Ухвала суду № 72594669, 28.02.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/842/18

1-кс/310/220/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А., при секретарі Корнієнко М.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 23.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081120000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

09.02.2018 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів або їх копій, у разі відсутності оригіналів документів, по об'єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле вул. Центральна (Леніна), 222, Бердянської міської ради Запорізької області - заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення», які знаходяться у володінні виконавчого комітету Осипенківської сільської ради, розташованого за адресою: Запорізька область Бердянський район с. Осипенко, Маріупольське шосе, буд. 23, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника виконавчого комітету Осипенківської сільської ради у судове засідання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення речей і документів, до яких планується отримати доступ.

В судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку з відсутністю учасників судового процесу, технічна фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 42018081120000007 свідчить про те, що повідомлення про вчинення кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР 23.01.2018 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.07.2017 року між розпорядником бюджетних коштів виконкомом Осипенківської сільської ради в особі ОСОБА_3 та ТОВ «Торгово-виробниче підприємство «Перспектива» (Код ЄДРПОУ № 33853106) укладено договір підряду №12/07 від 20.07.2017 року на виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле вул. Центральна (Леніна), 222, Бердянської міської ради Запорізької області - заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення» на суму 571 734,00 грн.

В період з 29.08.2017 року по 28.12.2017 року на рахунок ТОВ «ТВП «Перспектива» були перераховані грошові кошти в сумі 571 734,00 грн. Проте, на теперішній час будівельні роботи не виконані в повному обсязі підрядником, що підтверджується протоколом огляду.

Відповідно до п.п.1.1, 1.2 Договору №12/07 від 20.07.2017 року ТОВ «ТВП «Перспектива» виконує роботи за адресою: «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле вул. Центральна (Леніна), 222, Бердянської міської ради Запорізької області - заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення» відповідно до проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п.2.1 Договору вартість робіт складає 571 734,00 грн.

Згідно п.3.1 Договору виконання робіт здійснюється в строк з 20.07.2017 року по 31.12.2017 року.

Згідно п.4.2.1 Договору підрядник бере на себе зобов'язання забезпечити виконання робіт у відповідності з будівельними нормами в строк встановлений даним договором.

Відповідно до п.5.1 Договору приймання виконаних робіт здійснюється уповноваженими представниками замовника у відповідності з актом приймання - здачі виконаних робіт.

Згідно з п.5.2 Договору роботи, виконані підрядником та прийняті замовником, останній зобов'язаний виплатити в десятиденний строк по акту приймання-здачі виконаних робіт.

Відповідно до листа виконкому Осипенківської сільської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «ТПП «Перспектива» перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 571 734,00 грн., що підтверджується наступними платіжними дорученнями:

*платіжне доручення № 1 від 29.08.2017 року, що оплачено згідно з рахунком від 21.08.2017 року №01/14-08;

*платіжне доручення № 2 від 26.12.2017 року, що оплачено згідно з актом виконаних робіт від 21.12.2017 року № 12/20;

*платіжне доручення № 1 від 28.12.2017 року, що оплачено згідно з актом виконаних робіт від 21.12.2017 року № 12/20.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

- п.2.2 розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов'язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання. Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання та/або бюджетного фінансового зобов'язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

- п.2.8 у разі змін умов бюджетних зобов'язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов'язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов'язань.

Проте, 29.01.2017 року під час проведення огляду Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини зафіксовані факти не завершення будівельних робіт, згідно кошторису по об'єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле, вул. Центральна (Леніна), 222, Бердянської міської ради Запорізької області - заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення».

Таким чином, в актах виконаних робіт № 12/20 від 21.12.2017р., № 2-10/17 від 20.10.2017р. внесено недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що посадові особи ТОВ «ТВП «Перспектива», не виконавши у повному обсязі будівельно-монтажні роботи, відповідно до умов договору №12/07 від 20.07.2017 року, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на підставі яких останнім незаконно перераховано державні грошові кошти.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Відповідно до вимог ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно зі ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об'єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що стосуються організації та проведення будівельних-монтажних робіт по об'єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле, вул. Центральна (Леніна), 222, Бердянської міської ради Запорізької області - заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення», а саме оригіналів або оригіналів копій у разі відсутності оригіналів документів, а саме:

*договору №12/07 від 20.07.2017 року;

*додаткових угод (додатків) до договору №12/07 від 20.07.2017 року;

*графіку виконання вказаних робіт;

*усіх актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту по вказаному об'єкту;

*рахунків, рахунків-фактур, що надавалися представниками ТОВ «ТВП «Перспектива» для виконання оплати вартості вказаних робіт;

*інформації та підтверджуючих документів щодо залучення субпідрядників по вказаному об'єкту (договори, акти приймання виконаних субпідрядних робіт разом з відомостями ресурсів до кожного акту);

*документів, що обґрунтовують вартість використаних підрядником ТОВ «ТВП «Перспектива» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів в ході робіт по вказаному об'єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі та постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше);

*актів виконаних прихованих робіт, що були належно оформлені по вказаному об'єкту;

*декларації про початок вказаних робіт та готовність вказаного об'єкту до експлуатації;

*документів щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаному об'єкту (договори, накази, розпорядження, акти наданих послуг, платіжні документи та інше);

*загального журналу ведення робіт (журнал ведення технічного нагляду) по вказаному об'єкту;

*копії наказу про призначення відповідальної від підрядника особи за організацію виконання робіт по вказаному об'єкту.

Вказані документи необхідні для встановлення обсягів фактично виконаних будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле, вул. Центральна (Леніна), 222, Бердянської міської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення», в ході проведення судової будівельно-технічної експертизи та інших необхідних судових експертиз з метою визначення збитків, спричинених державі, та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. Крім того, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази, а відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення або спростовують їх.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, відповідно до п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність і достатність підстав вважати, що необхідна інформація та документи перебувають у володінні виконавчого комітету Осипенківської сільської ради Запорізької області, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли злочин, свідків та очевидців злочину.

За таких обставин, слідчій суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 08.02.2018 року – задовольнити.

Надати старшому слідчому Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або їх копій, у разі відсутності оригіналів документів, по об'єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле вул. Центральна (Леніна), 222, Бердянської міської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення», а саме до оригіналів:

*договору №12/07 від 20.07.2017 року;

*додаткових угод (додатків) до договору №12/07 від 20.07.2017 року;

*графіку виконання вказаних робіт;

*усіх актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту по вказаному об'єкту;

*рахунків, рахунків-фактур, що надавалися представниками ТОВ «ТВП «Перспектива» для виконання оплати вартості вказаних робіт;

*інформації та підтверджуючих документів щодо залучення субпідрядників по вказаному об'єкту (договори, акти приймання виконаних субпідрядних робіт разом з відомостями ресурсів до кожного акту);

*документів, що обґрунтовують вартість використаних підрядником ТОВ «ТВП «Перспектива» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів в ході робіт по вказаному об'єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі та постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше);

*актів виконаних прихованих робіт, що були належно оформлені по вказаному об'єкту;

*декларації про початок вказаних робіт та готовність вказаного об'єкту до експлуатації;

*документів щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаному об'єкту (договори, накази, розпорядження, акти наданих послуг, платіжні документи та інше);

*загального журналу ведення робіт (журнал ведення технічного нагляду) по вказаному об'єкту;

*копії наказу про призначення відповідальної від підрядника особи за організацію виконання робіт по вказаному об'єкту,

які знаходяться у володінні виконавчого комітету Осипенківської сільської ради, розташованого за адресою: Запорізька область Бердянський район с. Осипенко Маріупольське шосе буд. 23, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.А. Троценко