Ухвала суду № 72586949, 13.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7809/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017101060000242 від 22 листопада 2017 року - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017101060000242 від 22 листопада 2017 року - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101060000242 від 22 листопада 2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи з початку 2017 року, здійснюючи фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності, ТОВ «Тріомак» (код ЄДРПОУ 41087554), ТОВ «Агротат» (код ЄДРПОУ 41087114), ТОВ «Одлайн» (код ЄДРПОУ 39905400), ТОВ «Бергнер Україна» (код ЄДРПОУ 33137920), ТОВ «ДЖІ.ЕФ.СІ» (код ЄДРПОУ 32610089), ТОВ «Блек Сі Петрол» (код ЄДРПОУ 37929278), ТОВ «Лінарес» (код ЄДРПОУ 40627486), ТОВ «Світагро Імпорт» (код ЄДРПОУ 40860101), ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Тирс-Т» (код ЄДРПОУ 40809925), накопичували грошові кошти на рахунках вказаних підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому легалізували незаконно отримані кошти шляхом здійснення фінансово-господарських операцій, що дало змогу підприємствам-вигодонабувачам мінімізувати свої податкові надходження.

Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ «Меблі-Стиль» (код ЄДРПОУ 31214918), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки: ПАТ АКБ "Львів" МФО 325268, за адресою: м. Львів, вулиця Сербська, будинок 1:

- №26003015327001 (українська гривня) відкритий 07 березня 2017 року;

- №26001015327003 (ЄВРО) відкритий 07 березня 2017 року;

- №26002015327002 (долар США) відкритий 07 березня 2017 року;

- №26000015327004 (польський злотий) відкритий 07 березня 2017 року.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам відкритих у ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, оскільки вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам за відповідним дорученням, оскільки вказана вимога є безпідставною та необгрунтованою.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017101060000242 від 22 листопада 2017 року - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні та слідчим із групи слідчих: Синенку Євгенію Анатолійовичу, Шляхову Владиславу Петровичу, Тімкову Олексію Сергійовичу, Калієвській Марині Олександрівні, Гайовій Наталії Іванівні, Білошицькому Олегу Віталійовичу, Педьку Юрію Геннадійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться в ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, за адресою: м. Львів, вулиця Сербська, будинок 1з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками:

- №26003015327001 (українська гривня) відкритий 07 березня 2017 року;

- №26001015327003 (ЄВРО) відкритий 07 березня 2017 року;

- №26002015327002 (долар США) відкритий 07 березня 2017 року;

- №26000015327004 (польський злотий) відкритий 07 березня 2017 року, що належить ТОВ «Меблі-Стиль» (код ЄДРПОУ 31214918), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 13 лютого 2018 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7809/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лабузовій Тетяні Вікторівні.

Слідчий суддя О.М. Соколов