Ухвала суду № 72608337, 26.01.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2139/18

УХВАЛА

26 січня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Бовчалюк О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32017240000000011,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк» (49054, м.Дніпро, проспект О.Поля, 46).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017240000000011 від 27.03.2017 року за фактом ухилення директором ТОВ «Укр Буд Компані» - ОСОБА_3 від сплати податків у значних розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Укр Буд Компані» (ЄДРПОУ 38100475, м.Хмельницький, вул.Свободи, 4/1) -ОСОБА_3, шляхом безпідставного віднесення до складу собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), витрат, що фактично не здійснювались, та шляхом незаконного формування податкового кредиту по взаєморозрахунках із ризиковими контрагентами, а саме: ТОВ «Білдекс», ТОВ «Акрон ОСОБА_4 Союз», ТОВ «Банто ОСОБА_4», ТОВ «Віта Союз», ТОВ «Гарант Максимум», ТОВ «Дельта Союз», ТОВ «Арс Девелопмент», ТОВ «Грандес-2020», ТОВ «СКМПН», умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість у сумі 755 187 грн. та податку на прибуток підприємств у сумі 618 080 грн.

У кримінальному провадженні мають важливе доказове значення відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «БК «Арс Девелопмент» (ЄДРПОУ 39081899, м.Київ, бульвар Дружби Народів, 4/6) №26000300001026, відкритий в ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк» (МФО 306500), а також картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, платіжні доручення, грошові чеки, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку, за період діяльності з 12.03.2012 року по 31.12.2014 року.

В судовому засіданні слідчий Бовчалюк О.О. вимоги, викладені в клопотанні, уточнила та просить вилучити саме оригінали вищевказаних документів, в зв’язку з подальшим проведенням ряду експертиз у вказаному кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий Бовчалюк О.О., необхідні для проведення ряду експертиз, відомості у яких можуть бути використанні як докази та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, за його дорученням слідчого, начальнику відділу з ОВС Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з ОВС Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з ОВС Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк» (49054, м.Дніпро, проспект О.Поля, 46), а саме:

- роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (із зазначенням кодів за ЄДРПОУ), по рахунку ТОВ «БК «Арс Девелопмент» №26000300001026, відкритий в ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк» (МФО 306500), з можливістю їх вилучення, в тому числі у електронному вигляді;

- документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ «БК «Арс Девелопмент» (ЄДРПОУ 39081899, м.Київ, бульвар Дружби Народів, 4/6), що містять картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків, за період з 12.03.2012 року по 31.12.2014 року, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Службовим особам ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк» (49054, м.Дніпро, проспект О.Поля, 46) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 26 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя