Ухвала суду № 72591772, 05.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11033/17

Провадження № 1-кс/234/1093/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

05 березня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю – слідчого Оголь В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.272, ч.2 ст.383, ч.1 ст.172 КК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 та іншим особам у яких мається на руках доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку із обов’язковим відображенням підприємств-контрагентів по банківським рахункам, які відкривались представниками:

1)ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466);

2)ТОВ «Сєверодонецький Асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637);

3)ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286);

4)ОВ «Сільськогосподарська компанія «Агропром»» (код ЄДРПОУ 39595869)

5)ТОВ «Укртрансбрікет» (код ЄДРПОУ 36935542)

в ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, за період з 01.01.2016 по теперішній час, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Зобов’язати представників ПАТ «ПУМБ» надати:

- список всіх банківських рахунків, які відкривались представниками цих підприємств та які ними використовувались за вказаний період часу по кожному підприємству окремо;

-копії документів, які складались при відкритті банківських рахунків (договорів, паспортів громадян, інших) за вказаний період часу по кожному підприємству окремо;

-відомості про рух коштів із обов’язковим відображенням анкетних відомостей контрагентів, реквізитів документів та призначення платежу;

-копії документів (паспортів) контрагентів;

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 06.03.2018 року о 10-00 годині.

Слідчий суддяОСОБА_2