Ухвала суду № 72611186, 05.03.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18152/17

н/п 1-кс/640/1768/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"05" березня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Недосєкіної В.О.,

слідчого - Комуняра Д.С.,

представника Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Південний» – ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 32017220000000178 від 04.10.2017 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 05 березня 2018 року о 17 год. 45 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ «Південний» МФО 328209, розташований за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2право тимчасового доступу до документів по рахунках №26000020033102 (ДОЛАР США), №26009010033102 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018, а саме: документів юридичної справи ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП«НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП«Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ») та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі АТ «Південний» (МФО 328209, 65059, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.04.2018.

Роз’яснити АТ «Південний», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.