Ухвала суду № 72608352, 26.01.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2146/18

УХВАЛА

26 січня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Бовчалюк О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32017240000000011,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017240000000011 від 27.03.2017 року за фактом ухилення директором ТОВ «Укр Буд Компані» - ОСОБА_3 від сплати податків у значних розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Укр Буд Компані» (ЄДРПОУ 38100475, м.Хмельницький, вул.Свободи, 4/1) -ОСОБА_3, шляхом безпідставного віднесення до складу собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), витрат, що фактично не здійснювались, та шляхом незаконного формування податкового кредиту по взаєморозрахунках із ризиковими контрагентами, а саме: ТОВ «Білдекс», ТОВ «Акрон ОСОБА_4 Союз», ТОВ «Банто ОСОБА_4», ТОВ «Віта Союз», ТОВ «Гарант Максимум», ТОВ «Дельта Союз», ТОВ «Арс Девелопмент», ТОВ «Грандес-2020», ТОВ «СКМПН», умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість у сумі 755 187 грн. та податку на прибуток підприємств у сумі 618 080 грн.

У кримінальному провадженні мають важливе доказове значення відомості про рух коштів по рахунках ТОВ «СКМПН» (ЄДРПОУ 38352244, АДРЕСА_1) №26001054301406, №26002000478199, №26009054300584 та №26054054301185, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а також картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, платіжні доручення, грошові чеки, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку, за період діяльності з 12.03.2012 року по 31.12.2014 року.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, за його дорученням слідчого, начальнику відділу з ОВС Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з ОВС Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з ОВС Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, в тому числі у електронному вигляді, належним чином їх завірених копій з ПАТ КБ «Приват Банк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), а саме:

- роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (із зазначенням кодів за ЄДРПОУ) по рахунках ТОВ «СКМПН» №26001054301406, №26002000478199, №26009054300584 та №26054054301185, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299);

- документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ «СКМПН» (ЄДРПОУ 38352244, АДРЕСА_1), що містять картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків, за період з 12.03.2012 року по 31.12.2014 року.

Службовим особам ПАТ КБ «Приват Банк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 26 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя