Ухвала суду № 72601748 від 06.03.2018 , Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/1662/18

Провадження №1-кс/359/387/2018

У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

за участю прокурора Дяченка С.В.,

при секретарі судового засідання Бердник О.І.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

06 березня 2018 року до суду звернувся прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_1, з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42018111100000052 внесеного в ЄРДР 03.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Свої вимоги прокурор мотивував тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІАЛ ПРОМ» є акціонером Приватного акціонерного товариства «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРТРАНС», ідентифікаційний код 22890514, місцезнаходження 01033, м. Київ,

вул. Саксаганського, будинок 83-А, та володіє акціями, які складають 40 % статутного капіталу ПрАТ «АК «УКРТРАНС».

Головою Правління ПрАТ «АК «УКРТРАНС» є ОСОБА_2, що призначений на займану посаду на підставі протоколу засідання ОСОБА_3 ради ПрАТ «АК «УКРТРАНС» № 5 від 14.02.2016 та Наказу № 23-к від 10.02.2017 року.

Згідно поданої заяви про вчинене кримінальне правопорушення, а також допиту представника потерпілого ОСОБА_4 від 03.03.2018, акціонеру достеменно відомо, що фінансовий стан ПрАТ «АК «УКРТРАНС» є вкрай важким, ведення господарської діяльності та одержання прибутку обмежено численними заборгованостями, а дивіденди акціонерам не сплачуються.

ПрАТ «АК «УКРТРАНС», серед іншого, також є боржником

АБ «УКРГАЗБАНК», який є правонаступником ПАТ «АКБ «КИЇВ» за кредитним договором. Засновником АБ «УКРГАЗБАНК» є державна в особі Кабінету міністрів України.

Станом на сьогодні в примусовому порядку АБ «УКРГАЗБАНК» звертає стягнення на майно ПрАТ «АК «УКРТРАНС» з метою погашення заборгованості в рамках виконавчого провадження, проведено оцінку майна, а майно реалізується на відповідних електронних аукціонах у порядку Закону України «Про виконавче провадження».

Не зважаючи на це, Голова Правління ОСОБА_2 з метою отримання власної вигоди здійснює незаконну господарську діяльність та операції з майном ПрАТ «УКРТРАНС», які полягають, зокрема, у наступному.

Так, ПрАТ «АК «УКРТРАНС» належать на праві власності наступні транспортні засоби та механізми, які використовувались підприємством для ведення основного виду діяльності – вантажних перевезень автомобільним транспортом:

-Skoda Oktavia Tour 1,9 TDI, державний номерний знак НОМЕР_1;

-Skoda Октавia Tour 1.9 TDI, державний номерний знак AA 7929 HT;

-Skoda Fabia Sedan 1.9 D / 74 kW, державний номерний знак АА 4379ЕН;

-Skoda Oktavia Tour Combi 1,9TDI/W, державний номерний знак НОМЕР_2;

-Skoda Oktavia Tour Combi 1,9TDI/66kW, державний номерний знак НОМЕР_3;

-Мерседес-Бенц 300 ТД, державний номерний знак НОМЕР_4;

-Van Hool, державний номерний знак 052-18 KA;

-Рено АЕ 420, державний номерний знак НОМЕР_5;

-Рено АЕ 420, державний номерний знак НОМЕР_6;

-Рено АЕ 420, державний номерний знак НОМЕР_7;

-BURG/NL, державний номерний знак НОМЕР_8;

-BURG/NL, державний номерний знак НОМЕР_9;

-BURG/NL, державний номерний знак НОМЕР_10;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_11;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_12;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_13;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_14;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_15;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_16;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_17;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_18;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_19;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_20;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_21;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_22;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_23;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_24;

-DAF, державний номерний знак НОМЕР_25;

-MAN 19.403, державний номерний знак AA5571 KB;

-Renault Premium 420/19T DCI H-1100 Luxe, державний номерний знак АА 0144 MI;

-Renault Premium 420/19T DCI H-1100 Luxe, державний номерний знак АА 0381 MI;

-Renault Premium 420/19T DCI H-1100 Luxe, державний номерний знак АА 0382 MI;

-Renault Premium 420/19T DCI H-1100 Luxe, державний номерний знак АА 0384 MI;

-Renault Premium 420/19T DCI H-1100 Luxe, державний номерний знак АА 0481 MI;

-Renault Premium 420/19T DCI H-1100 Luxe, державний номерний знак АА 0482 MI;

-Renault Premium 420/19T DCI H-1100 Luxe, державний номерний знак АА 0547 MI;

-Renault Premium 420/19T DCI H-1100 Luxe, державний номерний знак АА 0548 MI;

-Renault Premium 420/19T DCI H-1100 Luxe, державний номерний знак АА 0549 MI;

-Renault Premium 420/19T DCI H-1100 Luxe, державний номерний знак АА 0551 MI;

-Renault Premium 440/19T 1100 Luxe, державний номерний знак НОМЕР_26;

-Renault Premium 440/19T 1100, державний номерний знак НОМЕР_27;

-Renault Premium 440/19T 1100, державний номерний знак НОМЕР_28;

-Renault Premium 440/19T 1100, державний номерний знак НОМЕР_29;

-Renault Premium 440/19 T DХI H=1100 Luxe, державний номерний знак НОМЕР_30;

-Renault Premium 440/19 T DХI H=1100 Luxe, державний номерний знак НОМЕР_31;

-Renault Premium 440/19 T DХI H=1100 Luxe, державний номерний знак НОМЕР_32;

-Renault Premium 440/19 T DХI H=1100 Luxe, державний номерний знак НОМЕР_33;

-Renault Premium 440/19 T DХI H=1100 Luxe, державний номерний знак НОМЕР_34;

-Renault Premium 440/19 T DХI H=1100 Luxe, державний номерний знак НОМЕР_35;

-Renault Premium 440/19 T DХI H=1100 Luxe, державний номерний знак НОМЕР_36;

-Renault Premium 440/19 T DХI H=1100 Luxe, державний номерний знак НОМЕР_37;

-Renault Premium 440/19 T DХI H=1100 Luxe, державний номерний знак НОМЕР_38;

-Renault Premium 440/19 T DХI H=1100 Luxe, державний номерний знак НОМЕР_39;

-Renault Premium 440/19T 1100, державний номерний знак НОМЕР_40;

-Renault Premium 440/19T 1100, державний номерний знак НОМЕР_41;

-Renault Premium 440/19T 1100, державний номерний знак НОМЕР_42;

-Renault Premium 440/19T 1100, державний номерний знак НОМЕР_43;

-Renault Premium 440/19T 1100, державний номерний знак НОМЕР_44;

-Renault Premium 440/19T 1100, державний номерний знак НОМЕР_45;

-Renault Premium 410.19 Т HT1100, державний номерний знак НОМЕР_46;

-Renault Premium 410.19 Т HT1100, державний номерний знак НОМЕР_47;

-Renault Magnum 460.19T, державний номерний знак НОМЕР_48;

-Renault Premium 410.19 Т HT1100, державний номерний знак АА8082IP;

-Renault Premium 410.19 Т HT1100, державний номерний знак АА8084IP;

-Renault Premium 410.19 Т HT1100, державний номерний знак НОМЕР_49;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_50;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_51;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_52;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_53;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_54;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_55;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_56;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_57;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_58;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_59;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_60;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_61;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_62;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_63;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_64;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62EB, державний номерний знак АА 4319 XX;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62EB, державний номерний знак АА 4321 XX;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62EB, державний номерний знак АА 4324 XX;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62EB, державний номерний знак АА 4325 XX;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62EB, державний номерний знак АА 4326 XX;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62EB, державний номерний знак АА 4327 XX;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62EB, державний номерний знак АА 4328 XX;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62EB, державний номерний знак АА 4329 XX;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62EB, державний номерний знак АА 4330 XX;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62EB, державний номерний знак АА 4331 XX;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_65;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_66;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_67;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_68;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62, державний номерний знак НОМЕР_69;

-Schmitz SPR 24L-13/62E, державний номерний знак НОМЕР_70;

-Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62Е, державний номерний знак НОМЕР_71;

-Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62Е, державний номерний знак НОМЕР_72;

-Schmitz Cargobull SPR24/L-13.62Е, державний номерний знак НОМЕР_73;

-Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62Е, державний номерний знак НОМЕР_74;

-Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62Е, державний номерний знак НОМЕР_75;

-Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62Е, державний номерний знак НОМЕР_76;

-Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62Е, державний номерний знак НОМЕР_77;

-Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62Е, державний номерний знак НОМЕР_78;

-Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62Е, державний номерний знак НОМЕР_79;

-Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62Е, державний номерний знак НОМЕР_80;

-Schmitz Cargobull SPR 24L-13,62 EB, державний номерний знак AA1697XP;

-Schmitz Cargobull SKI 24S-8.2 SK, державний номерний знак НОМЕР_81;

-Schmitz Cargobull SKI 24S-8.2 SK, державний номерний знак НОМЕР_82;

-Schmitz Cargobull SKI 24S-8.2 SK, державний номерний знак НОМЕР_83;

-Schmitz Cargobull SKI 24S-8.2 SK, державний номерний знак НОМЕР_84;

-Schmitz Cargobull SKI 24S-8.2 SK, державний номерний знак НОМЕР_85;

-Schmitz Cargobull SKI 24S-8.2 SK, державний номерний знак НОМЕР_86;

-Schmitz Cargobull SKI 24S-8.2 SK, державний номерний знак НОМЕР_87;

-Schmitz Cargobull SKI 24S-8.2 SK, державний номерний знак НОМЕР_88;

-Schmitz Cargobull SKI 24S-8.2 SK, державний номерний знак НОМЕР_89;

-Schmitz Cargobull SKI 24S-8.2 SK, державний номерний знак НОМЕР_90;

-Schmitz Cargobull SCS 24L-13, 62EB державний номерний знак НОМЕР_91;

-Renault Premium 440.19 T HT1100, державний номерний знак НОМЕР_92;

-Renault Premium 440.19 T HT1100, державний номерний знак НОМЕР_93;

-Renault Premium 440.19 T HT1100, державний номерний знак НОМЕР_94;

-Renault Premium 440.19 T HT1100, державний номерний знак НОМЕР_95;

-Renault Premium 440.19 Т НТ1100, державний номерний знак НОМЕР_96;

-Renault Premium 440.19 Т НТ1100, державний номерний знак НОМЕР_97;

-Renault Premium 440.19 T HT1100, державний номерний знак НОМЕР_98;

-Renault Premium 440.19 Т НТ1100, державний номерний знак НОМЕР_99;

-Renault Premium 440.19 T HT1100, державний номерний знак НОМЕР_100;

-Renault Premium 440.19 T HT1100, державний номерний знак НОМЕР_101;

-Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62 Е В, державний номерний знак НОМЕР_102;

-Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62 Е В, державний номерний знак НОМЕР_103;

-Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62 Е В, державний номерний знак НОМЕР_104;

-Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62 Е В, державний номерний знак НОМЕР_105;

-Renault Premium 430.19T, державний номерний знак АА9870OC;

-Renault Premium 430.19T, державний номерний знак АА9871OC;

-Renault Premium 430.19T, державний номерний знак АА9872OC;

-Renault Premium 430.19T, державний номерний знак АА873OC;

-Renault Premium 430.19T, державний номерний знак АА9874OC;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак АА 1161ХХ;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак АА 1162ХХ;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак АА 1163ХХ;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак АА 1164ХХ ;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак АА 1165ХХ;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак АА 1166ХХ;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак АА 1167ХХ;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак НОМЕР_106;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак АА 1169ХХ;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак АА 1170ХХ;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак НОМЕР_107;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак НОМЕР_108;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак НОМЕР_109;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак НОМЕР_110;

-ОСОБА_5 напів/прицеп, державний номерний знак НОМЕР_111;

-ОСОБА_5 мет п/п, державний номерний знак НОМЕР_112;

-Шмітц п/п Cargobull SPR 24/L-13/62 EB, державний номерний знак НОМЕР_113;

-ОСОБА_5 п/п, державний номерний знак НОМЕР_114;

-ОСОБА_5 п/п, державний номерний знак НОМЕР_115;

-ОСОБА_5 п/п, державний номерний знак НОМЕР_116.

Вищезазначені автомобілі, належать на праві власності ПрАТ «АК «УКТРАНС», описано у зв’язку з примусовим стягненням коштів на користь АБ «УКРГАЗБАНК». При цьому автомобілі та механізми здійснюють перевезення вантажів, без правових підстав експлуатуються третіми особами, в результаті чого ОСОБА_2 отримує для себе неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів.

Більш того, з метою приховування їх експлуатації третіми особами та незаконної діяльності останній не укладає договори оренди відповідно до вимог чинного законодавства, не отримує на укладення вказаних правочинів відповідних погоджень ОСОБА_3 ПрАТ «АК «УКРТРАНС» та не відображає вказані операції відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Крім того, як вбачається із зібраних матеріалів, ОСОБА_2 здійснює відчуження рухомого майно ПрАТ «АК «УКРТРАНС» з метою отримання власної вигоди.

Вказані дії порушують не тільки права акціонерів, які позбавлені можливості через наявні заборгованості та дії керівника підприємства отримувати дивіденди від господарської діяльності Товариства, а й права стягувачів у виконавчих провадженнях, оскільки в результаті незаконної експлуатації технічний стан вантажних автомобілів, інших транспортних засобів та механізмів погіршується, ринкова вартість зменшується, окремі з них потребують капітального ремонту.

Таким чином, автомобілі та механізми, які належать ПрАТ «АК «УКРТРАНС», та використовуються всупереч чинного законодавства, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є об’єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи вищевикладене, з метою позбавлення можливості відчужувати, використовувати чи переоформлюватидане майно, та з метою повного, всебічного, об’єктивного розслідування злочину, а також встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт на майно, а саме вище зазначені автомобілі, які згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів належить ПрАТ «АК «УКРТРАНС». А також просив суд провести розгляд клопотання за відсутності власника майна з метою забезпечення арешту майна та унеможливлення його відчуження, використання чи переоформлення, оскільки згідно матеріалів провадження майно, на яке планується накласти арешт, використовується ОСОБА_2, що може призвести до унеможливлення виконання ухвали про арешт майна у разі задоволення відповідного клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його в повному обсязі з зазначених у ньому підстав.

Власник майна у судове засідання не викликався, згідно вимогам ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання прокурора проводиться без повідомлення власника майна.

Фіксування судового засідання під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши документи, долучені до клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст. 98 KПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Разом з тим, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Частина 7 ст. 170 КПК України говорить, що арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

У зв’язку із вищевикладеними фактами та з урахуванням системного аналізу наведених норм Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вбачає, що є обґрунтовані законодавчі та фактичні підстави для накладення арешту на майно, оскільки обґрунтоване припущення органу досудового розслідування про те, що зазначені автомобілі та механізми можуть бути відчуженні, переоформленні. При цьому автомобілі та механізми здійснюють перевезення вантажів, без правових підстав експлуатуються третіми особами, в результаті чого ОСОБА_2 отримує для себе неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів. З метою приховування їх експлуатації третіми особами та незаконної діяльності останній не укладає договори оренди відповідно до вимог чинного законодавства, не отримує на укладення вказаних правочинів відповідних погоджень ОСОБА_3 ПрАТ «АК «УКРТРАНС» та не відображає вказані операції відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя з метою повного, всебічного, об’єктивного розслідування злочину, а також встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно, а саме автомобілі марки - Skoda Oktavia Tour 1,9 TDI, державний номерний знак НОМЕР_1;