Постанова № 72605663, 06.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

06.03.2018

Справа№522/3255/17

1-кс/522/4592/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Катушенок С.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Непорадою В., по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016160000000106 від 21.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що групою невстановлених осіб за попередньою змовою на території України вчиняються протиправні дії, які виражаються у сприянні незаконній діяльності терористичної організації «ДНР», які виражаються у її фінансуванні та діях, вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення вказаної терористичної організації.

Так, в ході досудового розслідування під час виконання доручення слідчого в рамках провадження ГВ КР УСБУ в Одеській області отримана інформація щодо можливої причетності громадянина Російської Федерації ОСОБА_5, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1, до протиправної діяльності, яка виражається в інвестуванні в економіку територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження на сході України, які перебувають під контролем незаконних збройних формувань та терористичних організацій. Зокрема ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, АДРЕСА_1, є одним із засновників ТОВ «Романов» (код ЄДРПОУ 31619892), у власності якого перебуває лікеро-горілчаний завод, розташований за адресою: АДРЕСА_2.

ОСОБА_5 на теперішній час активно займається питанням продажу ТОВ «Романов», а отримані від його реалізації грошові кошти планує інвестувати в економіку окупованих регіонів з метою отримання преференцій від терористичного уряду та можливістю в майбутньому налагодження виробництва та сплати податків на користь «ДНР».

Засновником ТОВ «Романов», окрім ОСОБА_5, значиться громадянин України ОСОБА_6, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2. Він підтримує ідеї ОСОБА_5 щодо продажу зазначеного заводу та всіляко цьому сприяє, підшукуючи покупців та вводячи в курс справ останнього під час його перебування на території Російської Федерації.

Директором ТОВ «Романов» є громадянин України ОСОБА_7, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою унеможливлення продовження злочинної діяльності та забезпечення схоронності, об'єкта нерухомості 30.05.2017 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси винесена ухвала про накладення арешту на лікеро-горілчаний завод ТОВ «Романов» (код ЄДРПОУ 31619892), за адресою: АДРЕСА_2, та заборонено ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та будь-яким іншими особам, які мають право розпоряджатись майном вказаного підприємства, відчужувати, використовувати та розпоряджатись будь-якими виробничими та адміністративними будівлями і спорудами, обладнанням, розташованими на території заводу.

07.06.2017 за вказаними адресами проживання засновників та директора ТОВ «Романов» проведені обшуки, в результаті чого за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виявлено та вилучено статут ТОВ «Романов», на який 12.06.2017 в рамках вказаного провадження ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси накладений арешт.

Однак, в подальшому арешти зазначеного об'єкту нерухомості та статуту ТОВ «Романов» були скасовані на підставі ухвал колегії суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області, до якого звертався з відповідними скаргами представник ТОВ «Романов» - адвокат ОСОБА_9, який діяв в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Так, 14.07.2017 колегією суддів Апеляційного суду Одеської області частково задоволена скарга адвоката ОСОБА_9, в результаті чого ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 12.06.2017 скасована та 27.07.2017, після фактичного отримання слідчим зазначеної ухвали, вилучений статут ТОВ «Романов» повернутий ОСОБА_5 за актом прийому передачі. Будь-яких претензій до співробітників Управління СБ України в Одеській області від останнього не надійшло.

Надалі, 28.08.2017 до Управління надійшла заява помічника приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 21.08.2017, щодо погроз фізичної розправи з ним з боку ОСОБА_5, через вчинену 26.07.2017 нотаріальну дію, а саме засвідчення справжності підпису на новій редакції статуту ТОВ «Романов» громадянина України ОСОБА_11

Допитаний в подальшому ОСОБА_10 показав, що 26.07.2017 до нього звертався ОСОБА_11 у супроводі юриста - ОСОБА_49 для здійснення засвідчення справжності підпису на новій редакції статуту ТОВ «Романов» громадянина України ОСОБА_11 Окрім того, дійсно ОСОБА_5 погрожував йому розправою, проте наступного дня знову передзвонив та вибачився за свої слова, і тому претензій до останнього більше немає.

Окрім того, 05.09.2017 на адресу слідчого відділу Управління надійшла скарга адвоката ОСОБА_9 щодо незаконних дій невстановлених осіб, які спричинили зміну керівництва ТОВ «Романов», що юридично позбавило прав власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на лікеро-горілчаний завод. Новими власниками ТОВ «Романов» є нібито невідома їм «Компанія Кхан Інтернешнл Корп Лімітед», зареєстрована у Великій Британії. До своєї заяви ОСОБА_9 долучив копії довіреностей на представлення інтересів на іноземній мові та переклади до них, на яких підпис перекладача щодо перекладу засвідчений нібито нотаріусом Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_12, а також договори відступлення частки у статутному капіталі ТОВ № 1 і 2 від 20.06.2017 на іноземній мові та переклади до них.

Згідно офіційної відповіді Міністерства юстиції України від 26.09.2017 свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю на ім'я ОСОБА_12 не видавалось та правові підстави для реєстрації приватної нотаріальної діяльності, видачі реєстраційного посвідчення та заведення реєстраційної справи відсутні.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_5 підтвердив покази ОСОБА_10 та показав, що погрожував йому оскільки був на емоціях, однак потім вибачився перед ним. Не звернення до суду з метою анулювання нотаріальної дії ОСОБА_5 аргументував своїм нібито незнанням порядку реєстрації підприємств згідно українського законодавства.

Надалі, шляхом перегляду відкритої інформації єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що засновниками ТОВ «Романов» (ЄРДПОУ 31619892) рахуються «Компанія Кхан Інтернешнл Корп Лімітед», директором підприємства є ОСОБА_13, а місцезнаходження юридичної особи - ТОВ «Романов» (код ЄДРПОУ 31619892), змінено на адресу: м. Київ, Тбіліський провулок, 4/10.

Проте за вказаною вище адресою фактично перебуває ДП «Український державний науково-технічний і проектний інститут промислових технологій», а ТОВ «Романов» або «Компанія Кхан Інтернешнл Корп Лімітед», згідно офіційної відповіді ДП, їх приміщення та територію не орендувало.

В той же час, станом на 31.10.2017 згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та об'єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_2, перебуває у приватній спільній частковій власності громадян Республіки Молдови.

Разом з тим, згідно даних цього ж реєстру 11.10.2017 право приватної власності на зазначений об'єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2, було перереєстровано за ТОВ «Романовв» (код ЄДРПОУ 41622608), на підставі акту приймання-передачі від 10.10.2017.

Крім того, згідно з інформацією єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Романовв» є ОСОБА_15, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3

Згідно "Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження", затвердженого Розпорядженням КМ України № 1085-р від 07.11.2014 р. "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення", м. Харцизьк Донецької області відноситься до населеного пункту, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

В ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів у Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації, вилучені матеріали реєстраційної справи ТОВ «Романов» в якій містяться: копії довіреностей на представлення інтересів, нібито укладених на території м. Лондона 20.07.2017, видані засновниками ТОВ «Романов» - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на ім'я двох громадян Великобританії, якими останні уповноважені на вчинення юридичних дій від імені засновників, та копія довіреності на представлення інтересів, нібито укладених на території м. Лондона 20.07.2017, видана директором «Компанія Кхан Інтернешнл Корп Лімітед» ОСОБА_11 на ім'я пана ОСОБА_17, якою останній уповноважений на вчинення юридичних дій від імені вказаної компанії та ТОВ «Романов», виконані на англійській мові разом з перекладом на українську мову, підпис перекладача ОСОБА_18 на яких засвідчений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_12

Окрім того у вказаній реєстраційній справі присутні копії договорів № 1 і 2 про відступлення частки у статутному капіталі від 20.06.2017, копія протоколу №05/06/17 загальних зборів учасників ТОВ «Романов» від 24.07.2017 на англійській мові разом з перекладом на українську мову, підпис перекладача на яких засвідчений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_19 Також серед вилучених документів також наявна довіреність ТОВ «Романов», видана директором ОСОБА_13 на ім'я ОСОБА_20

Згідно вилучених документів заяву про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.07.2017, заповнену ОСОБА_20, подано до відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області разом з пакетом документів для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Державним реєстратором ОСОБА_21, яка користується номером телефону НОМЕР_4 на підставі отриманих від ОСОБА_20 документів внесені відповідні зміни в ЄДР.

Відповідно до вилучених документів нібито підписаних ОСОБА_5 і ОСОБА_6 на території м. Лондона, останні виключені зі складу ТОВ «Романов», а замість них до складу ТОВ «Романов» прийнята фірма «Компанія Кхан Інтернешнл Корп Лімітед» в особі директора компанії пана ОСОБА_11.

Допитаний в якості свідка директор «Компанії Кхан Інтернешнл Корп Лімітед» ОСОБА_11 показав, що з 2007 року по теперішній час він ніде не працює і ніколи не займав керівні посади на будь-яких підприємствах. Також він повідомив, що в червні 2017 року познайомився з невідомим чоловіком, який пригостив його випивкою та за грошову винагороду в розмірі 500 гривень запропонував оформити для нього якісь документи, на що він погодився. Сам свідок ОСОБА_11 веде асоціальний спосіб життя та будь-якого реального відношення до фірми «Компанія Кхан Інтернешнл Корп Лімітед» не має.

Допитана в якості свідка ОСОБА_20, в користуванні якої перебуває номер мобільного телефону НОМЕР_5 відмовилась надати послідовні показання і повідомила, що взагалі не пам'ятає обставин подання до відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області пакету документів для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Допитана в якості свідка ФОП ОСОБА_22 повідомила, що 22.07.2017 приймала від особи на ім'я ОСОБА_23, який користується поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3, замовлення щодо перекладу Договорів № 1 та 2 відступлення частки у статутному капіталі від 20.06.2017, а також протоколу загальних зборів ТОВ «Романов» від 24.07.2017, з української на англійську на мову та після їх перекладу попросив доперекласти апостилі з англійської на українську мову. Будь-які довіреності на представлення інтересів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для перекладу з англійської на українську мову вона не отримувала і не передавала перекладачу.

Поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_3, згідно повідомлення ГВ КР УСБУ в Одеській області, належить ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженцю м. Київ, який користується номером телефону НОМЕР_6

Перекладач ОСОБА_18 у свою чергу користується номером мобільного телефону НОМЕР_7

Також досудовим слідством встановлено, що юридичні послуги ОСОБА_11 у питанні щодо засвідчення його підпису нотаріусом ОСОБА_25 надавав громадянин України - ОСОБА_26, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_8.

Таким чином, після скасування арешту на ТОВ «Романов» невстановлені особи своїми діями намагаються здійснити його фактичний продаж без згадування в офіційних документах ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи можливо за вказівкою останніх, з метою ухилення від підозри з боку правоохоронних органів щодо своєї причетності до процедури продажу лікеро-горілчаного заводу.

На даний час повідомлення про підозру нікому не оголошувалось, а отриманні відомості, які підтверджують факти спроби фінансування тероризму та подання до реєстраційних органів для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, перевіряються шляхом проведення додаткових слідчих та процесуальних дій в рамках кримінального провадження.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПрАТ «Київстар» знаходиться інформація в електронному вигляді про вхідні і вихідні з'єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_9, НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_10 НОМЕР_8, під час телефонних з'єднань, яка має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути засобом для викриття осіб, винних у вчинені злочину.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Слідчий у судове засідання не прибув, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016160000000106 від 21.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 205-1 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення інформації надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончику С.О., Баценку І.С., Кувачову Д.В., Печатнікову С.В., Євтушенку М.С., Таранову М.В., Чурсіну П.О., Шевченко А.В., Пономаренко Г.О., Лановому В.В., Тарасенку Б.О., Андрєєвій В.Є., Андрійчук А.М., Супрун А.П., Кобріну В.М., Савчуку Є.О., Тарадойному С.С., Поліщуку Є.О., Лакомському І.Я., Тивоненко М.Ю., Коломієць В.В., Костюку М.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, інформацію в електронному вигляді про вхідні і вихідні з'єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), відомості про абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_9, НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_10 НОМЕР_8, під час телефонних з'єднань у період з 30.05.2017 по 02.03.2018.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік