Ухвала суду № 72592030, 05.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11033/17

Провадження № 1-кс/234/1093/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю – слідчого Оголь В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.272, ч.2 ст.383, ч.1 ст.172 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1 05.03.2018 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000083 від 25.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.272, ч.2 ст.383 та ч.1 ст.172 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 та 2017 році Служба автомобільних доріг в Донецькій області виступила замовником та розпорядником державних коштів (відповідно до розпорядження Донецької ОВЦА) на проведення закупівель щодо капітального ремонту автодоріг та тротуарів на ряді об’єктів у м. Краматорську, Лимані, Слов’янську, Бахмуті Донецької області та їх районів.

Наприкінці 2016 та у 2017 році було укладено близько 10 договорів підряду між Замовником – Службою автомобільних доріг в Донецькій області та Підрядником – ТОВ «Данко», в яких зазначено, що роботи будуть виконуватися за рахунок коштів обласного бюджету, згідно розпорядження керівника Донецької обласної ДЦА.

На теперішній час слідством перевіряється інформація щодо можливого безпідставного завищення вартості робіт та перевозки матеріалі більше ніж на 1 млн. грн.

У слідства є достатні данні вважати, що засновники та службові особами ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), ТОВ «Сєверодонецький Асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637), ТОВ «Укртрансбрікет» (код ЄДРПОУ 36935542), ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286), ТОВ «Сільськогосподарська компанія «Агропром»» (код ЄДРПОУ 39595869), попередньо зорганізувались з метою мінімізації витрат, отримання якомога більшої вигоди від фінансово-господарських операцій, організували схему розподілу матеріальних благ, проведення правочинів із пов’язаними юридичними особами за цінами, які не відповідають ринковим.

Зокрема слідством прокуратури перевіряється інформація, що в результаті правочинів із «сумнівними» контрагентами закуповуються матеріали (асфальт, асфальтобетон, пісок, щебінь, тощо), які згідно ДСТУ не можуть бути використані при здійсненні робіт із ремонту, реконструкції автошляхів, автодоріг, що в подальшому призводить до збитків інфраструктурі Донецької області у вигляді пошкоджених автошляхів, які не виконують свою основну функцію та не сприяють покращенню інвестиційного клімату в Україні.

Відповідно до відповідей Державних податкових інспекцій ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), ТОВ «Сєверодонецький Асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637), ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286), ТОВ «Укртрансбрікет» (код ЄДРПОУ 36935542), ТОВ «Сільськогосподарська компанія «Агропром»» (код ЄДРПОУ 39595869) у своїй підприємницькій діяльності у 2016-2017 роках використовують банківські рахунки які відкриті у ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» (далі - ПУМБ) - рахунки, щодо переказів української гривні, білоруського рубля, російського рубля та долару США.

Слідчий вказує, що на теперішній час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за банківськими рахунками зазначених вище підприємств, оскільки інформація яка в них міститься має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні та може вказати на суб’єктів підприємницької діяльності, які виступали контрагентами у правочинах.

Одним із володільців інформація, яка цікавить слідство є ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

У зв’язку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017050000000083 від 25.01.2017 року, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 та іншим особам у яких мається на руках доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку із обов’язковим відображенням підприємств-контрагентів по банківським рахункам, які відкривались представниками:

1)ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466);

2)ТОВ «Сєверодонецький Асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637);

3)ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286);

4)ОВ «Сільськогосподарська компанія «Агропром»» (код ЄДРПОУ 39595869)

5)ТОВ «Укртрансбрікет» (код ЄДРПОУ 36935542)

в ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, за період з 01.01.2016 по теперішній час, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Зобов’язати представників ПАТ «ПУМБ» надати:

- список всіх банківських рахунків, які відкривались представниками цих підприємств та які ними використовувались за вказаний період часу по кожному підприємству окремо;

-копії документів, які складались при відкритті банківських рахунків (договорів, паспортів громадян, інших) за вказаний період часу по кожному підприємству окремо;

-відомості про рух коштів із обов’язковим відображенням анкетних відомостей контрагентів, реквізитів документів та призначення платежу;

-копії документів (паспортів) контрагентів;

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 05.03.2018 року. Повний текст ухвали проголошений 06.03.2018 року о 10-00 годині.

Слідчий суддя А.М.Лутай