Ухвала суду № 72578733, 19.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/2114/18

провадження 1-кс/760/1709/18

УХВАЛА

19 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., слідчого Мельніченка І.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання Старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Грунським О.В. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090011864 від 13.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України, про розкриття банківської таємниці по поточному рахунку №2606722011669, який належить КП «Школяр» Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 16483242) та відкритий в Залізничній ФПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 322595) та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Залізничній ФПАТ КБ «Хрещатик», старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченку І.В., та/або за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Пархоменку Д.І.(у відповідності до ст.ст.40, 41, 110 КПК України), з можливістю вилучити наступних оригіналів документів:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку №2606722011669, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку №2606722011669, який належить КП «Школяр» Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 16483242), за період з 01.01.2016 по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені осіб, які використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), здійснюють фіктивне підприємництво, яке направлено на формування вигоди реальному сектору економіки, в тому числі Управлінню освіти Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37485490), КП «Школяр» Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 16483242) та ін.

Органом досудового розслідування, встановлено, що Управління освіти Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації протягом 2017 року проводило тендерні торги (закупівлі), предметом яких є: послуги з організації шкільного харчування.

Переможцями вказаних тендерних торгів (закупівель) здебільшого є КП «Школяр» Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації та фізичні особи - підприємці, в тому числі ФОП ОСОБА_4.

Відповідно матеріалів клопотання в лютому - березні 2017 року КП «Школяр» Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації та ФОП ОСОБА_4 стають одними з переможців тендерних торгів (закупівель), які проводило Управління освіти Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації. В результаті чого КП «Школяр» Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації та ФОП ОСОБА_4 отримали право на надання послуг з організації шкільного харчування в закладах освіти Солом'янського району м. Києва.

Слідчим зазначено, що відповідно до листа ВДРАЦС Управління ДР ГТУ юстиції у м. Києві від 24.05.2017 встановлено, що ОСОБА_4 померла 25.01.2017.

На підставі чого в органу досудового розслідування виникла необхідність в аналізі руху коштів по банківським рахункам КП «Школяр» Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації №2606722011669 відкритого у Залізничній ФПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 322595).

Автор клопотання зазначає, що в органу досудового розслідування вважає що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Уповноважений представник банківської установи у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати детектив в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Залізничного ФПАТ КБ «Хрещатик», слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя вважає, що вимога слідчого викладена в клопотанні щодо вилучення саме оригіналів вказаних документів на даний час є передчасною, так як в судовому засіданні під час розгляду клопотання не було знайдено достатніх підстав для вилучення оригіналів таких документів, тому необхідно надати дозвіл на вилучення їх копій.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити, частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Залізничній ФПАТ КБ «Хрещатик», старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченку І.В., та/або за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Пархоменку Д.І.(у відповідності до ст.ст.40, 41, 110 КПК України), з можливістю вилучити наступних копії документів:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку №2606722011669, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку №2606722011669, який належить КП «Школяр» Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 16483242), за період з 01.01.2016 по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 19 лютого 2018 року по 20 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко