Ухвала суду № 72609699, 28.02.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.02.2018 Справа № 554/947/18

Провадження № 1кс/554/1703/2018

УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.,

при секретарі – Зайцевій Я.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих СУ – слідчого Полтавського РВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017170000000407 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 01.09.2017 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК.

Під час досудового розслідування встановлено, що до злочинного угрупування, яке причетне до незаконних крадіжок газо-конденсату з магістральних трубопроводів на території Полтавської області входять: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11.

В ході виконання доручення працівниками УКР в Полтавській області було встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_3, як один із учасників злочинного угрупування отримував за надані послуги, перераховувались на його банківську картку АТ «Ощадбанк» № 5167 4901 6175 3562.

З метою швидкого, повного, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, отримання додаткових доказів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно відкритого розрахункового рахунку у АТ "Ощадбанк" на ім’я ОСОБА_3, який обслуговується карткою: № 5167 4901 6175 3562, за період часу з 01.09.2017 по 11.02.2018 та отримання відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків в електронному та роздрукованому вигляді.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу зарахування та зняття грошових коштів з особистих розрахункових рахунків (депозитних) та в подальшому перерахування їх на інші рахунки які відкриті в інших банках, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні. Без отримання доступу до даної інформації (даних) слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування, встановити об’єми наданих злочинних послуг та обрахувати завдані збитки нанесені у зв’язку з незаконним крадіжками газо-конденсату з магістральних газо-конденсатопроводів.

Вказана інформація (дані) знаходяться в установі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з»явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, а саме в межах кримінального провадження. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_15, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_17 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18, слідчому Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - які знаходяться в установі АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення даної інформації (даних) в копіях у Фiлiї - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк", МФО банку 331467, код банку за ЄДРПОУ 09331508, юридична адреса банку: м. Полтава вул. Соборності, 63а, за період часу з 01.09.2017 року по 11.02.2018 року щодо картрахунку, який обслуговується картковим рахунком: № 5167 4901 6175 3562, всю наявну інформацію, а саме:

●підтвердити чи спростувати належність вищевказаних картрахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

●роздруківку руху коштів по вищевказаному рахунку;

●чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний рахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

●з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок з вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження та зобов»язати останнього за минулою потребою повернути вилучені матеріали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

райного суду м.Полтави А.І. Троцька