Ухвала суду № 72583580, 26.02.2018, Апеляційний суд Одеської області

Номер провадження: 11-сс/785/317/18

Номер справи місцевого суду: 522/19561/17

Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1

Доповідач Котелевський Р. І.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2018 року м. Одеса

Апеляційний суд Одеської області в складі:

головуючого – судді Котелевського Р.І.

суддів: Кадегроб А.І., Прібилова В.М.,

за участю:

секретаря – Тьосової Я.В.

прокурора – Голубкова М.В.

захисника – ОСОБА_2

слідчого – Гладкого А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09.02.2018 року про обрання запобіжного заходу в кримінальному провадженні №12017060500005528 від 07.09.2017 року, -

встановив:

оскаржуваною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_5, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 та застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 (шістдесят) днів, до 10.04.2018 року, з визначенням розміру застави як запобіжного заходу, у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 528 600 (п’ятсот двадцять вісім тисяч шістсот) гривень, щодо підозрюваного:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, до взяття під варту проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4 КК України.

Як убачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017060500005528 від 07.09.2017 року за підозрою у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.2. 190 ч.3. 190 ч.4 КК України, за наступних обставин.

На початку 2017 року, точної дати та часу під час проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_7, виник злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Так, вигадавши назву будівельної компанії «Guest House», головний офіс якої, нібито, зареєстровано та знаходиться на території Великобританії, що впроваджує програму «Доступне житло» та займається будівництвом малоповерхових житлових будинків для населення, ОСОБА_7, вирішив реалізовувати неіснуюче житло за доступні ціни.

З вказаного приводу ОСОБА_7, усвідомлюючи, що самостійно він не зможе розробити та втілити в реальність злочинний план, у зв’язку з чим він вирішив залучити до вказаного злочинного плану у якості співорганізатора та виконавця свого знайомого ОСОБА_4, який мав достатній досвід проведення рекламних компаній з продажу квартир на території міста ОСОБА_8 в інших компаніях. На запропоновану пропозицію ОСОБА_7, ОСОБА_4, усвідомлюючи протиправність майбутніх злочинних дій, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, шляхом обману, погодився, після чого вони приступили до розробки злочинного плану з обумовленням злочинних ролей.

Так, згідно розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинного плану, він складався з трьох етапів. Відповідно до першого етапу злочинного плану, ОСОБА_7, відведено злочинну роль у вигляді підшукання довірених осіб з кола друзів та родичів, які зможуть виступити у якості співзасновників юридичної особи, через яких він буде здійснювати безпосередній контроль за діяльністю підприємства.

Згідно відведеної злочинної ролі по першому етапу ОСОБА_4, повинен був додатково підшукати особу, яка може виступити у якості співзасновника юридичної особи та стати її директором.

Другим етапом злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_7, повинен був:

- організувати реєстрацію відповідної юридичної особи, співзасновниками якої повинні бути його друзі та родичі, а також стороння особа підшукана ОСОБА_4;

- підшукання Фізичних-осіб підприємців, через карткові рахунки яких він разом з ОСОБА_4 зможе здійснити перерахунок грошових коштів з рахунків утвореної юридичної особи, отриманих завдяки укладанню фіктивних договорів, з подальшим отриманням готівкових коштів.

Відповідно до другого етапу злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі невстановленої особи, яку повинен був підшукати ОСОБА_4, повинна була:

- самостійно прийняти участь в реєстрації юридичної особи;

- прийняти на себе керівництво юридичної особи;

- отримати установчі та статутні документи юридичної особи;

- відкрити розрахунковий рахунок підприємства в фінансовій установі;

- замовити та отримати печатку юридичної особи;

- приймати участь в створенні рекламних відеороликів.

Щодо відведеної злочинної ролі ОСОБА_4, у другому етапі злочинного плану, маючи достатній досвід з приводу проведення рекламних компаній з продажу квартир на території міста ОСОБА_8, мав:

- організувати створення в мережі – Інтернет сайту утвореної юридичної особи;

- розповсюдити в мережі – Інтернет на сайті «youtube.com» відповідні рекламні відеоролики;

- аудіо-рекламу через одеські радіокомпанії;

- взяти на себе зобов’язання, щодо підшукання місця фактичного знаходження утвореної юридичної особи, де будуть укладатися фіктивні договори;

- підшукати працівників для підприємства на посади менеджерів, яким при цьому не було роз’яснено реальних злочинних намірів з вказаного приводу;

- підшукання особи на яку можна зареєструвати Фізичну-особу підприємця, через карткові рахунки якої він з ОСОБА_7 зможе здійснити перерахунок грошових коштів з рахунків утвореної юридичної особи, отриманих завдяки укладанню фіктивних договорів, з подальшим отриманням готівкових коштів.

Третім етапом розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8, невстановленій особі було відведено злочину роль, у відповідності до якої, вона мала:

- перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, здійснювати прийом та консультацію громадян з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse»;

- укладати фіктивні договори асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі;

- мала бути особисто присутня у фінансовій установі під час внесення грошових коштів громадянами на рахунок юридичної особи, за укладеними фіктивними договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі;

- переводити отримані грошові коштів від громадян за укладеними фіктивними договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі на рахунки довірених ОСОБА_7 та ОСОБА_4 фізичних-осіб підприємців за усною вказівкою останніх.

Відповідно до третього етапу злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_4, повинен був:

- перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, здійснювати прийом та консультацію громадян з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse»;

- здійснювати особистий контроль за всіма працівниками офісу;

- бути особисто присутнім разом зі невстановленою особою у фінансовій установі під час внесення грошових коштів громадянами на рахунок юридичної особи, за укладеними фіктивними договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі;

- здійснення контролю запроваджених рекламних проектів, щодо продажу квартир;

- надання усних вказівок невстановленій особі, з приводу переведення нею грошових коштів з рахунку юридичної особи на рахунки довірених фізичних-осіб підприємців, з подальшим їх особистим зняттям та звернення на свою користь.

Відповідно до третього етапу злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_7, повинен був:

- перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, здійснювати агітацію громадян з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що він є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», є основним інвестором, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії;

- безпосередній контроль за діяльністю юридичної особи;

- надання вказівок ОСОБА_4, щодо керівництва юридичною особою;

- надання усних вказівок невстановленій особі, з приводу переведення нею грошових коштів з рахунку юридичної особи на рахунки довірених фізичних-осіб підприємців, з подальшим їх особистим зняттям та звернення на свою користь.

Приступивши до реалізації свого злочинного плану, переслідуючи корисливі мотиви з метою особистого збагачення, ОСОБА_7 на початку 2017 року, згідно відведеної йому злочинної ролі, при невстановлених під час проведення досудового розслідування обставинах звернувся до своїх знайомих та родичів, а саме: своєї співмешканки ОСОБА_9, мати своєї співмешканки ОСОБА_10, яка є громадянкою ОСОБА_11 Молдова, яким запропонував виступити у якості співзасновників юридичної особи, яка буде займатися будівництвом малоповерхових житлових будинків для населення, за допомогою яких він буде здійснювати безпосередній контроль за діяльністю підприємства. На пропозицію ОСОБА_7, ОСОБА_9, та ОСОБА_10 надали свою добровільну згоду, та погодилися передати всі необхідні для реєстрації документи.

Згідно відведеної злочинної ролі першого етапу ОСОБА_4, у невстановлені час та спосіб через свою мати ОСОБА_12, яка на той час працювала на посаді вахтера в студентському гуртожитку Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету, що розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Корольова, 26, познайомився із громадянкою ОСОБА_13, яка прибула на зустріч з ним для співбесіди, з метою обумовлення можливості подальшого працевлаштування. При зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_13, про намір створити в місті ОСОБА_14 кооператив «ГестХаус Одеса», та запропонував їй посаду керівника, а саме очолити у якості Голови ОСОБА_14 кооператив «ГестХаус Одеса». При цьому роз’яснивши, що основним її завданням буде робота з клієнтами з продажу квартир, та підписання відповідних договорів. На пропозицію ОСОБА_4, ОСОБА_13 надала свою добровільну згоду, та погодилася передати всі необхідні для реєстрації документи, чим було завершено перший етап розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинного плану.

Приступивши до реалізації другої частини розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4, виконуючи свою частину злочинної ролі у другому етапі плану, звернулися до невстановленої слідством особи, яка взяла на себе зобов’язання підготувати необхідний пакет документів для реєстрації юридичної особи - ОСОБА_14 кооператив «ГестХаус Одеса». Виконуючи свою злочинну роль ОСОБА_13, особисто за допомогою невстановленої особи 21 червня 2017 року разом з іншими співзасновниками ОСОБА_14 кооперативу «ГестХаус Одеса» ОСОБА_15, ОСОБА_9, прибули до приміщення відділу державних реєстраторів Одеської міської ради, за адресою: місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, 15, де особисто надали документи та заповнили бланки, на підставі яких було зареєстровано юридичну особу - ОСОБА_14 кооператив «ГестХаус Одеса», (код ЄДРПОУ 41411000). В цей же день, засновниками проведено загальні збори, за результатами яких складено протокол №1 установчих зборів засновників ОСОБА_14 кооперативу «ГестХаус Одеса», яким призначено на посаду голови вказаного кооперативу ОСОБА_13 В подальшому, після призначення ОСОБА_13, на посаду голови, остання отримала всі установчі та статутні документи юридичної особи, здійснила відкриття розрахункового рахунку підприємства в фінансових установах, замовила та отримала печатку юридичної особи та особисто приймала участь в створенні рекламних відеороликів. Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 спільно визначили Фізичних-осіб підприємців, якими стали ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_12 та ОСОБА_18, через карткові рахунки яких, на підставі фіктивних договорів він разом з ОСОБА_4 в подальшому могли здійснював зняття грошових коштів перерахованих ОСОБА_13

Одночасно з цим, згідно з відведеної злочинної ролі ОСОБА_4, у другому етапі злочинного плану, маючи достатній досвід з приводу проведення рекламних компаній з продажу квартир на території міста ОСОБА_16, при невстановлених обставинах:

- організував створення в мережі – Інтернет сайту ОСОБА_14 кооперативу «ГестХаус Одеса» «https://guesthouse.in.ua/odessa»;

- розповсюдив в мережі – Інтернет на сайті «youtube.com» відповідні рекламні відеоролики (https://www.youtube.com/watch?v=6NJOH1GMQEY; https://www.youtube.com/watch?v=JHLFb7lrC6k) та інші;

- розповсюдив аудіо-рекламу через одеські радіокомпанії «Просто радіо» FM-105.3, «Народне радіо» FM – 103.2;

- підшукав працівників для підприємства на посади менеджерів, а саме: ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, яким при цьому не було роз’яснено реальних намірів з приводу незаконної діяльності підприємства, чим було завершено другу частину злочинного плану.

Приступивши до реалізації третьої частини раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, згідно відведених їм злочинним ролям на початку липня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_13, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_23, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час ОСОБА_7, ОСОБА_4 та ОСОБА_24, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_25 укладання договору асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_7, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаного договору необхідно буде здійснити внесення паю частинами у загальному розмірі 198 476гривень, що еквівалентно 7 670 доларів США та передати останньому 1 однокімнатну квартиру під будівельним №31 на 2 поверсі будівельний номер будинку №11 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_23 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_7, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_23, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти її грошовими коштами, погодилася на умови ОСОБА_7, ОСОБА_13 та ОСОБА_4

В подальшому, 06 липня 2017 року, ОСОБА_7, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману,було укладено договір між ОСОБА_23 та ОСОБА_13, а саме:

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/06/17 на придбання квартири будівельний №31 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №11 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 на суму 297 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США.

За умовами договору, ОСОБА_23 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 148 350 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 26 липня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12 336 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27,07 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12 312 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 08 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12 720 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 02 жовтня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12 758 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_7 та ОСОБА_4, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_13, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_23, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_14 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичних-осіб підприємців, що ОСОБА_13, і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_12 на підставі сплати за консультацiйнi послуги з питань нерухомого майна згідно рахунку №03/07-1 вiд 03.07.2017 р. та на ФОП ОСОБА_18 на підставі слати за розроблення структури бази даних згідно рахунку №1525-ОД вiд 26.07.2017, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_23 матеріальну шкоду на суму 198 476 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_13, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_26, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час ОСОБА_4 та ОСОБА_13, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_26 укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_7, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 961 764 гривні, що еквівалентно 37 380 доларів США та передати останньому 6 однокімнатних квартир під будівельними №21, №22, №34, №35, №36 та №37 на 2 поверсі будівельний номер будинку №13 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_26 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_13 та ОСОБА_4, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_26, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_13 та ОСОБА_4

В подальшому, 04серпня 2017 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_26 та ОСОБА_13, а саме:

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№01/04/08/17 на придбання квартири будівельний №21 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№02/04/08/17 на придбання квартири будівельний №22 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№03/04/08/17 на придбання квартири будівельний №3,4 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№04/04/08/17 на придбання квартири будівельний №35 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№05/04/08/17 на придбання квартири будівельний №36 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№06/04/08/17 на придбання квартири будівельний №37 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_26 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 887 460 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 04 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 74 304 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №2 у місті Чорноморськ Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто Чорноморськ, вулиця Спортивна, б.8/53-Н.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_7 та ОСОБА_4, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_13, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_27, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_14 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_13 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_28 на підставі сплати за консультацiйнi послуги з питань оподаткування згідно рахунку №10 вiд 07.08.2017 р. та сплати за юридичні послуги згідно рахунку №13 вiд 07.08.2017 р., розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_29 матеріальну шкоду на суму 961 764 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_13, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_30, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час ОСОБА_7, ОСОБА_4 та ОСОБА_13, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_30 укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_7, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 128 400 гривні, що еквівалентно 5 000 доларів США та передати останньому 2 однокімнатні квартири під будівельними №5 та №6 на 1 поверсі будівельний номер будинку №22 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_30 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_7, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_30, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_7, ОСОБА_13 та ОСОБА_4

В подальшому, 04 серпня 2017 року, ОСОБА_7, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_30 та ОСОБА_13, а саме:

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №07/04/08/17 на придбання квартири будівельний №5 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 351 000 гривень, що на час укладання угоди складала 13 500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №08/04/08/17 на придбання квартири будівельний №6 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 351 000 гривень, що на час укладання угоди складала 13 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_30 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 128 400 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_7 та ОСОБА_4, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_13, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_30, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_14 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_13 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_28 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунку вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_30 матеріальну шкоду на суму 128 400 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_13, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернувся ОСОБА_31, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час ОСОБА_4 та ОСОБА_13, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_31, укладання договору асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_7, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаного договору необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 269325 гривень, що еквівалентно 10500 доларів США та передати останньому 1 однокімнатну квартиру під будівельними №19 на 2 поверсі будівельний номер будинку №17 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_31 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_13 та ОСОБА_4, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_31, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_13 та ОСОБА_4

В подальшому, 08 серпня 2017 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договір між ОСОБА_31 та ОСОБА_13, а саме:

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/08/08/17 на придбання квартири будівельний №19 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №17 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 269325 гривень, що на час укладання угоди складала 10 500 доларів США.

За умовами договору, ОСОБА_31 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 135000 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 05 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 134325 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_7 та ОСОБА_4, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_13, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_31, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_14 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_13 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_28 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунок вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_31 матеріальну шкоду на суму 269325 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_13, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_32, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час ОСОБА_4 та ОСОБА_13, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_32, укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_7, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 641 250 гривні, що еквівалентно 25 000 доларів США та передати останньому 2 однокімнатні квартири під будівельними №38 та №39 на 3 поверсі будівельний номер будинку №22 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_32 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_13 та ОСОБА_4, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_32, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_13 та ОСОБА_4

В подальшому, 08 серпня 2017 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_32 та ОСОБА_13, а саме:

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№02/08/08/17 на придбання квартири будівельний №38 розташованої на третьому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 320 625 гривень, що на час укладання угоди складала 12 500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №03/08/08/17 на придбання квартири будівельний №39 розташованої на третьому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 320 625 гривень, що на час укладання угоди складала 12 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_32 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 371 926 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 01 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 15 634 гривень 80 копійок, що відбулося в приміщенні відділення №92 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, б.1-А.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_7 та ОСОБА_4, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_24, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_32, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_14 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_13 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_28 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунок вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_32 матеріальну шкоду на суму 387 560 гривень 80 копійок.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, згідно відведених їм злочинним ролям посеред серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_13, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_33, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час, ОСОБА_4 та ОСОБА_13, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_33, укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_7, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 721 643 гривні50 копійок, що еквівалентно 28 000 доларів США та передати останній 2 однокімнатні квартири під будівельними №9 та №10 на 1 поверсі будівельний номер будинку №13 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_33 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_13 та ОСОБА_4, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_33, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_13 та ОСОБА_4

В подальшому, 31 серпня 2017 року, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_33 та ОСОБА_13, а саме:

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/31/08/17 на придбання квартири будівельний №9 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 347 935 гривень, що на час укладання угоди складала 13 500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №02/31/08/17 на придбання квартири будівельний №10 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 373 708 гривень 50 копійок, що на час укладання угоди складала 14 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_33 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 50 900 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, грошові кошти у сумі 646 гривень, що було здійснено через термінал самообслуговування ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, площа Незалежності, б.1, 27 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 345 800 гривень, що відбулося в приміщенні відділення «Київський ринок» Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Академіка Глушка, б.5.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_7 та ОСОБА_4, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_13, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_33В,, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_14 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунок Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_13 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_34 на підставі оплати за договором №0107-ОД вiд 01.07.2017 р. за проектування будівель, у тому числі складання робочих креслень, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_33 матеріальну шкоду на суму 397 346 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, згідно відведених їм злочинним ролям на початку вересня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_13, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_35, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час ОСОБА_7, ОСОБА_4 та ОСОБА_13, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_35 укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_7, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 801 913 гривень 50 копійок, що еквівалентно 30 500 доларів США та передати останній 1 квартиру під будівельним №19 на 2 поверсі будівельний номер будинку №18 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 та 1 нежитлове приміщення на 1 поверсі будівельний номер будинку №2. Переконавши таким чином ОСОБА_35 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_7, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_35, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти її грошовими коштами, погодилася на умови ОСОБА_7, ОСОБА_13 та ОСОБА_4

В подальшому, 04 та 05 вересня 2017 року, ОСОБА_7, ОСОБА_13 та ОСОБА_4, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_35 та ОСОБА_13, а саме:

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №03/04/09/17 на придбання нежитлового приміщення розташованої на другому поверсі будинку будівельний №2, на суму 526 320 гривень, що на час укладання угоди складала 20 000 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/05/09/17 на придбання однокімнатної квартири будівельний №19 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №18 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 на суму 275 593 гривень 50 копійок, що на час укладання угоди складала 10 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_35 04 вересня 2017 року, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 355 266 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 05 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 438 324 гривень 90 копійок, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27 та 06 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 7 920 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_7 та ОСОБА_4, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_13, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_35, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_14 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_13 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_34 на підставі оплати за договором №0107-ОД вiд01.07.2017 р. за проектування будівель, у тому числі складання робочих креслень, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_35 матеріальну шкоду на суму 801 510 гривень.

09.02.2018 року ОСОБА_4 був затриманий на підставі ухвали слідчого судді.

30.01.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4 КК України.

05.02.2018 року старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09.02.2018 року задоволено клопотання слідчого та підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме до 10.04.2018 року, з визначенням розміру застави як запобіжного заходу, у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 528600 (п’ятсот двадцять вісім тисяч шістсот) гривень.

Не погоджуючись з рішенням слідчого судді захисник ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 подав апеляційну скаргу, в якій не оскаржуючи наявності обґрунтованої підозри, просить скасувати ухвалу слідчого судді та обрати ОСОБА_4 запобіжний захід не пов’язаний з триманням під вартою, посилаючись при цьому на те, що підозрюваний раніше не судимий, а більшість слідчих дій на теперішній час вже виконана.

Заслухавши суддю-доповідача; захисника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити; позицію прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги; дослідивши матеріали судового провадження; обговоривши доводи апеляційної скарги; провівши судові дебати; апеляційний суд вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Питання, які слідчий суддя повинен вирішити при застосуванні відносно особи запобіжного заходу у виді взяття під варту визначені змістом ст.ст. 177, 178, 183 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню чи вчинити інше правопорушення.

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для прийняття законного та обґрунтованого рішення, суд, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Під час апеляційного перегляду оскаржуваної ухвали встановлено, що слідчий суддя дотримався вказаних вимог закону при розгляді клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прийняте рішення слідчий суддя мотивував наявністю в матеріалах провадження обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, вік та стан її здоров’я, врахував існування ризиків того, що підозрюваний буде переховуватися від органів досудового розслідування або суду, може знищити або спотворити речі та документи, які мають значення для справи, незаконно впливати на потерпілого та свідків по кримінальному провадженню, перешкоджати кримінальному провадженню, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Рішення слідчого судді щодо обґрунтованості підозри на даній стадії досудового розслідування узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини

Кримінальний процесуальний Кодекс України встановлює обов’язок розглядати обґрунтованість підозри, що, за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» (справа «Нечипорук і Йонкало проти України», « 42310/04, § 219, 21.04.2011р.).

Відповідно до практики ЄСПЛ, «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватись арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.F. проти Німеччини, 27.11.1997 р., § 57).

Як того вимагає закон, слідчий суддя встановив наявність достатніх підстав вважати, що ризики, на які вказує слідчий, існують та підтверджуються матеріалами кримінального провадження. Як зазначено в оскаржуваній ухвалі, у даному кримінальному провадженні існує необхідність у запобіганні спробі підозрюваному переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, незаконного впливу на потерпілого, свідків в рамках даного кримінального провадження, знищити речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином.

З викладеного вбачається, що слідчий суддя, приймаючи рішення про доцільність застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, врахував всі обставини, з якими закон пов’язує можливість застосування такого запобіжного заходу та обґрунтовано дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, в зв’язку з відсутністю достатніх стримуючих факторів, які б дозволили менш суворим запобіжним заходам дієво запобігти ризикам, доведеним слідчим і прокурором.

Зазначене, на думку апеляційного суду, виключає собою можливість обрання відносно ОСОБА_4 більш м’якого запобіжного заходу.

Застосувавши до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою, слідчий суддя районного суду з достатньою повнотою мотивував своє рішення та на законних підставах визначив розмір застави, як альтернативу запобіжному заходу у виді тримання під вартою, який не перевищує встановлений положеннями п.3 ч.5 ст.182 КПК України розмір.

Слідчий суддя правильно вирішив, що застава в межах розмірів, зазначених в п.3 ч.5 ст.182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов’язків, а тому, у відповідності до п.3 ч.5 ст.182 КПК України, та врахувавши розмір спричиненої злочином шкоди, обґрунтовано визначив йому заставу 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 528600 (п’ятсот двадцять вісім тисяч шістсот) гривень. Визначений слідчим суддею розмір застави, на думку колегії суддів, не може бути визнаний завідомо непомірним для підозрюваного і одночасно є достатнім для забезпечення виконання ним процесуальних обов’язків.

Разом з тим, апеляційним судом встановлені обставини, які тягнуть за собою скасування ухвали слідчого судді та прийняття апеляційним судом нової ухвали, оскільки приймаючи рішення про обрання запобіжного заходу строком на 60 днів, слідчий суддя не врахував положень КПК України.

Приймаючі рішення про задоволення клопотання слідчого та визначаючи строк застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, апеляційний суд враховує положення ч.3 ст.115 КПК України щодо обчислення процесуальних строків, а також вимоги ст. 176 КПК України, відповідно до якої запобіжний захід – це захід забезпечення кримінального провадження, який застосовується у відповідній стадії кримінального провадження.

Положеннями п.2 ч.1 ст.219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчинені злочину.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_4, було повідомлено про підозру 30.01.2018 року, а тому строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.219 КПК України, закінчується 30.03.2018 року. За таких умову рішення слідчого судді про визначення строку дії запобіжного заходу до 10.04.2018 року суперечить вимогам закону, оскільки строк дії запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування.

З огляду на зазначені обставини, з урахуванням положень п.2 ч.3 ст.407 КПК України, ухвала слідчого судді в частині встановленого строку дії запобіжного заходу не відповідає вимогам закону та підлягає безумовному скасуванню, з прийняттям апеляційним судом нової ухвали та обрання відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою у відповідності до вимог закону.

Керуючись ст.ст. 177-178, 183, 376, 405, 419, 422, 424, 532 КПК України, апеляційний суд,-

постановив:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 – задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09.02.2018 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_5, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 10.04.2018 року, щодо підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з визначенням розміру застави як запобіжного заходу, у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 528 600 (п’ятсот двадцять вісім тисяч шістсот) гривень – скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_5, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №12017060500005528 від 07.09.2017 року про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, – задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у виді тримання під вартою в ДУ «Одеська УВП-№21», строком до 30.03.2018 року, тобто в межах строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №12017060500005528 від 07.09.2017 року.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов’язків, передбачених КПК України, у розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто станом на 09 лютого 2018 року – 528600 (п’ятсот двадцять вісім тисяч шістсот) гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов’язки строком до 30.03.2018 року, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) прибувати до слідчого з періодичністю: один раз в тиждень;

3) не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Роз’яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов’язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з’явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов’язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою припиняє свою дію 30 березня 2018 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді апеляційного суду Одеської області

Р.І. ОСОБА_36 ОСОБА_37 Прібилов