Ухвала суду № 72611140, 06.03.2018, Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

Номер справи 623/602/18

Номер провадження 1-кс/623/194/2018

УХВАЛА

іменем України

06 березня 2018 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

у складі: слідчого судді Гуренко М.О.

за участю: секретаря Лисенко О.В.,

прокурора Молодовського І.О.,

слідчого Трет’якової О.Б.,

захисника ОСОБА_1,

власника майна ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Ізюмського міськрайонного суду Харківської області клопотання слідчого Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4, про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220320000098 від 29.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06 березня 2018 року до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3, погодженим з прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4, про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_2 на правах приватної власності: квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровану на ОСОБА_2 на підставі договору купівлі – продажу, посвідченого Ізюмським приватним нотаріусом 15.10.2007 та на автомобіль HONDA CR-V, 2012 р.в., д.н. НОМЕР_1 кузов № НОМЕР_2, зареєстрований на ОСОБА_2 на підставі свідоцтва про реєстрацію CХМ 529681 від 24.06.2017.

Відомості за даним фактом відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за №12018220320000098 від 29.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, згідно протоколу 1/2 загальних зборів засновників Приватного підприємства «НП Енерго» (ідентифікаційний код 34079103) від 11.09.2012 став одноособовим засновником даного підприємства та його керівником, що підтверджується довідкою АБ № 542465 від 13.09.2012 виданою Управлінням статистики в Ізюмському районі ГУС у Харківській області. В подальшому згідно п. 5 Статуту Приватного підприємства «НП Енерго» (в новій редакції) зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Ізюмської міської ради 12.09.2012 за номером 14741050015000354, здійснюючи управління ПП «НП Енерго» та будучи його директором, тим самим виконуючи організаційно – розпорядчі та адміністративні обов’язки ПП «НП Енерго» і таким чином перебуваючи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, при наступних обставинах:

Управлінням з питань фізичної культури, спорту та туризму Ізюмської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_5 («Замовник»), з однієї сторони та Приватним підприємством «НП Енерго» («Підрядник»), в особі директора ОСОБА_2, з іншої сторони, укладено договір № 15 від 28.08.2013 про виконання робіт з капітального ремонту «Кімнати школяра», що розташована за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Соборна, б.33.

Пунктом 1.1. вказаного договору № 15 від 28.08.2013 встановлено, що Замовник доручає, а Підрядник забезпечує в межах кошторисної (проектної та кошторисної частини проектної документації), яка має позитивний експертний звіт від 23.07.2013 № 21-1403-13 та умов договору виконання роботи: «Капітальний ремонт «Кімнати школяра», м. Ізюм, вул. Соборна, 33». Пунктом 1.2. вказаного договору встановлено, що виконання будівельних робіт здійснюється Підрядником за адресою Замовника: вул. Соборна, 33, м. Ізюм, Харківської області. Виконання будівельних робіт здійснюється Підрядником відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 4) у кількості та за цінами, що визначені Договірною ціною (Додаток № 1) у відповідності зі Зведеним кошторисом витрат (Додаток № 2), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконані будівельні роботи. Фінансування здійснюється у відповідності до Плану фінансування будівельних робіт (Додаток № 3). Пунктом 2.1. вказаного договору встановлено, що Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором будівельні роботи, якість яких повинна відповідати державним стандартам України та іншим нормативним документам. Пунктом 3.1. вказаного договору встановлено, що ціна договору є твердою та відповідно до договірної ціни будівельних робіт (Додаток № 1), Зведеного кошторису витрат з будівельних робіт (Додаток № 2), складає 296036,00 гривень, без ПДВ, в т.ч. єдиний податок 5 %. Пунктом 12.3. вказаного договору встановлено, що Підрядник зобов’язаний: виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами Договору, та у встановлені строки, будівельні роботи відповідно до проектно – кошторисної документації; виконувати будівельні роботи якісно і своєчасно у відповідності з Договором (календарним планом), будівельними нормами і правилами.

У подальшому ОСОБА_2, ігноруючи п. 12.3 договору № 15 від 28.08.2013 про виконання робіт: «Капітальний ремонт «Кімнати школяра», м. Ізюм, вул. Соборна, 33», яким визначено, що Підрядник зобов’язаний: виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами Договору, та у встановлені строки, будівельні роботи відповідно до проектно – кошторисної документації; виконувати будівельні роботи якісно і своєчасно у відповідності з Договором (календарним планом), будівельними нормами і правилами, 12.12.2014 підписав з Управлінням з питань фізичної культури, спорту та туризму Ізюмської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_5 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року згідно з договором № 15 від 28.08.2013 про виконання робіт: «Капітальний ремонт «Кімнати школяра», м. Ізюм, вул. Соборна, 33», в той час як ПП «НП Енерго», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 10232/9832 від 30.06.2017, не здійснило виконання будівельних робіт по акту № 1 за грудень 2014 року в повному обсязі.

На підставі підписаного акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року згідно з договором № 15 від 28.08.2013 про виконання робіт: «Капітальний ремонт «Кімнати школяра», м. Ізюм, вул. Соборна, 33», реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 236 від 16.12.2014, зареєстрованого в Ізюмському Управлінні Державної казначейської служби України Харківської області, а також виписки ПАТ (АТ) «УкрСиббанк» з рахунку № 26000047902900 від 06.03.2015, Управлінням молоді та спорту Ізюмської міської ради 06.03.20015 перераховано грошові кошти в сумі 199522,20 грн. на банківський рахунок ПП «НП Енерго» № 26000047902900, відкритий у ПАТ «УкрСиББанк».

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи № 10232/9832 від 30.06.2017, в результаті проведеного дослідження встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по договору № 15 від 28.08.2013 щодо капітального ремонту «Кімната школяра», розташованої по вул. Соборній, № 33 в м. Ізюмі Харківської області, не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначених в актах приймання виконаних робіт № 15 за грудень 2013 року, № 1 за грудень 2014 року, № 1/1 за грудень 2014 року. Загальна вартість фактично виконаних робіт по договору № 15 від 28.08.2013 на виконання капітального ремонту «Кімнати школяра» з урахуванням вартості матеріалів складає 209 230 гривень.

Згідно з висновком додаткової судової будівельно-технічної експертизи № 17369 від 31.10.2017, в результаті проведених розрахунків встановлено, що загальну вартість робіт по договору № 15 від 28.08.2013 щодо капітального ремонту «Кімнати школяра», розташованої по вул. Соборній, № 33 в м. Ізюмі Харківської області, зазначену в актах приймання виконаних робіт № 15 за грудень 2013, № 1 за грудень 2014 року, № 1/1 за грудень 2014 року, завищено на 83164 грн., в тому числі по акту приймання виконаних робіт № 15 за грудень 2013 року – на 16096 грн., по акту приймання виконаних робіт № 1 за грудень 2014 року – на 67068 грн.

Таким чином ОСОБА_2 будучи одноособовим засновником ПП «НП Енерго» та його керівником, здійснюючи управління ПП «НП Енерго» на посаді директора, тим самим виконуючи організаційно – розпорядчі та адміністративні обов’язки ПП «НП Енерго» і таким чином перебуваючи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами в сумі 67068 гривень, які були перераховані Управлінням молоді та спорту Ізюмської міської ради на рахунок ПП «НП Енерго» та виділялися з бюджету м. Ізюма на підставі рішення 49 сесії 6 скликання Ізюмської міської ради № 1908 від 27.06.2013, чим завдано державним інтересам у особі Ізюмської міської ради Харківської області істотну матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно відповіді наданої КП «Ізюмське МБТІ» за вих. № 315 від 07.12.2017 у приватній власності ОСОБА_2 перебуває квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрована на останнього на підставі договору купівлі – продажу, посвідченого Ізюмським приватним нотаріусом 15.10.2007.

Згідно відповіді територіального сервісного центру № НОМЕР_3 в Харківській області МВС України за вих. № 31/20/4-268 від 07.12.2017 у приватній власності ОСОБА_2 перебуває автомобіль HONDA CR-V, 2012 р.в., д.н. НОМЕР_1 кузов № НОМЕР_2, на підставі свідоцтва про реєстрацію CХМ 529681 від 24.06.2017.

У відповідності до ч.1 абз. 2 ст.170 – завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому ч.2 п.4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Разом з цим, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_2 будучи одноособовим засновником ПП «НП Енерго» та його керівником, здійснюючи управління ПП «НП Енерго» на посаді директора, тим самим виконуючи організаційно – розпорядчі та адміністративні обов’язки керівника ПП «НП Енерго» і таким чином будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами в сумі 67068 гривень, які були перераховані Управлінням молоді та спорту Ізюмської міської ради на рахунок ПП «НП Енерго» та виділялися з бюджету м. Ізюма на підставі рішення 49 сесії 6 скликання Ізюмської міської ради № 1908 від 27.06.2013, чим завдано державним інтересам у особі Ізюмської міської ради Харківської області істотну матеріальну шкоду на вказану суму, а у власності ОСОБА_2 перебуває майно, яке в подальшому може бути використано з метою забезпечення цивільного позову, у органу досудового розслідування виникла обгрунтовна необхідність у накладенні на нього арешту.

Прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити.

Захисник ОСОБА_1, вказував на те, що у ОСОБА_2, є дружина та дитина, та дружина має право на половину цієї квартири, тому, що на його думку вона є спільним майном подружжя. Судом встановлено, що реєстрація прав на нерухоме майно є за ОСОБА_2, ідеальні частки вищезазначеного об’єкта нерухомості а ні судом, а ні будь яким іншим органом не виділялися.

В судовому засіданні встановлено, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль HONDA CR-V, 2012 р.в., д.н. НОМЕР_1 кузов № НОМЕР_2, зареєстрований на ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про реєстрацію CХК 185375 від 11.01.2018.

Власник майна ОСОБА_2, просив відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2.ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги те, що існує сукупність підстав вважати, що майно яке перебуває у власності ОСОБА_2, в подальшому може бути використано з метою забезпечення цивільного позову, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309, 369 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3, – задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_2 на праві приватної власності, а саме: на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровану на ОСОБА_2 на підставі договору купівлі – продажу, посвідченого Ізюмським приватним нотаріусом 15.10.2007.

В накладанні арешту на та автомобіль HONDA CR-V, 2012 р.в., д.н. НОМЕР_1 кузов № НОМЕР_2, зареєстрований на ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про реєстрацію CХК 185375 від 11.01.2018 – відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: М.О. Гуренко