Ухвала суду № 72610496, 01.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2889/18

У Х В А Л А

01 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, з участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), а саме, реєстраційної справи ТОВ «Шофар» (код ЄДРПОУ 31363820, м. Радивилів, вул. Єднання 17), яка знаходиться у Секторі державної реєстрації Радивилівської районної державної адміністрації (35500, м. Радивилів, вул. Івана Франка 11).

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12017180210000397 від 01.11.2017 року зареєстрованим у ЄРДР на виконання ухвали Радивилівського районного суду Рівненської області за зверненнм громадянки ОСОБА_4, щодо факту вчинення директором ТОВ «Шофар» - ОСОБА_5 можливого фіктивного підприємництва протягом 2001-2017 років за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Шофар» (код 31363820) зареєстровано 24.04.2001 року Радивилівським районним управлінням юстиції, повноваження якого щодо реєстрації підприємницької діяльності, на даний час, передані Радивилівській райдержадміністрації Рівненської області. Юридична адреса ТОВ «Шофар»: м. Радивилів вул. Єднання 17, з часом, фактичною адресою знаходження офісу та проведення господарської діяльності ТОВ «Шофар» сталв адреса: м. Радивилів вул. Четвертного 5 ринок «Новий». Співзасновником і директором ТОВ «Шофар» є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1, м. Радивилів, вул. Шкільна 15А).

Гр. ОСОБА_5, зареєстрував 24.04.2001 року в Радивилівському районному управлінні юстиції ТОВ «Шофар» (код ЄДРПОУ 31363820, м. Радивилів, вул. Єднання 17). На даний час, реєстраційні справи передані до Сектору державної реєстрації Радивилівської районної державної адміністрації.

З метою повного, всебічного, об’єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація ТОВ «Шофар» (код 31363820), ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб ТОВ «Шофар» та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а також на виконання ухвали Рівненського міського суду від 26.01.18 щодо перевірки доводів гр. ОСОБА_4 у повному обсязі, необхідно провести виїмку реєстраційної справи ТОВ «Шофар» в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської рад (33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 2), тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник сектору державної реєстрації Радивилівської районної державної адміністрації, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою, однак до суду не з’явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні Сектору державної реєстрації Радивилівської районної державної адміністрації, що за адресою: м. Радивилів, вул. Івана Франка 11, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 або працівникам податкової міліції за його дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України), на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), а саме, реєстраційної справи ТОВ «Шофар» (код ЄДРПОУ 31363820, м. Радивилів, вул. Єднання 17), яка знаходиться у Секторі державної реєстрації Радивилівської районної державної адміністрації (35500, м. Радивилів, вул. Івана Франка 11).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов