Ухвала суду № 72621669, 05.03.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1999/18

Провадження № 1-кс/265/1254/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1,за участю секретаря Гусєвої К.С., за участю слідчого Ламшиної О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 32017130000000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 березня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого в обгрунтування якого останній вказує, що у провадженні 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.02.2017 року за № 32017130000000008, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212КК України

В клопотанні детально викладені обставини можливого скоєння умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Як зазначає слідчий на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДОРПОУ 34604386), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунках осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів, знаття грошових коштів тощо. Вказані документи необхідні для проведення експертного дослідження.

На підставі переліченого слідчий просить суд зобов'язати відповідальну особу ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений ст. ст. 160, 162, ч.2 та 3 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Проте підстав для надання доступу зазначеним у клопотанні співробітникам оперативних підрозділів слідчий суддя не вбачає, адже слідчим не надано будь-яких доказів щодо наявності у вказаних осіб повноважень на проведення будь-яких слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя зауважує, що за положеннями ч. 1, 2 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Отже виходячи зі змісту наведених положень, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам уповноважені слідчий та прокурор. Суд/слідчий суддя таких повноважень не має, а тому, на переконання слідчого судді, не може дозволити надання тимчасового доступу до речей і документів співробітнику оперативного підрозділу за відсутності письмового доручення слідчого або прокурора на проведення такої слідчої дії у даному кримінальному провадженні.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 32017130000000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ вул. Андріївська 4, надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_2, слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_4, або уповноваженій прокурором або слідчим особі на підставі постанови про проведення процесуальних дій на інший території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України), та уповноваженій прокурором або слідчим особі на підставі доручення відповідно до ст. 40 КПК України, до наступних документів: документи, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДОРПОУ 34604386): № 26109600924534 (українська гривня), № 26023994 (євро), № 260022995 (євро), № 26024993 (євро), № 26025800102810 (євро), № 26023927 (євро), № 26005962506396 ( українська гривня), № 26000962504553 (українська гривня), № 261013656 ( українська гривня), № 260523040 (українська гривня), № 26001962495876 (російський рубль), № 26001962495876 (долар США), № 26001962495876 (євро), №26001962495876 (українська гривня), № 26042962489078 (українська гривня) відкритих у банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційні коди, накази про призначення на посади, повідомлення, свідоцтва довідки, статут, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі; інформацію щодо ІР-адресу з якого відбувалося керування рахунку за допомогою системи «Клієнт-Банк»; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг грошових коштів за період з 01 січня 2014 року по день пред’явлення ухвали до виконання, з можливістю вилучення вказаних документів.

Зобов’язати службових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) надати вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії таких документів та документи, на підставі яких проведено їх вилучення у попередній період.

В задоволенні інших вимог – відмовити.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 05 березня 2018 року по 04 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2018 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)