до неї тимчасового доступу. Таким чином, сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави (ніж здійснення тимчасового доступу) доступу до такої інформації.

У судовому засіданні прокурор просивклопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Топік ЮА» до розтрати бюджетних коштів при закупівлі обладнання, яка могла бути здійсненна за сприяння працівників Державної фіскальної служби України. Так, представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» придбано у ТОВ «Топік ЮА» як нову мобільну установку для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» німецького виробництва, яка фактично не є новою та раніше використовувалася за призначенням на території України.

З метою встановлення обставин діяльності ТОВ «Топік ЮА» виникла необхідність у встановленні відомостей про дату, час, направлення телефонних розмов по номеру мобільного телефону 073-157-54-27 та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв’язку, на території яких відбувались ці з’єднання, за період часу з 01.01.2017 по 27.02.2018.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали документів, а саме: документи (електронні носії інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з’єднань та про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв’язку, на території яких відбувались ці з’єднання по номеру мобільного телефону 073-157-54-27, за період часу з 01.01.2017 по 27.02.2018, перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», юридична адреса 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 11 «А».

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Статтею 39 ЗУ «Про телекомунікації» встановлено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з’єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл»,– задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з’єднань та про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв’язку, на території яких відбувались ці з’єднання по номеру мобільного телефону 073-157-54-27, за період часу з 01.01.2017 по 27.02.2018, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», юридична адреса 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 11 «А».

Дати розпорядження посадовим особам ТОВ «Лайфселл», юридична адреса 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 11 «А», надати тимчасовий доступ до вище зазначених в ухвалі документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 01 квітня 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_5