Ухвала суду № 72611248, 05.03.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18152/17

н/п 1-кс/640/1769/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" березня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Недосєкіної В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32017220000000178 від 04.10.2017 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.12) по рахунках №26007620862166 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001620863525 (ДОЛАР США) стосовно клієнта ПП «НВПП Енергія» (код ЄДРПОУ 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018, а саме: документів юридичної справи ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП«НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП«Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, 01001, м.Київ, пров. Шевченка, буд.12) та можливість зробити їх копії та вилучити їх.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у ході досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей ЄРДР, невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) громадянку ОСОБА_2 та подали їх до реєстраційної служби Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

Відповідно до матеріалів реєстраційної справи ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ».

18.09.2017 до Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області була подана заява ОСОБА_3 (колишнє прізвище Уваренко) ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що вона є власником приміщення в будівлі за адресою: м.Харків, пр-т Науки, буд.58 на підставі договору дарування від 19.07.2016 та на підставі договору оренди від 01.09.2017 ОСОБА_3 (колишнє прізвище Уваренко) В.В. надала в оренду підприємству ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) 36,9 кв.м. приміщення в будівлі за адресою: м.Харків, пр-т Науки, буд. 58, для здійснення діяльності згідно діючого законодавства.

Під час проведення огляду приміщення №220, що розташоване на другому поверсі нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, пр-т Науки, буд.58, яке належить на праві власності ОСОБА_3 (колишнє прізвище Уваренко) В.В., ознак діяльності ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) не встановлено.

09.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 (колишнє прізвище Уваренко) В.В. повідомила, що вона уклала договір оренди з ПП«НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) на прохання її знайомого ОСОБА_5 за обіцяну суму грошових коштів в розмірі 2000 грн. Також, ОСОБА_3 (колишнє прізвище Уваренко) В.В. пояснила, що 18.09.2017 не перебувала на засіданні робочої групи Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області

Згідно третього розділу висновку аналітичного дослідження щодо результатів досліджень фінансово-господарської діяльності ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення за період з 01.06.2016 по 30.09.2017, податкові декларації за 2016 рік відсутні, за серпень 2017 року ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) надано податкову декларацію з ПДВ (з нульовими показниками) та у вересні 2017 року ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) надано «Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників» до декларації з ПДВ за серпень 2017 року. Також встановлено, що ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ«Трансімпульс Плюс» (код ЄДР 40091769) (колишня назва ТОВ«Трансбудмаркет») на загальну суму разом з ПДВ 1824000 грн.

Згідно ухвали Старобільського районного суду від 07.07.2017 по справі ЄУН 431/2994/17 провадження №1-кс/431/583/17: «Встановлено, що у період 2015-2016 років невстановлені особи зареєстрували або перереєстрували на підставних осіб ряд підприємств, а саме: …, ТОВ«Трансбудмаркет» (код ЄДРПОУ 40091769), …, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах з оформлення безтоварних операцій та ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки».

При цьому встановлено, що ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з вищевказаними контрагентами, використовувало банківські рахунки №26007620862166 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001620863525 (ДОЛАР США), що відкриті у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.12).

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) та містять інформацію про рух коштів вказаного платника.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 05.03.2018 надійшла заява від слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Д.С., в якій він просить провести судове засідання за клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності у зв’язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Промінвестбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, розташоване за адресою: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.12, забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів по рахунках №26007620862166 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001620863525 (ДОЛАР США) стосовно клієнта ПП «НВПП Енергія» (код ЄДРПОУ 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018, а саме: документів юридичної справи ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП«НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП«Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, 01001, м.Київ, пров. Шевченка, буд.12), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.04.2018.

Роз’яснити ПАТ «Промінвестбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.