Ухвала суду № 72579174, 01.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6581/18

Провадження № 1-кс/761/4549/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.

розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Лавринович Анастасії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Лавринович А.О., звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 олійниченком В.В., по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201710010000106 від 04.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16.

Клопотання мотивоване тим, що В провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201710010000106 від 04.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Бізнес Імперія ЛТД» (код 39706385), в період з 01.07.2016 по 30.09.2016 року, ухилились від сплати податку на додану вартість у значних розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Курсверх» (код 40067343) та ТОВ «Алекрі» (код 40682142) на загальну суму 997 248 грн., що підтверджується актом документальної позапланової виїзної перевірки №225/26-15-14-04-03/39706385 від 18.05.2017 року.

В подальшому досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Бізнес Імперія ЛТД» (код 39706385) використовує розрахункові рахунки №26054053118979 (980), №26007053135095 (980), №26005053136513 (840), №26005053142284 (978), №26006053144032 (985), які відкрито в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, відносно ТОВ «Бізнес Імперія ЛТД» (код 39706385), оскільки вказана документація має першочергове значення у доказуванні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відомості, отримані у ході аналізу банківської документації, будуть використані у встановлені кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також у проведенні судово-економічної експертизи.

Іншим способом, ніж отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, на підставі ухвали слідчого-судді, не представляється за можливе.

Вилучивши документи в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) стане відомо, а саме: у юридичних справах ТОВ «Бізнес Імперія ЛТД» (код 39706385) знаходяться документи, в яких зазначено данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, зразки підписів сторін, які є учасниками схеми; електронні та паперові носії інформації підтверджують рух коштів по ланцюгу надходження, їх списання, та підтверджують здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу які мають ознаки сумнівних, які вказані у схемі; вказані документи необхідні для призначення відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Бізнес Імперія ЛТД» (код 39706385), які знаходяться в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Лавринович А.О. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/166, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Лавринович Анастасії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16 - задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Лавринович Анастасії Олександрівні або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, а саме: документів, що стосуються обслуговування рахунків: за період з 01.07.2016 по 15.12.2017 по рахункам №26054053118979 (980), №26007053135095 (980), №26005053136513 (840), №26005053142284 (978), №26006053144032 (985) клієнта ТОВ «Бізнес Імперія ЛТД» (код 39706385), а саме: комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам №26054053118979 (980), №26007053135095 (980), №26005053136513 (840), №26005053142284 (978), №26006053144032 (985); справи з юридичного оформлення рахунків рахунки №26054053118979 (980), №26007053135095 (980), №26005053136513 (840), №26005053142284 (978), №26006053144032 (985) у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнтів з банком, номеру телефона з якого з'єднувались службові особи ТОВ «Бізнес Імперія ЛТД» (код 39706385) дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи; заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками рахунки №26054053118979 (980), №26007053135095 (980), №26005053136513 (840), №26005053142284 (978), №26006053144032 (985) в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; довідку про залишок коштів на №26054053118979 (980), №26007053135095 (980), №26005053136513 (840), №26005053142284 (978), №26006053144032 (985).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя