Ухвала суду № 72613387, 28.02.2018, Оболонський районний суд міста Києва

28.02.2018 Справа № 756/1976/18

№1-кс/756/433/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2018 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., за участю секретаря Чупрій А.П., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М., звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що що ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Тирс-Т» (код ЄДРПОУ40809925), ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Гарм-С» (код ЄДРПОУ 40682095), ТОВ «Гетия-7» (код ЄДРПОУ 41063638), ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732), ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685), ТОВ «ОТК Нокс» (код ЄДРПОУ 40323694), ТОВ «ОТК Ленгіон» (код ЄДРПОУ 40206939) в період 2016-2017 років здійснювали ввезення на митну територію України товарів (одягу, текстилю, взуття тощо) на загальну суму 50,3 млн. грн. від підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме: «SHANGHAI DAFEIMEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», «YINGBIN ROAD GAOYANG COUNTY HEBEI PROVINCE, CHINA», «NANTONG KAIGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», «SHAOXING KUOBU TRADING CO., LTD», «TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC.»

Слідчий зазначає, що проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що реалізація імпортованих ТМЦ вказаними підприємствами-імпортерами документально оформлюється на суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Левіанс-Актив» (код ЄДРПОУ 40930105), ТОВ «ФГ «Золоті Лани» (код ЄДРПОУ 34222057), ТОВ «Таргет Глобал» (код ЄДРПОУ40979769), ТОВ «Аквагора Стайл» (код ЄДРПОУ 40996585), ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252), ТОВ «ВКФ Техногруп» (код ЄДРПОУ 38297105).

В подальшому, на вказаних суб'єктах господарювання з ознаками фіктивності здійснюється підміна номенклатури товарів та їх реалізація на суб'єкти господарювання реального сектору економіки здійснюється по тій номенклатурі, яка потрібна конкретному підприємству-«вигодонабувачу» реального сектору економіки, при цьому відбувається безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ таким підприємствам від зазначених суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Так, згідно аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 27.02.2017 з приводу дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ТОВ «Тирс-Т» (код ЄДРПОУ40809925), ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Гарм-С» (код ЄДРПОУ 40682095), ТОВ «Тінексейл» (код ЄДРПОУ 40772754), ТОВ «Твірінж-Групп» (код ЄДРПОУ 40712962), ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252) за період жовтень 2016 року по січень 2017 року встановлено, що в результаті проведених операцій вказаними підприємствами занижено податкові зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 4 838 389,67 грн.

Також, відповідно до аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 13.09.2017 з приводу дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ТОВ «Інвітас» (код ЄДРПОУ 40206939), ТОВ «Боата» (код ЄДРПОУ 40323694), ТОВ «Нокі-Опт» (код ЄДРПОУ 40682095), ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Сомутайм» (код ЄДРПОУ40809925), ТОВ «Оманті» (код ЄДРПОУ 41063638), ТОВ «Мон-Торг» (код ЄДРПОУ 41063685), ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732) за період січень 2016 року по липень 2017 року встановлено, що в результаті проведених операцій вказаними підприємствами занижено податкові зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 23 300 571,66 грн. та податку на додану вартість на загальну суму 32 080 903,71 грн.

У клопотанні також зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

1.ТОВ «Інвітас» колишня назва ТОВ «ОТК Легион» (код ЄДРПОУ 40206939) відкрито та використовувалися рахунки:

-НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А);

-НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (євро), відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

-НОМЕР_6 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

-НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.

2.ТОВ «Боата» колишня назва ТОВ «ОТК Нокс» (код ЄДРПОУ 40323694) відкрито та використовувалися рахунки:

-НОМЕР_8 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А);

-НОМЕР_9 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

-НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

3.ТОВ «Нокі-Опт» колишня назва ТОВ «Гарм-С» (код ЄДРПОУ 40682095) відкрито та використовувалися рахунки:

-НОМЕР_12 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А);

-НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ «Банк Богуслав» (МФО 380322) за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81.

4.ТОВ «Серві-Сан» колишня назва ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181) відкрито та використовувалися рахунки НОМЕР_14 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А).

5.ТОВ «Сомутайм» колишня назва ТОВ «Тирс-Т» (код ЄДРПОУ 40809925) відкрито та використовувалися рахунки НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), відкриті в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А).

6.ТОВ «Оманті» колишня назва ТОВ «Гестия-7» (код ЄДРПОУ 41063638) відкрито та використовувалися рахунки НОМЕР_16 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А).

7.ТОВ «Мон-Торг» колишня назва ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відкрито та використовувалися рахунки НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А).

8.ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732) відкрито та використовувалися рахунки:

-НОМЕР_18 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А);

-НОМЕР_19 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Підставою для внесення клопотання стало те, що для виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків. Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів до яких остання просить отримати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких перебувають документи, які є предметом розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, при цьому слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, однак оскільки необґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160,161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12017100050001031, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Євгенію Андрійовичу, начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну Ігорю Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним завірених копій, які містять банківську таємницю, зокрема:

1)про розкриття в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвітас» колишня назва ТОВ «ОТК Легион» (код ЄДРПОУ 40206939) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион»), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион»)НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)про розкриття в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвітас» колишня назва ТОВ «ОТК Легион» (код ЄДРПОУ 40206939) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион»), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (євро), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (євро), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)про розкриття в АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвітас» колишня назва ТОВ «ОТК Легион» (код ЄДРПОУ 40206939) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион»), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_6 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») НОМЕР_6 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») НОМЕР_6 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») НОМЕР_6 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4)про розкриття в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвітас» колишня назва ТОВ «ОТК Легион» (код ЄДРПОУ 40206939) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион»), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інвітас» (колишня назва ТОВ «ОТК Легион») НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5)про розкриття у ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Боата» колишня назва ТОВ «ОТК Нокс» (код ЄДРПОУ 40323694) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс»), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_8 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») НОМЕР_8 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») НОМЕР_8 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») НОМЕР_8 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6)про розкриття у АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Боата» колишня назва ТОВ «ОТК Нокс» (код ЄДРПОУ 40323694) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс»), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_9 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») НОМЕР_9 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») НОМЕР_9 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») НОМЕР_9 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7)про розкриття у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Боата» колишня назва ТОВ «ОТК Нокс» (код ЄДРПОУ 40323694) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс»), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Боата» (колишня назва ТОВ «ОТК Нокс») НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8)про розкриття у ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Нокі-Опт» колишня назва ТОВ «Гарм-С» (код ЄДРПОУ 40682095) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Нокі-Опт» (колишня назва ТОВ «Гарм-С»), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_12 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Нокі-Опт» (колишня назва ТОВ «Гарм-С») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Нокі-Опт» (колишня назва ТОВ «Гарм-С») НОМЕР_12 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Нокі-Опт» (колишня назва ТОВ «Гарм-С») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Нокі-Опт» (колишня назва ТОВ «Гарм-С») НОМЕР_12 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Нокі-Опт» (колишня назва ТОВ «Гарм-С») НОМЕР_12 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9)про розкриття у ПАТ «Банк Богуслав» (МФО 380322) за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Нокі-Опт» колишня назва ТОВ «Гарм-С» (код ЄДРПОУ 40682095) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Нокі-Опт» (колишня назва ТОВ «Гарм-С»), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Нокі-Опт» (колишня назва ТОВ «Гарм-С») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Нокі-Опт» (колишня назва ТОВ «Гарм-С») НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Нокі-Опт» (колишня назва ТОВ «Гарм-С») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Нокі-Опт» (колишня назва ТОВ «Гарм-С») НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Нокі-Опт» (колишня назва ТОВ «Гарм-С») НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10)про розкриття у ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Серві-Сан» колишня назва ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Серві-Сан» (колишня назва ТОВ «Хаген-М»), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_14 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Серві-Сан» (колишня назва ТОВ «Хаген-М») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Серві-Сан» (колишня назва ТОВ «Хаген-М») НОМЕР_14 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Серві-Сан» (колишня назва ТОВ «Хаген-М») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Серві-Сан» (колишня назва ТОВ «Хаген-М») НОМЕР_14 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Серві-Сан» (колишня назва ТОВ «Хаген-М») НОМЕР_14 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11)про розкриття у ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Сомутайм» колишня назва ТОВ «Тирс-Т» (код ЄДРПОУ 40809925) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Сомутайм» (колишня назва ТОВ «Тирс-Т»), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Сомутайм» (колишня назва ТОВ «Тирс-Т») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Сомутайм» (колишня назва ТОВ «Тирс-Т») НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Сомутайм» (колишня назва ТОВ «Тирс-Т») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Сомутайм» (колишня назва ТОВ «Тирс-Т») НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Сомутайм» (колишня назва ТОВ «Тирс-Т») НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12)про розкриття у ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Оманті» колишня назва ТОВ «Гестия-7» (код ЄДРПОУ 41063638) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Оманті» (колишня назва ТОВ «Гестия-7»), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_16 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Оманті» (колишня назва ТОВ «Гестия-7») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Оманті» (колишня назва ТОВ «Гестия-7») НОМЕР_16 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Оманті» (колишня назва ТОВ «Гестия-7») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Оманті» (колишня назва ТОВ «Гестия-7») НОМЕР_16 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Оманті» (колишня назва ТОВ «Гестия-7») НОМЕР_16 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

13)про розкриття у ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Мон-Торг» колишня назва ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Мон-Торг» (колишня назва ТОВ «Ареса»), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Мон-Торг» (колишня назва ТОВ «Ареса») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Мон-Торг» (колишня назва ТОВ «Ареса») НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Мон-Торг» (колишня назва ТОВ «Ареса») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Мон-Торг» (колишня назва ТОВ «Ареса») НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Мон-Торг» (колишня назва ТОВ «Ареса») НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

14)про розкриття у ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Антарем», щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_18 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Антарем» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Антарем» НОМЕР_18 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Антарем» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Антарем» НОМЕР_18 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Антарем» НОМЕР_18 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

15)про розкриття у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Антарем», щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_19 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Антарем» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Антарем» НОМЕР_19 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Антарем» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Антарем» НОМЕР_19 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Антарем» НОМЕР_19 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко