Ухвала суду № 72612424, 06.03.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2299/18

Провадження 1-кс/712/1019/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 06 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., при секретарі Тимошенко Д.А., за участю прокурора Кучер М.А., слідчої ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 4201725101000045 та погоджене з прокурором клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1О звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201725101000045 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України.

Черкаською місцевою прокуратурою отримано інформацію про можливий факт безпідставної невиплати заробітної плати працівники ПАТ «Азот», яке розташоване у м. Черкаси.

В ході досудового розслідування було надіслано лист до Управління Держпраці в Черкаській області з метою проведення перевірки щодо невиплати заробітної плати найманим працівникам ПАТ «Азот» у 2017 році. У відповідь управлінням було повідомлено, що до управління надходять численні звернення несвоєчасної виплати заробітної плати ПАТ «Азот» та головним державним інспектором управління у березні 2017 року була проведена позапланова перевірка. Перевіркою встановлено порушення строків виплати заробітної плати працівниками товариства, що призвело до заборгованості із виплати заробітної плати за лютий 2017 року та першу половину березня 2017 року.

Згідно листа управління № 6713/1 від 09.08.2017 року станом на 25.07.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати становить 49 192 452, 87 грн. Також в ході проведення перевірок було встановлено що виплата заробітної плати працівникам підприємства, в тому числі звільненим, проводиться з порушенням строків встановлених вимогами законодавства.

З метою з’ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Азот», а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ПАТ «Азот» (ЄДРПОУ 00203826) № НОМЕР_1, №260494455000704 (код валюти: 840, 980, 643, 978), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2017року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ПАТ «Азот» (ЄДРПОУ 00203826) № 26002455009388, №260494455000704 (код валюти: 840, 980, 643, 978), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Згідно з п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ «ОТП БАНК», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані документи, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1О про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в установі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2017 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АТ «ОТП БАНК».

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 та за його дорученням на співробітників оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Токова С.Є.