Ухвала суду № 72579143, 28.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6029/18

Провадження № 1-кс/761/4233/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

28 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ушканенка Е.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), АТ "УКРЕКСIМБАНК", КИЇВ ( МФО 380333), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), "ЦРУ" АТ"Б"ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"М.КИЇВ (МФО 300937), ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), ПАТ "АКБ Банк" (МФО 331100), ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (МФО 344443), ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016), ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723), ПАТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), -

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 05.03.2018 року о 16 годині 22 хвилин.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ушканенка Е.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), АТ "УКРЕКСIМБАНК", КИЇВ ( МФО 380333), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), "ЦРУ" АТ"Б"ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"М.КИЇВ (МФО 300937), ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), ПАТ "АКБ Банк" (МФО 331100), ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (МФО 344443), ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016), ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723), ПАТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) - задовольнити частково.

Надати слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ушканенку Едуарду Олександровичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), АТ "УКРЕКСIМБАНК", КИЇВ ( МФО 380333), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), "ЦРУ" АТ"Б"ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"М.КИЇВ (МФО 300937), ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), ПАТ "АКБ Банк" (МФО 331100), ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (МФО 344443), ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016), ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723), ПАТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), а саме: документів стосовно клієнта ТОВ «КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012): інформації (звіту) про рух грошових коштів ТОВ «КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012) по рахунках :№26502001053531 в ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), №2650700206744, №2650800106744, №2650300606744, №2650400506744, №2650500406744, №2650600306744, №2650900006744 в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), №265290213102, №26522021310, №260070299901, №265090299601, №265070341401, №265020299901, №265070299401, №260020299401, №265070213102, №265040299101, №260090299101, №260040299601, №265000213101, №26045021310001 в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), №26500000000381 в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), №26503014041474 в АТ "УКРЕКСIМБАНК", КИЇВ ( МФО 380333), №26508000418906, №26500000418904, №26502000369716, №26506000374688, №26506000374677, №26502000374701, №26500000157782, №26009000156433 в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), №265200101854, №265000301854, №265090201854, №265080101854 в ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), №2650132902 в АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), №26502010414301 в "ЦРУ" АТ"Б"ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"М.КИЇВ (МФО 300937), №265190101854, №265100201854 в ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), №26502300028983, №26502300028994, №26503300028993, №26504300028992, №2650530002899 в ПАТ "АКБ Банк" (МФО 331100), №26506000040003, №26504000040005, №26505000040004, №26508000040001, №26507000040002 в ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), №26507189997, №2650702189997, №2650803189997, №2650904189997, №2650601189997 в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), №26509000012187 в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (МФО 344443), №2650701000532 в ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016), №26501011006102 в ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723), №26508013253 в ПАТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), №26500000000240 в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення моменту відкриття по 28.02.2018 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначеного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод, на підставі яких ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778), згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя