YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 72613384, 07.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

07.02.2018

Номер справи

757/6663/18-к

Номер документу

72613384

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6663/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 12013220540000400 від 31 січня 2013 року - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденка Сергія Анатолійовича про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

07 лютого 2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12013220540000400 від 31 січня 2013 року - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденка Сергія Анатолійовича про арешт майна підозрюваної ОСОБА_2

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31 січня 2013 року, за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_3 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із привласненням майна та заволодінням ним, шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи власником ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» (наразі - ПАТ «Вернум Банк») та обіймаючи посаду голови наглядової ради цієї банківської установи, особисто вибудувала структуру підконтрольного їй окремого підрозділу злочинної організації, керувала діями підконтрольних учасників, у тому числі громадяни Латвійської Республіки, об'єднаних за певними напрямками злочинної діяльності.

Також встановлено, що за безпосередньої участі учасника злочинної організації ОСОБА_2 службові особи ПАТ НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2010 - 2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_3, шляхом забезпечення отримання ДАТ «Чорноморнафтогаз» від ПАТ НАК «Нафтогаз України» двох безпроцентних позик та участі у конкурсних торгах фіктивних іноземних компаній, здійснили закупівлю у компаній - нерезидентів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» та «RIGAS KUGU BULEVATA» двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі більше 400 млн. доларів США.

29 січня 2018 року о 08 год. 52 хв. ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних злочинів.

30 січня 2018 року, у межах доби після затримання ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Санкції ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання - конфіскацію майна.

Відповідно до інформаційної довідки «НАІС ДДАІ» МВС України у власності ОСОБА_2 перебувають наступні транспортні засоби:

-КМЗ К-750 750, реєстраційний номер НОМЕР_1, № шасі НОМЕР_2,

-ИЖ ЮПИТЕР 2К 350, реєстраційний номер НОМЕР_3, № шасі НОМЕР_4,

-КМЗ М 72 750, реєстраційний номер НОМЕР_5, № шасі НОМЕР_6,

-КМЗ ДНЕПР 11649, реєстраційний номер НОМЕР_7, № шасі НОМЕР_8,

-ИЖ 49 650, реєстраційний номер НОМЕР_9, № шасі НОМЕР_10,

-КМЗ К-750 650, реєстраційний номер НОМЕР_11, № шасі НОМЕР_12,

-KIA CARNIVAL 2902, реєстраційний номер НОМЕР_13, № кузова НОМЕР_14.

-KIA CARNIVAL 2902, реєстраційний номер НОМЕР_13, № кузова НОМЕР_14

-ИЖ 49 350, реєстраційний номер НОМЕР_15, № шасі НОМЕР_16,

-УРАЛ М-72 749, реєстраційний номер НОМЕР_17, № шасі НОМЕР_18,

-ГАЗ 21 2445, реєстраційний номер НОМЕР_19, № кузова НОМЕР_20,

-SUZUKI AN650K3 638, реєстраційний номер НОМЕР_21, № шасі НОМЕР_22,

-VOLKSWAGEN MULTIVAN 2461, реєстраційний номер НОМЕР_23, № кузова НОМЕР_24

Згідно вказаної інформації у власності ПП «АВТО-АКТИВ» ЄДРПОУ 32669813, власником якого є ОСОБА_2, перебувають наступні транспортні засоби:

-INFINITI Q50 1991, реєстраційний номер НОМЕР_25, № кузова НОМЕР_26,

-NISSAN LEAF, реєстраційний номер НОМЕР_27, № кузова НОМЕР_28,

-NISSAN LEAF, реєстраційний номер НОМЕР_29, № кузова НОМЕР_30,

-INFINITI Q50 1991, реєстраційний номер НОМЕР_31 № кузова НОМЕР_32,

-INFINITI Q70 3696, реєстраційний номер НОМЕР_33, № кузова НОМЕР_34,

-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_35, № кузова НОМЕР_36,

-INFINITI Q60 2997, реєстраційний номер НОМЕР_37, № кузова НОМЕР_38,

-HYUNDAI H-1 2497, реєстраційний номер НОМЕР_39, № кузова НОМЕР_40,

-INFINITI Q50 1991, реєстраційний номер НОМЕР_41, № кузова НОМЕР_42,

-INFINITI QX70 2993, реєстраційний номер НОМЕР_43, № кузова НОМЕР_44,

-INFINITI Q70 3696, реєстраційний номер НОМЕР_33, № кузова НОМЕР_45,

-ACURA RDX 3471, реєстраційний номер НОМЕР_46, № кузова НОМЕР_47,

-ACURA MDX 3471, реєстраційний номер НОМЕР_48, № кузова НОМЕР_49,

-RENAULT SANDERO 1461, реєстраційний номер НОМЕР_50, № кузова НОМЕР_51,

-NISSAN PICK-UP 2488, реєстраційний номер НОМЕР_52, № кузова НОМЕР_53,

-NISSAN X-TRAIL 1995, реєстраційний номер НОМЕР_54, № кузова НОМЕР_55,

-INFINITI Q70 3696, реєстраційний номер НОМЕР_33, № кузова НОМЕР_56,

-INFINITI QX56 5552, реєстраційний номер НОМЕР_54, № кузова НОМЕР_57,

-INFINITI M30D 2993, реєстраційний номер НОМЕР_54, № кузова НОМЕР_58,

-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_37, № кузова НОМЕР_36,

-INFINITI QX56 5552, реєстраційний номер НОМЕР_37, № кузова НОМЕР_57,

-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_54, № кузова НОМЕР_36,

-RENAULT LOGAN 1461, реєстраційний номер НОМЕР_59, № кузова НОМЕР_60,

-NISSAN TIIDA 1.6 1598, реєстраційний номер НОМЕР_61, № кузова НОМЕР_62,

-INFINITI M37 3696, реєстраційний номер НОМЕР_54, № кузова НОМЕР_63,

-NISSAN NP300 2488, реєстраційний номер НОМЕР_64, № кузова НОМЕР_65,

-RENAULT LOGAN 1461, реєстраційний номер НОМЕР_66, № кузова НОМЕР_67,

-NISSAN TIIDA 1598, реєстраційний номер НОМЕР_68 № кузова НОМЕР_69,

-INFINITI M 37 3696, реєстраційний номер НОМЕР_70, № кузова НОМЕР_63,

-INFINITI G 25 2496, реєстраційний номер НОМЕР_71, № кузова НОМЕР_72,

-INFINITI FX37 3696, реєстраційний номер НОМЕР_33, № кузова НОМЕР_73,

-KIA SPORTAGE 1995, реєстраційний номер НОМЕР_74, № кузова НОМЕР_75,

-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_37, № кузова НОМЕР_36,

-NISSAN NP 300 2488, реєстраційний номер НОМЕР_54, № кузова НОМЕР_65,

-NISSAN PICK-UP 2488, реєстраційний номер НОМЕР_76, № кузова НОМЕР_53,

-RENAULT KANGOO 1.4 1390, реєстраційний номер НОМЕР_77, № кузова НОМЕР_78,

-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_79, № кузова НОМЕР_80,

-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_81 № кузова НОМЕР_82,

-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_83, № кузова НОМЕР_84,

-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_66, № кузова НОМЕР_85,

Також, згідно вказаної інформації у власності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (ЄДРПОУ 36301800), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_2, перебувають наступні транспортні засоби:

-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, реєстраційний номер НОМЕР_86, № кузова НОМЕР_87,

-VOLKSWAGEN CADDY 1968, реєстраційний номер НОМЕР_88, № кузова НОМЕР_89,

-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, реєстраційний номер НОМЕР_90, № кузова НОМЕР_91

-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, реєстраційний номер НОМЕР_92, № кузова НОМЕР_93,

-RENAULT KANGOO 1.4 1390, реєстраційний номер НОМЕР_94, № кузова НОМЕР_78.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 п. 3 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_2 та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12013220540000400 від 31 січня 2013 року - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденка Сергія Анатолійовича про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_2, 21 лютого 1972 року

народження, а саме на: