Ухвала суду № 72580102, 28.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6027/18

Провадження № 1-кс/761/4231/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ушканенка Е.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНIIНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (344443), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ушканенко Е.О., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м.Києва Басовим Д.С., по кримінальному провадженню №32016100000000141, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2016, за фактом доведення банку ПАТ КБ «Євробанк» до неплатоспроможності, що завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНIIНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (344443), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016100000000141, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2016, за фактом доведення банку ПАТ КБ «Євробанк» до неплатоспроможності, що завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Засновники та службові особи ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ТОВ «Свіссінвест» (код ЄДРПОУ 37266778), ТОВ «КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012), ПрАТ «СК «Софійська брама» (код ЄДРПОУ 32709143), ПрАТ «СК «Укрпромстрах» (код ЄДРПОУ 31810453), ТОВ «Аваль-Брок» (код ЄДРПОУ 19497799), ТОВ «Ванбер Файненшал» (код ЄДРПОУ 33497886), вчинили дії, спрямовані на виведення активів банку. Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163), завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 21 000 000, 00 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

У зв'язку з вищевикладенимпід час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме копії документів юридичних справ ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвалу співробітнику банку грошових коштів по рахунках №2650400106740 в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), №26529056630001, №26507056630001, №26046056630001 (в розрізі усіх валют) в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), №26505000998979, №26502000998983, №26506000998989 в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), №26504311526 (в розрізі всіх валют) в АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), №26500114220435 (в розрізі усіх валют) в ПАТ "ФIНБАНК"(МФО 328685), №265043017556 в ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНIIНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), №26509000038001 в ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), №26506000011943 в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (344443), №26506189998 в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), № 2650101000510 в ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016).

Зазначені документи, що складають банківську таємницю, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити фактичне отримання доходу від реалізації майна за вищевказаними контрактами.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778) в банківських установах ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНIIНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (344443), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), в ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016).

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ушканенко Е.О. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНIIНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (344443), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Також слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНIIНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (344443), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016) просить тимчасовий доступ до документів по дату оголошення ухвали представнику банківської установи, однак слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності тимчасового доступу до документів за вказаний період, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню по 28.02.2018 року.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ушканенка Е.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНIIНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (344443), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016) - задовольнити частково.

Надати слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ушканенку Едуарду Олександровичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНIIНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (344443), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016), а саме: документів стосовно клієнта ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778): інформації (звіту) про рух грошових коштів ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778) по рахунках: №2650400106740 в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), №26529056630001, №26507056630001, №26046056630001 (в розрізі усіх валют) в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), №26505000998979, №26502000998983, №26506000998989 в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), №26504311526 (в розрізі всіх валют) в АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), №26500114220435 (в розрізі усіх валют) в ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), №265043017556 (в розрізі всіх валют) в ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНIIНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), №26509000038001 (в розрізі всіх валют) в ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), №26506000011943 (в розрізі всіх валют) в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (344443), №26506189998 (в розрізі всіх валют) в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), № 2650101000510 (в розрізі всіх валют) в ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення моменту відкриття по 28.02.2018 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначеного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод, на підставі яких ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778), згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя