Ухвала суду № 72580942, 05.03.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/76/18

пр.№ 1-кс/464/526/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., за участі секретаря судового засідання Комарницької Р.В., прокурора Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 Черневого В.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого Сихівського ВП ГУНП у Львівській області Васильчик Н.І. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140070003840 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Сихівського ВП ГУНП у Львівській області Васильчик Н.І. звернулася в суд із клопотанням, погодженим з прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 Черневим В.Ю., про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ПКФ «Екоенерджі, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходиться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що невідомі особи, шляхом використання підроблених документів, здійснили купівлю-продаж нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1. Так, встановлено, що ТОВ «ПКФ «Екоенерджі» створено та зареєстровано 13.04.1998 року та до 02.07.2008 року учасниками такого були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з частками статутного капіталу по 50%. З метою здійснення діяльності, розпочатої у м. Львові, в 2005 році ТОВ «ПКФ «Екоенерджі» на підставі договорів купівлі-продажу набуто у власність наступні об'єкти нерухомого майна: нежитлові приміщення 1-11; 13-16; 18 в літ. М-1, площею 3502 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 03.03.2005 року № 664991; оранжерея з побутовими приміщеннями; теплиці (6 шт.), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 03.03.2005 року № 6649944.

16.03.2006 року на підставі договору міни, укладеного між ТОВ «ПКФ «Екоенерджі» та ВАТ «КВІТИ ЛЬВОВА», ТОВ «ПКФ «Екоенерджі» отримано у власність приміщення з'єднувального коридору літ. К. площею 893,9 кв.м. та приміщення з'єднувального коридору літ. К' площею 526,5 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 23.03.2006 року №10180830.

У 2016 році учасником ТОВ «ПКФ «Екоенерджі» ОСОБА_3, який володіє часткою в розмірі 50% статутного капіталу, встановлено, що вищенаведені об'єкти нерухомого майна відсутні, а на їх місці здійснено будівництво житлових будинків. Згідно з відомостями, отриманими з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.05.2017 року № 88449498, ОСОБА_3 дізнався про факт незаконного відчуження 14.03.2011 року всього належного ТОВ «ПКФ «Екоенерджі» нерухомого майна третій особі - ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС - ПЛЮС» на підставі незаконного, тобто який не мав юридичної сили, договору купівлі-продажу від 23.02.2011 року, р. № 99, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Полежаєвим О.Є.; договору купівлі-продажу від 21.03.2011 року, р. № 210, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Полежаєвим О.Є.; договору купівлі-продажу від 23.02.2011 року, р. № 91, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Полежаєвим О.Є.; договору купівлі-продажу від 21.03.2011 року, р. № 209, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Полежаєвим О.Є.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на теперішній час за ТОВ «ПКФ «Екоенерджі», згідно з даними Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.05.2017 року № 88309296, не зареєстровано жодних об'єктів нерухомого майна.

04 червня 2008 року відбулись Загальні збори учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ», було виведено із складу учасників ОСОБА_4 на підставі особистої заяви від 04.06.2008 року. Його частку у статутному капіталі передати КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРАТ КОНСАЛТІНГ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД. Дане рішення було прийнято одноголосно. В подальшому, 05 червня 2008 року ОСОБА_4 було оформлено заяву, з нотаріальним засвідченням підпису ОСОБА_4 нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сибіга С.Е., адресовану загальним зборам учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ», відповідно до якої, ОСОБА_4 просив вивести його з складу учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ».

Згідно з відомостями, наведеними в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ» № 2 від 04 червня 2008 року, на зборах були присутні наступні учасники: ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також, запрошені: КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРАТ КОНСАЛТІНГ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД в особі уповноваженого представника ОСОБА_9, що діяв на підставі довіреності від 10 квітня 2008 року. Окрім цього, в протоколі Загальних зборів учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ» № 2 від 04 червня 2008 року, в графі, де зазначено ПІБ ОСОБА_3 міститься підпис, який виконаний з наслідуванням підпису ОСОБА_3 та йому не належить.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 вказав, що участі у Загальних зборах ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ», які мали місце 05.06.2008 року, участі не брав та будь-яких документів не підписував.

Таким чином, протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ» № 2 від 04 червня 2008 року містить відомості про присутність ОСОБА_3 на Загальних зборах учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ» від 04 червня 2008 року, а також підпис, який виконаний з наслідуванням його підпису.

27.02.2018 року слідчим Сихівського ВП ГУНП у Львівській області Васильчик Н.І. було скеровано запит у відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києва державної адміністрації, з метою отримання інформації про місцезнаходження оригіналів реєстраційної справи ТОВ «ПКФ «Екоенерджі», та 02.03.2018 року було отримано відповідь про те, що оригінали реєстраційної справи ТОВ «ПКФ «Екоенерджі» на даний час знаходяться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, що за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів реєстраційної справи ТОВ «ПКФ «Екоенерджі» (код 25593484).

На розгляд клопотання представник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації не з'явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду такого.

Заслухавши думку прокурора в підтримку клопотання, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 358 КПК України. Отже наявні, передбачені ст.ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання слідчому Васильчик Н.І. тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Сихівського ВП ГУНП у Львівській області Васильчик Наталії Іванівні тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ПКФ «Екоенерджі, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходиться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шашуріна Г.О.