Ухвала суду № 72601012, 06.03.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3698/18

Номер провадження:1-кс/521/1323/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., секретар Тимчій А.М., слідчий Майстренко Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка» в період з 01.01.2016 року по 31.03.2017 року при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності ухилилися від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

За даним фактом 12.01.2018 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №32018160020000002.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка», яка перебуває у володінні ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, та їх вилучення оскільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з’явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Орган досудового розслідування у своєму клопотанні просить надати доступ до оригіналів документів, проте не обґрунтовує необхідність їх вилучення, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до копій документів (п.7 ч.2 ст. 160 КПК України).

Також, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ оперуповноваженому ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, проте відповідно до вимог п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Вказані обставини позбавляють слідчого суддю можливості надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаній особі.

Відповідно до вимог п.5 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі про тимчасовий доступ до речей та документів повинно бути вказано: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Слідчий суддя не може дати тимчасовий доступ до необмеженої кількості документів, що відбулося, якби слідчий суддя вказав: «а також інших документах, які мають значення речових доказів».

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_2, а саме: до роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЄДРПОУ 36920284) по банківському рахунку: №26008155 (українська гривня) з розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами банку ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01.01.2016 року по 21.03.2016 року; копій юридичної справи ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЄДРПОУ 36920284), анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім’я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення), які надавалися службовими особами ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЄДРПОУ 36920284) при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2016 року по 21.03.2016 року; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку №26008155 (українська гривня) за період з 01.01.2016 року по 21.03.2016 року; копій банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЄДРПОУ 36920284); копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЄДРПОУ 36920284); копій листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЄДРПОУ 36920284), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта із додатками; копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЄДРПОУ 36920284) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; копій протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта; копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЄДРПОУ 36920284) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЄДРПОУ 36920284) за період з 01.01.2016 року по 21.03.2016 року; копій угод, договорів, контрактів, інвойсов та інших документів, пов’язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЄДРПОУ 36920284); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЄДРПОУ 36920284); копій грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26008155 (українська гривня) за період з 01.01.2016 року по 21.03.2016 року; копій документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Енергетичне об’єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЄДРПОУ 36920284) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2016 року по 21.03.2016 року, яка перебуває у володінні ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 03.03.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 03.04.2018 року.

Роз’яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Старіков