Ухвала суду № 72615270, 01.03.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2271/18

Провадження №1-кс/369/603/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Розумного М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12017110200000637 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий підполковник поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Розумний М.О. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Пінчук О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12017110200000637 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи в період з 08.08.2016 по 04.09.2017 шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, а саме: земельною ділянкою та житловим будинком, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які належали на праві приватної власності гр. ОСОБА_3, чим спричинили йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, за заявою ОСОБА_5 невстановлені особи підробили документи для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянки, розташованою за адресою: АДРЕСА_1, та незаконно заволоділи цією земельною ділянкою.

Громадянину Республіки Франція ОСОБА_3 на праві приватної власності належить земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_1, загальною площею 0,1506 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку (далі - земельна ділянка).

Вказану земельну ділянку Потерпілий придбав за ціною 395 551,00 грн. на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.03.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за номером 1431, який зареєстровано в земельно-шнуровій книзі за НОМЕР_2 по с. Кременище. Управлінням земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Потерпілому видано державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 від 29.01.2009, який зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право користування землею, договорів оренди землі за №01093290008.

На вказаній земельній ділянці потерпілий протягом 2010-2012 років за власні кошти побудував житловий будинок.

05.06.2012 Державним архітектурно-будівельним комітетом у Київській області зареєстровано за №КС 14212094478 декларацію про готовність об'єкта до експлуатації - індивідуального житлового будинку загальною площею 275,0 кв.м. та господарських споруд (літня кухня площею 29,7 кв.м.), розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, Києво-Святошинського району Київської області, вартістю основних фондів 1069,603 тис. грн. Рішенням виконавчого комітету Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 26.06.2012 № 49/3 присвоєно поштову адресу житловому будинку АДРЕСА_1, визнано право власності на вказаний житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за ОСОБА_3. Цим же рішенням прийнято оформити свідоцтво про право власності на житловий будинок та зобов'язано КП «БТІ Києво-Святошинської районної ради Київської області» зареєструвати право власності на житловий будинок за ОСОБА_3 згідно з чинним на той час законодавством.

Оригінали правовстановлюючих документів на вказане нерухоме наявні та перебувають у потерпілого.

До грудня 2013 року потерпілий сам проживав у вказаному житловому будинку. З грудня 2013 року та протягом 2014 року Потерпілий здавав вказаний житловий будинок з господарськими спорудами та земельну ділянку, на якій вони розташовані, в оренду гр. ОСОБА_8, про що сторонами було укладено договір оренди №03/12/2013 від 03.12.2013.

На початку липня 2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно потерпілому стало відомо, що вказані земельна ділянка та житловий будинок йому вже не належать, а зареєстровані на інших невідомих йому осіб.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 12.09.2017 за період з 08.08.2016 по 04.09.2017 невідомі особи шахрайським шляхом вчинили наступні реєстраційні дії, спрямовані на заволодіння нерухомим майном, належним ОСОБА_3, а саме:

●щодо земельної ділянки, к.н., НОМЕР_1, площею 0,1506 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 993934732224:

-08.08.2016 - державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_5 (запис про право власності №15794682 від 08.08.2016);

-23.01.2017 - державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради» ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «АГАТ РІВАЙВ», код ЄДРПОУ 41024515, місцезнаходження: вул. В. Гетьмана, 6А, оф. 12, м. Київ, 03057 (запис про право власності №18676165 від 23.01.2017);

-15.05.2017 - державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради» ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛОЯЛТІ-МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 40239079, місцезнаходження: АДРЕСА_1, 08173 (запис про право власності №20990501 від 15.05.2017);

-31.08.2017 - державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію права власності за ПП «АГРОВКБ», код ЄДРПОУ 19408100, місцезнаходження: вул. Соборна, 93, м. Васильків, Київська область, 08601 (запис про право власності №22130961 від 31.08.2017);

-04.09.2017 - державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «АУТ-БІЛД», код ЄДРПОУ 40734640, місцезнаходження: вул. Богданівська, 24, оф. 3, м. Київ, 03049 (запис про право власності №22158571 від 04.09.2017);

●щодо житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, Київська область, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №1275374432224:

-14.06.2017 - державним реєстратором філії КП «Миронопільської сільської ради «Результат» у Київській області ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 (запис про право власності №20920451 від 14.06.2017);

-15.06.2017 - державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації» Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛОЯЛТІ-МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 40239079, місцезнаходження: АДРЕСА_1, 08173 (запис про право власності №№20990644 від 15.06.2017).

За наявною інформацією, відчуження вказаного вище нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки) від Потерпілого до інших осіб було здійснено шахрайських шляхом з використанням підроблених правовстановлюючих документів, що стали підставою для проведення цих реєстраційних дій.

Потерпілий ОСОБА_3 жодного рішення про відчуження вказаного нерухомого майна на користь вищезазначених осіб не приймав, жодних дій, спрямованих на таке відчуження, не вчиняв, жодних угод, договорів, інших документів з цього приводу не укладав та не підписував, жодну особу на вчинення таких дій та проведення державної перереєстрації права власності на це нерухоме майно не уповноважував, довіреностей на вчинення таких дій е видавав. Особи нових власників вказаного нерухомого майна йому не відомі, він про них чує вперше.

Отже, вищевказані особи, не маючи на те жодних повноважень, без волевиявлення ОСОБА_3, як справжнього та єдиного законного власника нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки), шляхом шахрайства, з використанням підроблених документів, заволоділи цим нерухомим майном та протиправно здійснили державну реєстрації переходу права власності на це нерухоме майно від Потерпілого на користь ОСОБА_5, а в подальшому на пов'язаних юридичних осіб - ТОВ «АГАТ РІВАЙВ (код ЄДРПОУ 41024515), ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40239079), ПП «АГРОВКБ» (код ЄДРПОУ 19408100) та ТОВ «АУТ-БІЛД» (код ЄДРПОУ 40734640).

22.02.2018 зазначені земельна ділянка та житловий будинок визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12017110200000637.

26.02.2018 у кримінальному провадженні №12017110200000637 призначено судово-почеркознавчу експертизу документів, які стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо переходу права власності на вищевказаний житловий будинок від ОСОБА_3 до ОСОБА_5. Проведення експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об'єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об'єкта.

Реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.

Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.

Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно.

Згідно з ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, першу реєстраційну дію щодо переходу права власності на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1, проведено державним реєстратором філії КП Мирнопільської сільської ради «Результат» у Київській області ОСОБА_12, а саме: 14.06.2017 оформлено право власності на житловий будинок за ОСОБА_5.

Отже, реєстраційна справа, в якій містяться документи, що стали підставами для проведення вищевказаної реєстраційної дії щодо житлового будинку, знаходиться у володінні філії КП Мирнопільської сільської ради «Результат» у Київській області (адреса місцезнаходження: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Сагайдачного, 16, офіс 7, або 08136, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Європейська, 2А).

Документи, які містяться у вказаній реєстраційній справі щодо житлового будинку, стосуються переоформлення права власності на це майно з Потерпілого на іншу особу, мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та здійснення ефективного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу шляхом ознайомлення та вилучення усіх оригіналів документів реєстраційної справи щодо житлового будинку, які стали підставами для проведення вищевказаної реєстраційної дії державним реєстратором філії КП Мирнопільської сільської ради «Результат» у Київській області, оскільки досудовим розслідування встановлено, що вказані документи можуть містити підроблені підписи та рукописні написи від імені Потерпілого ОСОБА_3.

Вилучення саме оригіналів цих документів необхідне для проведення судових експертиз (почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів), з метою встановлення виконавця рукописного тексту та підписів на документах, що стали підставою для державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно від Потерпілого до третіх осіб.

Іншим способом, ніж через тимчасовий доступ до документів та вилучення саме їх оригіналів, встановити та довести обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення неможливо.

Згідно п.п. 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) для проведення експертиз надаються оригінали документів, а не їх ксерокопії.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи щодо об'єкта нерухомого майна - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яка знаходиться у володінні філії КП Мирнопільської сільської ради «Результат» у Київській області (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Сагайдачного, 16, офіс 7, або 08136, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Європейська, 2А), з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів, що містяться у зазначеній реєстраційній справі, включаючи документи, що стали підставами для проведення державної реєстрації переходу права власності на житловий будинок від ОСОБА_3 до ОСОБА_5, та інших документів, які містяться в реєстраційній справі щодо вказаного житлового будинку і можуть мати значення для досудового розслідування.

Згадана інформація згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представника КП Мирнопільської сільської ради «Результат» у Київській області (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Сагайдачного, 16, офіс 7, або 08136, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Європейська, 2А).

Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, та у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у КП Мирнопільської сільської ради «Результат» у Київській області (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Сагайдачного, 16, офіс 7, або 08136, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Європейська, 2А).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Розумному Михайлу Олексійовичу або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до реєстраційної справи щодо об'єкта нерухомого майна житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яка перебуває у володінні філії КП Мирнопільської сільської ради «Результат» у Київській області (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Сагайдачного, 16, офіс 7, або 08136, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Європейська, 2А), з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів, що містяться у даній реєстраційній справі та які стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо переходу права власності на вказаний житловий будинок від ОСОБА_3 до ОСОБА_5, та інших документів, які містяться в реєстраційній справі щодо вказаного житлового будинку і можуть мати значення для досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.Я. Волчко