Ухвала суду № 72579261, 23.02.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/713/18

ун. № 759/2629/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Блинова О.С., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуною Р.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32018100080000019 від 06 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23.02.2018 року старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Блинов О.С. звернувся до суду з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу та старшому о/у ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку Олегу Миколайовичу, о/у ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку Ігорю Сергійовичу та іншим співробітникам за постановою слідчого тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, що становлять банківську таємницю, а саме:

●платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26002012071011, № 26003012070969, № 26008012070997 які належать ТОВ «Техно Опт Торг» (код 40819451) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

●документи, на підставі яких ТОВ «Техно Опт Торг» (код 40819451) відкрито рахунки № 26002012071011, № 26003012070969, № 26008012070997;

●відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

●договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Техно Опт Торг» (код 40819451) працівниками ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023);

●документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) банківських операцій по ТОВ «Техно Опт Торг» (код 40819451);

●заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № 26002012071011, № 26003012070969, № 26008012070997 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

●банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 26002012071011, № 26003012070969, № 26008012070997 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018100080000019 від 06 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено,? що невстановлені слідством особи, протягом 2017 року діючи на території м. Києва, створили та придбали з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Кронус Ефект» (код ЄДРПОУ 40932762), ТОВ «Паблік Солюшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 41130274), ТОВ «Компанія Повіктол» (код ЄДРПОУ 41186938).

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в процесуальному статусі свідка засновника/директора ТОВ «Кронус Ефект» (код ЄДРПОУ 40932762), ТОВ «Паблік Солюшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 41130274), ТОВ «Компанія Повіктол» (код ЄДРПОУ 41186938) ОСОБА_5, відповідно до показань якого, останній жодного відношення до реєстрації, придбання та фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств не має та жодних фінансово-господарських документів від імені даних підприємств не підписував.

Проведеними оглядами встановлено, що ТОВ «Техно Опт Торг» (код 40819451) відображено реалізацію транспортних засобів на адресу ТОВ «Кронус Ефект» (код ЄДРПОУ 40932762), ТОВ «Паблік Солюшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 41130274).

ТОВ «Техно Опт Торг» (код 40819451) в своїй злочинній діяльності використовувало банківські рахунки № 26002012071011, № 26003012070969, № 26008012070997, відкриті в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та вилученні їх оригіналів.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «Техно Опт Торг» (код 40819451) в банківській установі.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документи, на підставі яких відкрито рахунки; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею та інших документів з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Оригінали зазначених документів необхідно вилучити в банківській установі оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) , у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим співробітникам за постановою слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу, старшому о/у ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку Олегу Миколайовичу, о/у ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку Ігорю Сергійовичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, що становлять банківську таємницю, а саме:

●платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26002012071011, № 26003012070969, № 26008012070997 які належать ТОВ «Техно Опт Торг» (код 40819451) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

●документи, на підставі яких ТОВ «Техно Опт Торг» (код 40819451) відкрито рахунки № 26002012071011, № 26003012070969, № 26008012070997;

●відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

●договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Техно Опт Торг» (код 40819451) працівниками ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023);

●документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) банківських операцій по ТОВ «Техно Опт Торг» (код 40819451);

●заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № 26002012071011, № 26003012070969, № 26008012070997 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

●банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 26002012071011, № 26003012070969, № 26008012070997 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда