Ухвала суду № 72591521, 06.03.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2600/18

Провадження № 1-кс/263/1717/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Кузь К.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014050000000097 від 08.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014050000000097 від 08.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що за даними досудового розслідування ОСОБА_3, є клієнтом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, Київська область, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код ЄДРПОУ: 14360570), де зберігаються копії паспорту, інші документи, що підтверджують його особу, документи, де містяться зразки почерку ОСОБА_3, а також на рахунках, відкритих ОСОБА_3 можуть міститись грошові кошти, на які, у відповідності до ст. ст. 96-1 та 96-2 КПК України, може бути накладено стягнення, у разі наявності достатніх підстав.

У зв’язку з наведеним у кримінальному проваджені виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій паспорту та інших документів, що підтверджують особу громадянина України ОСОБА_3, документів, де містяться зразки його почерку, а також інформацію про рахунки, відкриті ОСОБА_3 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, Київська область, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код ЄДРПОУ: 14360570), як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та наявна в них інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати слідству тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні слідчого документів, які знаходяться у володіння ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, Київська область, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код ЄДРПОУ: 14360570) та містять інформацію щодо клієнту банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, за період з 01.01.2014 року по 06.03.2018 року, задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_8, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.)ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_9, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_10, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_11, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС-криміналісту СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_13, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_14, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_15, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_16, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_17, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_18, слідчому-криміналісту СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_19, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_20, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_21, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_22, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_23, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, Київська область, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код ЄДРПОУ: 14360570), а саме: документів, які стали підставою для обслуговування клієнту банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 (договорів, заяв, свідоцтв, фотокарток, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів, де містяться зразки почерку, документів на відкриття та закриття банківських рахунків, номерів рахунків, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками та інших документів), за період з 01.01.2014 року по 06.03.2018 року, з можливістю їх вилучення шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова