Ухвала суду № 72609616, 06.03.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

№1-кс/539/142/2018

№ 538/171/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Гудков С.В., при секретарі судового засідання Яценко Л.І., за участю прокурора Гончаренка В.М., розглянув клопотання ст. слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017 року за № 12017170230000073,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором Касіч К.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.02.2017 року до Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області із письмовою заявою щодо вчинення відносно нього шахрайських дій звернувся ОСОБА_2, який повідомив, що невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_3 спричинила йому матеріальну шкоду шляхом введення його в оману, яка полягала в тому, що потерпілий сплачував за ліки, які фактично не отримав.

Так, 27.01.2017 року через термінал "Ощадбанку" в м. Лохвиця вул. Героїв України 28 (колишня Леніна) він перерахував кошти в сумі 2050 грн., на картку вказаної громадянки, далі 30.01.2017 року на той же рахунок перерахував кошти в сумі 5870 грн., 31.01.2017 року перерахував кошти в сумі 12000 грн., того ж дня 31.01.2017 року здійснив перерахунок коштів на суму 8800 грн., а 02.02.2017 року перерахував кошти в сумі 10710 грн.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів, по банківському рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України» за № 4790-7010-0257-6931, №5167-4910-0047-4519 за період часу з 27.01.2017 року по 02.02.2017 року, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 12 Г, які мають важливе значення для встановлення істини у справі, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність".

Прохає суд винести ухвалу якою надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1,ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, заступнику начальника відділу ОСОБА_8, т.в.о. начальника слідчого відділу Лохвицького відділу поліції ГУ

НП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9,тимчасовий доступ у

кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №

12017170230000073 від 02.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення,

передбаченого ч.І ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком

ПАТ «Державний ощадний банк України» № 4790-7010-0257-6931, №5167-4910-0047-4519

за період часу з 27.01.2017 року по 02.02.2017 року, які зберігаються у головному офісі

ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, Печерський район, вул.

Госпітальна, 12 Г, які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе

значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними,

виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх. Зобов’язати ПАТ «Державний ощадний банк України» , розташований за адресою:м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 12 Г, виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ«Державний ощадний банк України» №4790-7010-0257-6931, №5167-4910- 0047-4519, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місце перебування даної особи яка здійснювала дану

операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати

його номер і кому саме належить; фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах,

відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та

інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 27.01.2017 року по 02.02.2017

включно.

У судовому засіданні прокурор не заперечував проти задоволення клопотання.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки оскілки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 02.02.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ "Державний ОСОБА_10 України" м.Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 12Г .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з’ясування об’єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв'язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.

ОСОБА_7 з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу також групі інших слідчих не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ «Державний Ощадбанк України», у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1М тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017170230000073 від 02.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком ПАТ «Державний ощадний банк України» № 4790-7010-0257-6931, №5167-4910-0047-4519 за період часу з 27.01.2017 року по 02.02.2017 року, які зберігаються у головному офісі

ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, Печерський район, вул.

Госпітальна, 12 Г, які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе

значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними,

виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов’язати ПАТ «Державний ощадний банк України» , розташований за адресою:

м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 12 Г, виготовити на паперовому та

електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ

«Державний ощадний банк України» №4790-7010-0257-6931, №5167-4910- 0047-4519, а саме

виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції було здійснено зняття

коштів з даного рахунку та місце перебування даної особи яка здійснювала дану

операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати

його номер і кому саме належить; фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах,

відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та

інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 27.01.2017 року по 02.02.2017

включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 06.04.2018 року .

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_11