Ухвала суду № 72607814, 06.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
06.03.2018
Номер справи
766/3309/17
Номер документу
72607814
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №766/3309/17

н/п 1-кс/766/2523/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000009 від 08.02.2017 року за фактом легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 209, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України.

У період часу з 25.08.2016 по 16.02.2017 ОСОБА_3, знаючи про незаконне походження грошових коштів, які надійшли у результаті здійснення злочинної діяльності від таких підприємств як: ПП «Бартон – Торг» (код за ЄРДПОУ 40273350), ПП «ФАБР І К» (код за ЄРДПОУ 39464776), ПП «Торса» (код за ЄРДПОУ 40273319), ПП «Мерркадо» (код за ЄРДПОУ 40762053), ПП «ЕГМА» (код за ЄРДПОУ 40273330), ПП «Сепік» (код за ЄРДПОУ 40761791), ПП «Ірраваді» (код за ЄРДПОУ 40761962), ПП «Брайс» (код за ЄРДПОУ 40294412), ПП «Дорз – Трафік» код за ЄРДПОУ 39497733), ПП «Полінуур» (код за ЄРДПОУ 38481188), ПП «Де – Бірс» (код за ЄРДПОУ 38888589), ПП «Кідем» (код за ЄРДПОУ 40629761), ПП «Венген» (код за ЄРДПОУ 40629712), ПП «Такла» (код за ЄРДПОУ 40527336), ПП «Макан» (код за ЄРДПОУ 40527289), ПП «Атакама – Плюс» (код за ЄРДПОУ 40527184), ПП «Сколл» (код за ЄРДПОУ 40931360), ПП «Нарві» (код за ЄРДПОУ 40931423), ПП «Тарвос» (код за ЄРДПОУ 40931219), ПП «Салар – Торг» (код за ЄРДПОУ 40527231) нібито за товар та послуги на розрахункові рахунки ПП «Каіорс» (код за ЄДРПОУ 40630424) та ПП «Віетрікс» (код за ЄРДПОУ 40629891), діючи з умислом спрямованим на легалізацію грошових коштів, вчинила фінансові операції, шляхом зняття з розрахункових рахунків готівкових коштів на загальну суму 35,09 млн. грн., які не використовувала у господарській діяльності.

Підставою внесення стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу щодо підприємств ПП «Каіорс» (код ЄДРПОУ 40630424), ПП «Віетрікс» (код ЄДРПОУ 40629801), ПП «Кідем» (код ЄДРПОУ 40629761), ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), де засновником та директором є ОСОБА_4.

Допитано в якості свідка ОСОБА_4, яка відповідно ст.63 КУ відмовилась давати покази.

24.11.2017 року на підставі ухвали суду було проведено тимчасовий доступ до документів банківських справ по розрахунковим рахункам ПП «Віатрікс», ПП «Венген», ПП «Каріорс», де вилучено оригінали грошових чеків з підписами одержувача ОСОБА_4 та підписами касирів (без прізвища ім’я по батькові ) Херсонського відділення № 1 ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627).

В ході розслідування виникла необхідність у допиті в якості свідків касирів Херсонського відділення № 1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) з метою встановлення справжності підпису заступника директора ПП «Каіорс» (код ЄДРПОУ 40630424), ПП «Віетрікс» (код ЄДРПОУ 40629801), ПП «Кідем» (код ЄДРПОУ 40629761), ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), ОСОБА_4 та підтвердження чи вона особисто отримувала кошти в касі банку.

15.01.2018 року на підставі ст.93 КПК України було направлено до ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) вимогу про надання відомостей щодо повних анкетних даних, телефонів та адрес мешкання працівників банку ОСОБА_5 та касирів, які працювали у період з серпня 2016 року по лютий 2017 року.

01.02.2018 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області отримано відповідь № 20/5/61-1 з ПАТ «Сбербанк», що доступ слідчого до документів та їх копій, в тому числі, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документи, які містять відомості про повні анкетні данні, телефони та адреса мешкання працівників банку ОСОБА_5 та касирів, які працювали у період з серпня 2016 року по лютий 2017 року.

У своїй діяльності ПП «Венгер» (код ЄДРПОУ 40629712), використовував банківський рахунок № 26003013050283 (Українська гривня), відкритий у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

документи, які містять відомості про повні анкетні данні, телефони та адреса мешкання працівників банку ОСОБА_5 та касирів, які працювали у період з серпня 2016 року по лютий 2017 року.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення працівників банку з метою їх допиту в якості свідків для отримання доказової бази по справі.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 32017230000000009 від 08.02.2017 року в особі старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, або іншій особі за постановою та дорученням - провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки документів у оригіналах) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме:

документи, які містять відомості про повні анкетні данні, телефони та адреса мешкання працівників банку: ОСОБА_5 та касирів, які працювали у період з серпня 2016 року по лютий 2017 року.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення Херсонське відділення № 1 ПАТ «Сбербанк» за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, буд. 37.

Встановити строк дії ухвали строком до 06. 04.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 72607801
Наступний документ : 72607838