Ухвала суду № 72591617, 22.02.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/209/18

провадження № 1-кс/208/311/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: Бондаренко Н.О.,

за участю секретаря: Трусової А.І.,

прокурора Дніпродзержинської

місцевої прокуратури: ОСОБА_1,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування за №42018041160000002 внесеного 09.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, клопотання обґрунтовує тим, що за результатами проведених заходів перевірки законності використання коштів Державного бюджету України на придбання соціального житла для дітей-сиріт у м. Кам’янське Дніпропетровської області було встановлено, що Постановою КМУ №877 від 15.11.2017 затверджено Порядок та Умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації. У грудні 2017 року заступником директора Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам’янської міської ради ОСОБА_3 були підписані договори купівлі продажу 10 квартир, згідно умов яких за бюджетні кошти (КФКВК 4516160, КЕКВ3121) придбано у фізичних осіб наступне соціальне житло дітям-сиротам у м. Кам’янське:

- однокімнатна квартира по вул. Київська, 10-8, вартістю 360 000 грн. експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 136 170 грн.;

- однокімнатна квартира по вул. Менделеєва,5А-48, вартістю 291 030 грн. оціночна вартість нерухомого майна 290 953 грн.;

- однокімнатна квартира по пр. Василя Стуса, 21-2, вартістю 389 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 146 170 грн.;

- однокімнатна квартира по пр. Наддніпрянський, 23-37, вартістю 318 620 грн., оціночна вартість нерухомого майна 318 624 грн.;

- однокімнатна квартира по пр. Наддніпрянський, 16-45, вартістю 357 540 грн., оціночна вартість нерухомого майна 357 533 грн.;

- однокімнатна квартира по вул. Васильєвська, 121А-40, вартістю 380 000 грн., оціночна вартість нерухомого майна 160 949 грн.;

- однокімнатна квартира по вул. Васильєвська, 121А-44, вартістю 378 500 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 159 662 грн.;

- однокімнатна квартира по бул. ОСОБА_4, 12-39, вартістю 292 935 грн., оціночна вартість нерухомого майна 292 828 грн.;

- однокімнатна квартира по вул. Алтайська, 3-30, вартістю 368 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 125 520 грн.;

- однокімнатна квартира по пр. Аношкіна, 8-39, вартістю 356 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 117 820 грн.

Постановою КМУ №358 від 21.08.2014 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» визначено, що оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав. Згідно положень п. 7 ч. 5 ст.22 Бюджетного кодексу України, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі. Таким чином, службові особи Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам’янської міської ради, діючи умисно протиправно, в супереч вимог п. 7 ч. 5 ст.22 Бюджетного кодексу України, ч. 2 ст. 19 Конституції України, Постанови КМУ № 358 від 21.08.2014 та Постанови КМУ №877 від 15.11.2017, у грудні 2017 року уклав з фізичними особами 10 договорів купівлі-продажу квартир, згідно умов яких придбав за бюджетні кошти по завищеній вартості соціальне житло дітям-сиротам у м. Кам’янське на загальну суму 3491625,00 грн., в результаті чого не здійснив розтрату ввірених йому коштів Державного бюджету України на суму понад 1000000,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що приватний нотаріус Кам’янського МНО ОСОБА_5 посвідчила відповідні договори купівлі-продажу квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; проспект Надніпрянський, будинок 16, квартира, 45; АДРЕСА_3; АДРЕСА_4. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, проведення судової почеркознавчої експертизи та прийняти законного процесуального рішення виникла необхідність у вилучені оригіналів нотаріальних справ щодо переоформлення права власності на квартири, які розташовані у м. Кам’янське за адресами: АДРЕСА_3; проспект Надніпрянський, будинок 16, квартира, 45; поспект НадніпрянськийАДРЕСА_5; АДРЕСА_1; АДРЕСА_6, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вислухав прокурора, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з'ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ч.4 ст.163 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ОСОБА_2 та членам слідчо-оперативної групи, а саме: оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам’янського МНО ОСОБА_5, за адресою: м. Кам'янське, пр. Тараса Шевченка, буд. 6, к. 15 та можливість вилучення у вказаної особи оригіналів нотаріальних справ щодо переоформлення права власності на квартири, які розташовані у м. Кам’янське за наступними адресами:

1. АДРЕСА_3, а саме:

- Договору купівлі-продажу нерухомого майна р.№1463 від 21.12.2017 року;

- Постанови Кабінету Міністрів України №877 від 15.11.2017 року «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації»;

- Розпорядження Голови обласної державної адміністрації №Р-585/0/3-17 від 27.11.2017 року «Про утворення комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» (з Додатком до розпорядження);

- Копія Протоколу засідання тимчасової комісії для придбання житла та соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, а також придбання житла дитячим будинкам сімейного типу від 28.11.2017 року;

- Рішення 03 сесії VIІ скликання Дніпродзержинської міської ради від 25.12.2015 року №29-03/VІI «Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у м.Дніпродзержинську на 2016-2020 роки»;

- Рішення 20 сесії VIІ скликання Кам’янської міської ради від 17.11.2017 року №925-20/VІI «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року №29-03/VІІ зі змінами» (з Додатком);

- Протоколу засідання тимчасової комісії для придбання житла та соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, а також придбання житла дитячим будинкам сімейного типу від 06.12.2017 року (початок о 8-30) з Додатком;

- Протоколу засідання тимчасової комісії для придбання житла та соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, а також придбання житла дитячим будинкам сімейного типу від 06.12.2017 року (початок о 13-00);

- ОСОБА_7 у правах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації вих№10-1393/0/148-17 від 12.12.2017 року про розподіл коштів субвенції за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетними та бюджетними об’єднаних територіальних громад (з Додатком);

- ОСОБА_7 у правах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації вих№10-1431/0/148-17 від 18.12.2017 року про Ухвалені об’єкти подані виконавчим комітетом Кам’янської міської ради щодо придбання за рахунок коштів субвенції за з державного бюджету місцевим бюджетам будинків/квартир для соціального житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (з Додатком);

- Розпорядження Голови обласної державної адміністрації №374 від 12.12.2017 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.12.2016р. №116-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік»» (та Додаток 4);

- Довідки про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік №1988 від 15.12.2017 року Департаменту фінансів Кам’янської міської ради;

- Довідки про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2017;

- Розпорядження міського голови Кам’янської міської ради 13.12.2017 №451-р «Про внесення змін до розподілу планових асигнувань міського бюджету на 2017 рік»,

- відмітки оглянуто від 21.12.2017 року;

- Витягу з ЄДР юридичних осіб-підприємців та громадських формувань КАМ’ЯНСЬКОЇ ОСОБА_8 №1003405200 від 21.12.2017 року;

- Витягу з ЄДР юридичних осіб-підприємців та громадських формувань ДЕПАРТАМЕНТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ОСОБА_9 КАМ’ЯНСЬКОЇ ОСОБА_8 №1003405119 від 21.12.2017 року;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно від 21.12.2017 р.;

- Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №7025341 від 18.04.2005 року;

- Свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданий ОСОБА_4 державним нотаріусом Першої дніпродзержинської ДНК від 12.04.2005 року, р№4-414;

- Інформаційної довідки з єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №125696025, від 21.12.2017 року;

- Звіту про оцінку майна №РВ-171219-008, від 19.12.2017 року;

- перевірки оцінки для нотаріуса, від 21.12.2017 року;

- Довідки № 3/43054 про реєстрацію та склад сім’ї від 21.12.2017 року;

- Технічного паспорту, від 03.12.2004 року;

- Заяви від ОСОБА_10 вх.№776/02-03 від 21.12.2017 року про те, що нерухоме майно протягом звітного податкового року в період 01.01.2017 року здійснюється ОСОБА_10 вперше, оподаткуванню не підлягає;

- Заяви від ОСОБА_10 вх.№777/02-03 від 21.12.2017 року (зміст якої доведений до ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ, в особі ОСОБА_3Г.) про те, що нерухоме майно є особистою приватною власністю;

- Заяви від ОСОБА_10 вх.№778/02-03 від 21.12.2017 року (зміст якої доведений до ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ, в особі ОСОБА_3Г.) про те, що за даною адресою жодної малолітньої та/або неповнолітньої особи не зареєстровано;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_10;

- Розшуку обліку МВС паспорту АК 530166;

- Інформації з Єдиного реєстру боржників від 21.12.2017 року;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019269825 від 21.12.2017 року;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_3;

- Розшуку обліку МВС паспорту АН 321618;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019270017 від 21.12.2017 року;

- зразків підпису ОСОБА_10 та ОСОБА_3;

- Витягу з ДРОРМ про податкові застави №54406107 від 21.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №108562260 від 21.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №108573769 від 21.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №108573915 від 21.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта №108575686 від 21.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта №108576520 від 21.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно №108595241, від 21.12.2017 року;

- Акту приймання-передачі квартири, придбаної для забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, від 21.12.2017 року.

- Форми ПАТ «ОСОБА_11 АВАЛЬ» для переказу коштів для фізичних осіб резидентів України, МФО:305653, розрахунковий рахунок:262530000001100;

- платіжного доручення №2 від 22.12.2017 року №0410001 на суму 380000,00 грн;

- Копії Квитанцій від 21.12.2017 року.

2. проспект Надніпрянський, будинок 16, квартира, 45, а саме:

- Договору купівлі-продажу нерухомого майна р.№1474 від 22.12.2017 року;

- Відмітки оглянуто від 22.12.2017 року;

- Витягу з ЄДР юридичних осіб-підприємців та громадських формувань КАМ’ЯНСЬКОЇ ОСОБА_8 №1003407006 від 22.12.2017 року;

- Витягу з ЄДР юридичних осіб-підприємців та громадських формувань ДЕПАРТАМЕНТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ОСОБА_9 КАМ’ЯНСЬКОЇ ОСОБА_8 №1003406994 від 22.12.2017 року;

- довіреності, посвідченої від 21.12.2017 року за р№1467, виданої приватним нотаріусом ОСОБА_5 Кам’янського МНО;

- Витягу про реєстрацію в ЄРД №35526327, від 21.12.2017 року;

- Інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №125727840 від 22.12.2017 року;

- Повного витягу з ЄРД (перевірка дійсності довіреності) №35527383 від 22.12.2017 року;

- Витягу про державну реєстрацію прав №31671493 від 14.10.2011 року;

- Договору купівлі-продажу квартири від 04.08.2011 року, р№652;

- Витягу з Державного реєстру правочинів №10215894 від 04.08.2011 року;

- Інформаційної довідки з єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №125727682, від 22.12.2017 року;

- Звіту про оцінку майна №РВ-171221-004, від 21.12.2017 року;

- перевірки оцінки для нотаріуса, від 22.12.2017 року;

- Довідки № 1/41328 про реєстрацію та склад сім’ї від 21.12.2017 року;

- Технічного паспорту №5908, від 08.06.2011 року;

- Заяви про згоду на відчуження майна ОСОБА_12 вх.№780/02-03 від 22.12.2017 року (НМХ№651861);

- Заяви від представника по довіреності ОСОБА_12 вх.№783/02-03 від 22.12.2017 року (зміст якої доведений до ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ, в особі ОСОБА_3Г.) щодо дієздатного стану ОСОБА_13 на момент посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна;

- Заяви від представника по довіреності ОСОБА_12 вх.№782/02-03 від 22.12.2017 року (зміст якої доведений до ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ, в особі ОСОБА_3Г.) про те, що за даною адресою жодної малолітньої та/або неповнолітньої особи не зареєстровано;

- Заяви від представника по довіреності ОСОБА_12 вх.№781/02-03 від 22.12.2017 року про те, що нерухоме майно протягом звітного податкового року в період 01.01.2017 року здійснюється ОСОБА_13 вперше, оподаткуванню не підлягає;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_13;

- Розшуку обліку МВС паспорту АЕ 462377;

- Інформації з Єдиного реєстру боржників від 22.12.2017 року;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019273801 від 22.12.2017 року;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_12;

- Розшуку обліку МВС паспорту АН 689549;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019273807 від 22.12.2017 року;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019273814 від 22.12.2017 року;

- Свідоцтва про шлюб, виданого від 15.03.2008 року Дніпровським відділом РАЦСу Дніпродзержинського МНО Дніпропетровської області, а/з№93;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_3;

- Розшуку обліку МВС паспорту АН 321618;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019273843 від 22.12.2017 року;

- зразків підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_3;

- Витягу з ДРОРМ про податкові застави №54412533 від 22.12.2017 року;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №108674743 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №108674994 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта №108675271 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта №108675511 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта №108676121 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта №108676542 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно №108755750 від 22.12.2017 р.;

- Акту приймання-передачі квартири, придбаної для забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, від 22.12.2017 року;

- реквізитів АТ «ОТП ОСОБА_11» для безготівкового поповнення картки MasterCard або Viza, МФО:300528, розрахунковий №:26259011281519;

- платіжного доручення №11 від 26.12.2017 року №0410001 на суму 357540,00 грн;

- Копії Квитанцій від 22.12.2017 року.

3. АДРЕСА_2, а саме:

- Договору купівлі-продажу нерухомого майна р.№1478 від 22.12.2017 року;

- відмітки оглянуто від 22.12.2017 року;

- Витягу з ЄДР юридичних осіб-підприємців та громадських формувань КАМ’ЯНСЬКОЇ ОСОБА_8 №1003407006 від 22.12.2017 року;

- Витягу з ЄДР юридичних осіб-підприємців та громадських формувань ДЕПАРТАМЕНТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ОСОБА_9 КАМ’ЯНСЬКОЇ ОСОБА_8 №1003406994від 22.12.2017 року;

- довіреності, посвідченої від 21.12.2017 року за р№1467, виданої приватним нотаріусом ОСОБА_5 Кам’янського МНО;

- Витягу про реєстрацію в ЄРД №35526327, від 21.12.2017 року;

- Інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №125727840 від 22.12.2017 року;

- Повного витягу з ЄРД (перевірка дійсності довіреності) №35527383 від 22.12.2017 року;

- Витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності №108415717 від 20.12.2017 року;

- Договору купівлі-продажу квартири від 20.12.2017 року, р№1226;

- Інформаційної довідки з єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №125728311, від 22.12.2017 року;

- Звіту про оцінку майна №РВ-171221-003, від 21.12.2017 року;

- перевірки оцінки для нотаріуса, від 22.12.2017 року;

- Довідки № 001035916 про кількість зареєстрованих осіб від 21.12.2017 року;

- Технічного паспорту на квартиру, від 03.03.1994 року;

- Заяви про згоду на відчуження майна ОСОБА_12 вх.№784/02-03 від 22.12.2017 року (НМХ№651862);

- Заяви від представника по довіреності ОСОБА_12 вх.№785/02-03 від 22.12.2017 року (зміст якої доведений до ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ, в особі ОСОБА_3Г.) щодо дієздатного стану ОСОБА_13 на момент посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна;

- Заяви від представника по довіреності ОСОБА_12 вх.№786/02-03 від 22.12.2017 року (зміст якої доведений до ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ, в особі ОСОБА_3Г.) про те, що за даною адресою жодної малолітньої та/або неповнолітньої особи не зареєстровано;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_13;

- Розшуку обліку МВС паспорту АЕ 462377;

- Інформації з Єдиного реєстру боржників від 22.12.2017 року;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019273801 від 22.12.2017 року;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_12;

- Розшуку обліку МВС паспорту АН 689549;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019273807 від 22.12.2017 року;

- Свідоцтва про шлюб, виданого від 15.03.2008 року Дніпровським відділом РАЦСу Дніпродзержинського МНО Дніпропетровської області, а/з№93;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_3;

- Розшуку обліку МВС паспорту АН 321618;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019273843 від 22.12.2017 року;

- зразків підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_3;

- Витягу з ДРОРМ про податкові застави №54412533 від 22.12.2017 року;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №108680086 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №108679910 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта №108680376 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта №108680550 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта №108676121 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта №108676542 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно №108796549, від 22.12.2017 року;

- Акту приймання-передачі квартири, придбаної для забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, від 22.12.2017 року;

- реквізитів АТ «ОТП ОСОБА_11» для безготівкового поповнення картки MasterCard або Viza, МФО:300528, розрахунковий №:26259011281519;

- платіжного доручення №10 від 26.12.2017 року №0410001 на суму 318620,00 грн;

- копії Квитанцій від 22.12.2017 року.

4. АДРЕСА_1, а саме:

- Договору купівлі-продажу нерухомого майна р.№1482 від 22.12.2017 року;

- відмітки оглянуто від 22.12.2017 року;

- Витягу з ЄДР юридичних осіб-підприємців та громадських формувань КАМ’ЯНСЬКОЇ ОСОБА_8 №1003407006 від 22.12.2017 року;

- Витягу з ЄДР юридичних осіб-підприємців та громадських формувань ДЕПАРТАМЕНТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ОСОБА_9 КАМ’ЯНСЬКОЇ ОСОБА_8 №1003406994від 22.12.2017 року;

- довіреності, посвідченої від 06.12.2017 року за р№1433, виданої приватним нотаріусом ОСОБА_5 Кам’янського МНО;

- Витягу про реєстрацію в ЄРД №35401531, від 06.12.2017 року;

- Інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 125728994 від 22.12.2017 року;

- Повного витягу з ЄРД (перевірка дійсності довіреності) №35527513 від 22.12.2017 року;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно №108711855 від 22.12.2017 року;

- Витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності №29871140 від 22.12.2014 року;

- Договору купівлі-продажу квартири від 22.11.2014 року, р№1038;

- Інформаційної довідки з єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №125729072, від 22.12.2017 року;

- Звіту про оцінку майна №РВ-171221-006, від 21.12.2017 року;

- перевірки оцінки для нотаріуса, від 22.12.2017 року;

- Довідки № 2/34201 про реєстрацію та склад сім’ї від 21.12.2017 року;

- Технічного паспорту №10375, від 11.04.2012 року;

- Заяви від представника по довіреності ОСОБА_12 вх.№787/02-03 від 22.12.2017 року (зміст якої доведений до ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ, в особі ОСОБА_3Г.) щодо сімейного стану ОСОБА_15 (поза шлюбом);

- Заяви від представника по довіреності ОСОБА_12 вх.№788/02-03 від 22.12.2017 року (зміст якої доведений до ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ, в особі ОСОБА_3Г.) щодо дієздатного стану ОСОБА_15 на момент посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна;

- Заяви від представника по довіреності ОСОБА_12 вх.№789/02-03 від 22.12.2017 року (зміст якої доведений до ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ, в особі ОСОБА_3Г.) про те, що за даною адресою жодної малолітньої та/або неповнолітньої особи не зареєстровано;

- Заяви від представника по довіреності ОСОБА_12 вх.№790/02-03 від 22.12.2017 року про те, що нерухоме майно протягом звітного податкового року в період 01.01.2017 року здійснюється ОСОБА_15 вперше, оподаткуванню не підлягає;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_15;

- Розшуку обліку МВС паспорту АЕ 287417;

- Інформації з Єдиного реєстру боржників від 22.12.2017 року;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019273917 від 22.12.2017 року;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019273900 від 22.12.2017 року;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_12;

- Розшуку обліку МВС паспорту АН 689549;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019273814 від 22.12.2017 року;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_3;

- Розшуку обліку МВС паспорту АН 321618;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019273843 від 22.12.2017 року;

- зразків підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_3;

- Витягу з ДРОРМ про податкові застави №54412813 від 22.12.2017 року;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №108682953 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №108683296 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта №108683414 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта №108683535 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно №108805791 від 22.12.2017 р.;

- Акту приймання-передачі квартири, придбаної для забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, від 22.12.2017 року;

- платіжного доручення №9 від 26.12.2017 року №0410001 на суму 291030,00 грн;

- копії Квитанцій від 22.12.2017 року.

5. АДРЕСА_6, а саме:

- Договору купівлі-продажу нерухомого майна р.№1486 від 22.12.2017 року;

- Відмітки оглянуто від 22.12.2017 року;

- Витягу з ЄДР юридичних осіб-підприємців та громадських формувань КАМ’ЯНСЬКОЇ ОСОБА_8 №1003407006 від 22.12.2017 року;

- Витягу з ЄДР юридичних осіб-підприємців та громадських формувань ДЕПАРТАМЕНТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ОСОБА_9 КАМ’ЯНСЬКОЇ ОСОБА_8 №1003406994 від 22.12.2017 року;

- довіреності, посвідченої від 12.12.2017 року за р№1192, виданої приватним нотаріусом ОСОБА_16 Кам’янського МНО;

- Витягу про реєстрацію в ЄРД №35444577, від 12.12.2017 року;

- Інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 125730070 від 22.12.2017 року;

- Повного витягу з ЄРД (перевірка дійсності довіреності) №35527610 від 22.12.2017 року;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно №108736812 від 22.12.2017 року;

- Витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності №93751720 від 05.08.2017 року;

- Договору купівлі-продажу квартири від 05.08.2017 року, р№1314;

- Інформаційної довідки з єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №125730185, від 22.12.2017 року;

- Звіту про оцінку майна №РВ-171221-005, від 21.12.2017 року;

- перевірки оцінки для нотаріуса, від 22.12.2017 року;

- Довідки № 1/41330 про реєстрацію та склад сім’ї від 21.12.2017 року;

- Технічного паспорту, від 27.10.2017 року;

- Заяви від представника по довіреності ОСОБА_12 вх.№792/02-03 від 22.12.2017 року (зміст якої доведений до ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ, в особі ОСОБА_3Г.) щодо сімейного стану ОСОБА_17 (поза шлюбом);

- Заяви від представника по довіреності ОСОБА_12 вх.№793/02-03 від 22.12.2017 року (зміст якої доведений до ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ, в особі ОСОБА_3Г.) щодо дієздатного стану ОСОБА_17 на момент посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна;

- Заяви від представника по довіреності ОСОБА_12 вх.№791/02-03 від 22.12.2017 року (зміст якої доведений до ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ, в особі ОСОБА_3Г.) про те, що за даною адресою жодної малолітньої та/або неповнолітньої особи не зареєстровано;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_17;

- Розшуку обліку МВС паспорту АМ 335265;

- Інформації з Єдиного реєстру боржників від 22.12.2017 року;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019274060 від 22.12.2017 року;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019274046 від 22.12.2017 року;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_12;

- Розшуку обліку МВС паспорту АН 689549;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019273814 від 22.12.2017 року;

- паспорта та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3;

- скриншоту перевірки ІПН ОСОБА_3;

- Розшуку обліку МВС паспорту АН 321618;

- Повного витягу з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану №00019273843 від 22.12.2017 року;

- зразків підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_3;

- Витягу з ДРОРМ про податкові застави №54413330 від 22.12.2017 року;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №108687229 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №108687006 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта №108687417 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта №108687553 від 22.12.2017 р.;

- Інформації з ДРРП на нерухоме майно №108819295 від 22.12.2017 р.;

- Акту приймання-передачі квартири, придбаної для забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, від 22.12.2017 року;

- платіжного доручення №8 від 26.12.2017 року №0410001 на суму 292935,00 грн;

- копії Квитанцій від 22.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Н.О. Бондаренко