Ухвала суду № 72613391, 13.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7724/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000002841, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у банківській скриньки Київського відділення 11 А-Клуб ПАТ «Альфа Банк», що орендує ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення: договори про закупівлю та продажу з усіма додатками, доповненнями та змінами до них, що укладені ПрАТ «Медфарком-Центр», код ЄДРПОУ 33239630 із закладами охорони здоров`я України та іншими суб`єктами господарювання, утому числі із нерезидентами препаратів інсулінового ряду, що укладені в 2016-2017 роках; договори про закупівлі інсуліну та його аналогів, що укладені між ПрАТ «Медфарком-Центр», код ЄДРПОУ 33239630 та ТОВ «Санофі Авентіс України», компаніями «Ново Нордіск», «Ліллі Восток», Біотон та іншими суб`єктами господарювання у тому числі з нерезидентами, препаратів інсуліну та їх аналогів які ПрАТ «Медфарком-Центр» із додатками, змінами та доповненнями до них, а також підтверджуючих документів щодо отримання знижок, компенсацій передбачених цими договорам та іншими угодами, а саме актів, звітів, рахунків-фактурів, інвойсів та в інших документах у яких зафіксовано виставлення зменшенням суми оплати за інсулін та його аналогів, які враховують знижку, компенсацію із розшифровкою по кожній партії (із зазначенням серії); документами, які відображають калькуляцію (собівартість) закуплених та проданих інсуліну та його аналогів; бухгалтерських документів, звітів, оборотно сальдові відомості в розрізі найменувань препаратів інсуліну та його аналогів по рахунку 20 «Запаси» по 2015 2016 року із зазначенням вартості оприбуткування та всіх проведених переоцінок вартості препаратів із зазначенням серії препарату, сум та документів на підставі яких вона була проведена; бухгалтерських документів та інших розрахунків, що підтверджують та відображують податкові коректування податку на додану вартість сплаченого в 2015-2017 роках в податкових накладних, у зв`язку з отриманням знижок, компенсацій передбачених договорами із закупівлі інсуліну та його аналогів у ТОВ «Санофі Авентіс України», компаніями «Ново Нордіск», «Ліллі Восток», Біотон, із зазначенням найменування продукції, серій, сум по яким були надані таки знижки та компенсації; банківські рахунки, виписки, які протягом 2015-2017 років були виставлені ТОВ «Санофі Авентіс України», компаніями «Ново Нордіск», «Ліллі Восток», Біотон та іншими суб`єктами господарювання, із зменшенням суми в рахунок отримання знижки із наданням до них документів, розрахунків, що слугували підставою для зменшення оплати із зазначенням препаратів інсуліну, найменування, серії по яким були надання знижка, компенсація, період та сума; банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та довідок, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також інших документів, які складались при закупівлі у 2017 році медичним закладам препаратів інсулінового ряду згідно договорів; бухгалтерської довідки про стан виконання договорів, що укладені з медичними закладами на закупівлю інсуліну; структуру та штатний розпис підприємства у тому числі структурних підрозділів станом на 2016-2017 роки; відомостей по аптечних закладів, які входять в структуру підприємства із зазначенням адреси; ліцензії з додатками на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами; відомостей про відповідних осіб на застосування державних регульованих цін при оптовій та роздрібній реалізації лікарських засобів, а також накази щодо призначення керівника підприємства; головного бухгалтера підприємства; посадової особи, відповідальної за формування, встановлення та застосування цін; паспорту 1, 2 сторінка та відмітку про реєстрацію (керівника, головного бухгалтера, відповідальних за ціноутворення посадових осіб), свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, а також розпорядчі документи підприємства щодо формування, встановлення та застосування цін на лікарські засоби; відомостей про суб`єктів господарювання, які поставляють лікарські засоби та вироби медичного призначення для товариства у 2016-2017 роках; документів митного оформлення лікарських засобів (інсулін та його аналогів) для підприємства за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; митних декларацій (ВМД) у тому числі роздруковані електронні інвойси стосовно імпорту лікарських засобів для підприємства за період 2016-2017 років, у тому числі декларації митної вартості, рахунки фактури (інвойси), товарно транспортні накладні (CMR); фінансові звіти товариства за 2016 та 2017 роки, а також відомості щодо реалізації інсуліну та його аналогів медичним закладам із зазначенням найменування закладу, серії, кількості, ціни за упаковку та загальної суми; у тому числі угод, контрактів, договорів, додатків до них, специфікацій, рахунків фактур, платіжних доручень, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів страхування, листування, чорнових записів, актів огляду та інвентаризації, а також указаних документів в електронному вигляді; первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, договори з покупцями та постачальниками інсуліну та його аналогів з усіма змінами, доповненнями і додатками, актів здачі-прийомки продукції, доручень і накладних на передачу готової продукції, фактичних калькуляцій вартості лікарських засобів (інсуліну та його аналогів), документи, які підтверджують якість інсуліну та його аналогів, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), яка містить вищевказану інформацію, а також: зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих установ, підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку і підпису, та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених установ і підприємств, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних суб`єктів, а також інших предметів та документів, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002841 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю закладами охорони здоров`я України інсулінів та його аналогів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор, в своєму клопотанні посилається на причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , стверджує, що в банківській скриньці Київського відділення 11 А-Клуб ПАТ «Альфа Банк», що орендує ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, які мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №111517882 домоволодіння, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Прокурором не надано слідчому судді доказів викладених в клопотанні обставин - достатніх даних, які б давали підстави стверджувати, що у вказаній банківській скриньці можуть заходись відшукувані речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження.

Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234- 235, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000002841 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1