Ухвала суду № 72605052, 28.02.2018, Попаснянський районний суд Луганської області

423/567/18/1897/2018

28.02.2018

423/567/18/189

1кс/423/137/18

423/567/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Архипенко А.В.;

за участі секретаря судового засідання Іваненко С.П.;

прокурора Неустроєвої В.В.,

слідчого Лисенка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018130530000034 від 11.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що посадові особи Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної Державної адміністрації (ЛОДА), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів з реконструкції вуличного освітлення м. Золоте та м. Попасна Луганської області.

11.01.2018 за даним фактом СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130530000034 за попередньою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що роботи з реконструкції вуличного освітлення у м. Золоте та м. Попасна, які планувалося виконати до кінця 2017 року, залишилися невиконані, однак бюджетні кошти платіжними дорученнями Департаментом регіонального розвитку ЛОДА були перераховані у грудні 2017 року на розрахунковий рахунок підрядної організації – ТОВ «Дорстрой ОСОБА_1» (01042, м. Київ, Печерський район, Тверський Тупик, буд. 9 ЛІТ «А», Нежиле приміщення 90, офіс 2 Код ЄДРПОУ 38238694 МФО 305749, ІПН 38286926557, р/р 2600831130101 в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро»).

У наданні згідно запитів від 24.01.2018 завірених копій документів, а саме: договорів підряду, експертних звітів, декларацій про початок та закінчення робіт, актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок вартості виконаних робіт форми КБ-3, дефектних актів, сертифікатів відповідності використаних будівельних матеріалів, документації технічного нагляду, рахунків-фактур та платіжних документів, а також характеристик, посадових інструкцій, наказів про призначення (звільнення), функціональних обов’язків директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження ЛОДА, - Департаментом ЛОДА відмовлено.

У клопотанні слідчий просить:Надати слідчому у кримінальному провадженні №12018130530000034 - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що знаходиться у володінні Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної Державної адміністрації, за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, пр-т Центральний, 59, а саме:

- Договорів підряду за 2017 рік разом з додатками;

- Додаткових угод до договорів підряду;

- Дефектних актів до договорів;

- Договірної ціни реконструкції мережі вуличного освітлення;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ;

- Актів приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів;

- Рахунків, платіжних доручень на оплату виконаних робіт;

- Графіків виконання робіт;

- Наказів про затвердження кошторису на проведення реконструкції вуличного освітлення, про проведення передплати по проведенню освітлення; розробку кошторисної документації; виконання кошторисної документації;

- Договорів про надання послуг з технічного нагляду;

- Актів приймання-передачі робіт;

- Декларацій про початок та закінчення робіт з вуличного освітлення;

- Експертних звітів;

- Меморіальних ордерів;

- Гарантійні талони /Сертифікати якості/відповідності на використані матеріали, а також інші документи, які підтверджують їх вартість та якість;

- Актів контрольного обстеження вибіркових обсягів виконаних робіт;

- Посадових інструкцій, наказів про призначення (звільнення), функціональних обов’язків директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження ЛОДА, а також документів, що регламентують діяльність Департаменту (Витягів ЄДРПОУ, Статуту, свідоцтва платників податків, тощо);

- Наказів, документів про прийняття на роботу працівників, які були залучені до робіт ТОВ «Дорстрой ОСОБА_1»;

- Документів щодо розподілу обов’язків між працівниками ТОВ «Дорстрой ОСОБА_1»;

- Документів з технічного нагляду, договорів про надання технічного нагляду, кваліфікаційних сертифікатів відповідальних виконавців, витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців технічного нагляду.

- Листів-претензій, які направлялися на адресу ТОВ «Дорстрой ОСОБА_1» , та у разі наявності, відповіді на дані листи;

- Витягів з реєстру платіжних доручень щодо оплати виконаних робіт ТОВ «Дорстрой ОСОБА_1».

- Актів на приховувані роботи, тощо.

- Журналів обліку робочого часу, виїздів працівників ТОВ «Дорстрой ОСОБА_1»;

- Виписок з рахунків руху грошових коштів ТОВ «Дорстрой ОСОБА_1»;

- Документів Субпідрядної організації: договорів субпідряду на виконання робіт з додатками; графіків виконання робіт;

- Актів приймання виконаних робіт; рахунків на оплату виконаних робіт, тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для встановлення об’єктивної істини по даному кримінальному провадженню має значення вищезазначена документація, що стосується реконструкції вуличного освітлення м. Золоте та м. Попасна Луганської області.

Указана вище інформація щодо діяльності Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження ЛОДА є комерційною таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом. Проте отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення факту заволодіння (розтрати) бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт та факту внесення завідомо неправдивої інформації до офіційних документів, а саме: до актів приймання виконаних робіт, платіжних доручень на оплату виконаних робіт, тощо. З’ясування цих обставин має значення для вирішення питання про наявність або відсутність в діях посадових осіб Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження ЛОДА ознак об’єктивної та суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної Державної адміністрації, за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, пр-т Центральний, 59. Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

Крім цього, існує реальна загроза того, що посадові особи Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження ЛОДА після отримання інформації щодо запланованого вилучення органами досудового розслідування документів, які стосуються виконання робіт, можуть внести завідомо неправдиву інформацію до бухгалтерських документів щодо проведення реконструкції вуличного освітлення м. Золоте та м. Попасна Луганської області, а також іншим чином приховати факт внесення завідомо неправдивої інформації до актів приймання виконаних робіт, що у свою чергу створить перешкоду у встановленні об’єктивної істини по даному кримінальному провадженню.

Тобто вказана інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

ПредставникДепартаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної Державної адміністрації у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної Державної адміністрації.

Необхідність вилучення документів обґрунтовується метою запобігти знищенню та зміни змісту документів, які можуть виступати у якості процесуального джерела доказів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №12018130530000034 - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що знаходиться у володінні Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної Державної адміністрації, за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, пр-т Центральний, 59, а саме:

- Договорів підряду за 2017 рік разом з додатками;

- Додаткових угод до договорів підряду;

- Дефектних актів до договорів;

- Договірної ціни реконструкції мережі вуличного освітлення;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ;

- Актів приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів;

- Рахунків, платіжних доручень на оплату виконаних робіт;

- Графіків виконання робіт;

- Наказів про затвердження кошторису на проведення реконструкції вуличного освітлення, про проведення передплати по проведенню освітлення; розробку кошторисної документації; виконання кошторисної документації;

- Договорів про надання послуг з технічного нагляду;

- Актів приймання-передачі робіт;

- Декларацій про початок та закінчення робіт з вуличного освітлення;

- Експертних звітів;

- Меморіальних ордерів;

- Гарантійні талони /Сертифікати якості/відповідності на використані матеріали, а також інші документи, які підтверджують їх вартість та якість;

- Актів контрольного обстеження вибіркових обсягів виконаних робіт;

- Посадових інструкцій, наказів про призначення (звільнення), функціональних обов’язків директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження ЛОДА, а також документів, що регламентують діяльність Департаменту (Витягів ЄДРПОУ, Статуту, свідоцтва платників податків, тощо);

- Наказів, документів про прийняття на роботу працівників, які були залучені до робіт ТОВ «Дорстрой ОСОБА_1»;

- Документів щодо розподілу обов’язків між працівниками ТОВ «Дорстрой ОСОБА_1»;

- Документів з технічного нагляду, договорів про надання технічного нагляду, кваліфікаційних сертифікатів відповідальних виконавців, витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців технічного нагляду.

- Листів-претензій, які направлялися на адресу ТОВ «Дорстрой ОСОБА_1» , та у разі наявності, відповіді на дані листи;

- Витягів з реєстру платіжних доручень щодо оплати виконаних робіт ТОВ «Дорстрой ОСОБА_1».

- Актів на приховувані роботи, тощо.

- Журналів обліку робочого часу, виїздів працівників ТОВ «Дорстрой ОСОБА_1»;

- Виписок з рахунків руху грошових коштів ТОВ «Дорстрой ОСОБА_1»;

- Документів Субпідрядної організації: договорів субпідряду на виконання робіт з додатками; графіків виконання робіт;

- Актів приймання виконаних робіт; рахунків на оплату виконаних робіт, тощо, з можливістю їх вилучення.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко