Ухвала суду № 72579132, 28.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6027/18

Провадження № 1-кс/761/4231/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

28 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ушканенка Е.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНIIНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (344443), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016), -

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 05.03.2018 року о 16 годині 20 хвилин.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ушканенка Е.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНIIНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (344443), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016) - задовольнити частково.

Надати слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ушканенку Едуарду Олександровичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНIIНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (344443), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016), а саме: документів стосовно клієнта ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778): інформації (звіту) про рух грошових коштів ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778) по рахунках: №2650400106740 в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), №26529056630001, №26507056630001, №26046056630001 (в розрізі усіх валют) в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), №26505000998979, №26502000998983, №26506000998989 в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), №26504311526 (в розрізі всіх валют) в АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904), №26500114220435 (в розрізі усіх валют) в ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), №265043017556 (в розрізі всіх валют) в ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНIIНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), №26509000038001 (в розрізі всіх валют) в ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), №26506000011943 (в розрізі всіх валют) в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (344443), №26506189998 (в розрізі всіх валют) в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), № 2650101000510 (в розрізі всіх валют) в ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення моменту відкриття по 28.02.2018 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначеного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод, на підставі яких ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778), згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя