Ухвала суду № 72610560, 01.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2887/18

У Х В А Л А

01 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8, м. Рівне, вул. Грушевського, 42А та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12017180210000397 від 01.11.2017 року зареєстрованим у ЄРДР на виконання ухвали Радивилівського районного суду Рівненської області за зверненнм громадянки ОСОБА_3, щодо факту вчинення директором ТОВ «Шофар» - ОСОБА_4 можливого фіктивного підприємництва протягом 2001-2017 років за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Шофар» (код 31363820) зареєстровано 24.04.2001 року Радивилівським районним управлінням юстиції, повноваження якого щодо реєстрації підприємницької діяльності, на даний час, передані Радивилівській райдержадміністрації Рівненської області. Юридична адреса ТОВ «Шофар»: м. Радивилів вул. Єднання 17, фактична адреса знаходження офісу та проведення господарської діяльності ТОВ «Шофар»: м. Радивилів вул. Четвертного 5 ринок «Новий». Співзасновником і директором ТОВ «Шофар» є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1, м. Радивилів, вул. Шкільна 15А).

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Шофар» використовує рахунки №26051054701279 (вид валюти – українська гривня), №26006054728081 (вид валюти – українська гривня), №26042054703899 (вид валюти – українська гривня), №26003054701669 (вид валюти – українська гривня), №26004054701668 (вид валюти – українська гривня), відкриті у Рівненській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 333391, 33023, м.Рівне, вул. Відінська 8; вул. Грушевського 42А), які використовуються при здійсненні господарської діяльності.

З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти суб’єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, їх обсягів, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів рахунками ТОВ «Шофар», відкритими у Рівненській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 333391, 33023, м.Рівне, вул. Відінська 8; м. Рівне вул. Грушевського 42А).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також на виконання ухвали Рівненського міського суду від 26.01.18 щодо перевірки доводів ОСОБА_3 у повному обсязі, необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта у Рівненській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 333391, 33023, м.Рівне, вул. Відінська 8; вул. Грушевського 42А).

Слідчий вказує, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №26051054701279 (вид валюти – українська гривня), №26006054728081 (вид валюти – українська гривня), №26042054703899 (вид валюти – українська гривня), №26003054701669 (вид валюти – українська гривня), №26004054701668 (вид валюти – українська гривня), в платіжних дорученнях ТОВ «Шофар» на списання коштів з вищевказаних рахунків має, відповідно до ухвали Рівненського міського суду від 26.01.18, істотне значення для перевірки доводів ОСОБА_3 у повному обсязі та встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1, або працівникам податкової міліції за його дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) щодо діяльності ТОВ «Шофар» (код ЄДРПОУ 31363820, м. Радивилів, вул.Єднання 17), які знаходяться у клієнта Рівненської філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 333391, 33023, м.Рівне, вул. Відінська 8; м. Рівне вул. Грушевського 42А), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків №26051054701279 (вид валюти – українська гривня), №26006054728081 (вид валюти – українська гривня), №26042054703899 (вид валюти – українська гривня), №26003054701669 (вид валюти – українська гривня), №26004054701668 (вид валюти – українська гривня), ТОВ «Шофар», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутого руху коштів рахунків: №26051054701279 (вид валюти – українська гривня), №26006054728081 (вид валюти – українська гривня), №26042054703899 (вид валюти – українська гривня), №26003054701669 (вид валюти – українська гривня), №26004054701668 (вид валюти – українська гривня), із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків, за період з 02.07.2004 до 21.02.2018р.

На вимогу ПАТ КБ «Приват Банк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов