Ухвала суду № 72610035, 05.03.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.03.2018 Справа № 554/9247/17

Провадження № 1-кс/554/1765/2018

УХВАЛА

Іменем України

05 березня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.,

при секретарі – Зайцевій Я.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000200 від 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідством встановлено, що 09.07.2017 близько 12 год.00 хв. ОСОБА_2, за адресою свого місця проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1, незаконно збула за 110 гривень ОСОБА_3 (біографічні дані змінено), ІНФОРМАЦІЯ_2, медичний шприц об’ємом 3 ml, заповнений до позначки 1 ml речовиною коричневого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 12.07.2017 № 1971 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений-опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,00312г.

08.09.2017 близько 15 год.16 хв. ОСОБА_2 за адресою свого місця проживання: ІНФОРМАЦІЯ_3, біля будинку № 54, незаконно збула за 100 гривень ОСОБА_4 (біографічні дані змінено), ІНФОРМАЦІЯ_4, медичний шприц об’ємом 2 ml, заповнений до позначки 1,3 ml речовиною коричневого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 11.10.2017 № 2930, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений-опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,0257г.

25.01.2018 ОСОБА_2 із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 55, незаконно збули за 300 гривень ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, (біографічні дані змінено), медичний шприц об’ємом 5 ml, заповнений до позначки 3,8 ml. особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений-опій ацетильований.

25.01.2018, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави, проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1. В ході обшуку вилучені шприци, фрагменти шприців з рідиною коричневого та білого кольору за зовнішніми ознаками та специфічним запахом схожою на наркотичний засіб опій ацетильований, по яким призначено судову хімічну експертизу а також банківські картки АБ «Приватбанк» через які на розрахункові рахунки здійснювалася оплата за реалізацію наркотичних засобів, мобільні телфони, з допомогою яких учасники групи спілкувалися між собою в ході вчинення злочинів та інші речі.

З метою встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на вилучення роздруківок руху безготівкових коштів по картковим рахункам № 4149625323017697, №5168755106262971, № 1201000141326996, № 4149439394707594 та по усім іншим рахункам відкритим на ім’я підозрюваних у даному кримінальному провадженні за період із 01.05.2017 по теперішній час в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк».

В судове засідання слідчий не з»явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ на підставі доручення наданого слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому УПН ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до оригіналів документів та їх вилучення, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Н.Перемоги, 50, зокрема:

роздруківки руху коштів по картковим рахункам № 4149625323017697, №5168755106262971, № 1201000141326996, № 4149439394707594 та по усім іншим рахункам відкритим на ім’я:

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, НОМЕР_1, виданий 19.10.1996 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_2;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_3, виданий 05.02.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, НОМЕР_5, виданий 21.04.1999 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_6;

за період із 12.05.2017 по теперішній час у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств чи фізичних осіб),

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди),

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів),

- дату та час перерахування,

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

підтвердити чи спростувати наявність систем «Приват 24» та «Liqpay» у ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7 (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб та зазначенням закріпленого фінансового номеру);

відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7 за період із 12.05.2017 по теперішній час, з подальшим вилученням зазначених документів на паперовому носії.

Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати зазначену інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження та зобов»язати останнього за минулою потребою повернути вилучені матеріали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

райного суду м.Полтави А.І. Троцька